Nexo arkiverar rättegång mot Caymanöarna: Detaljer

• Nexo har lämnat in en stämningsansökan mot Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) för dess registrering som VASP i regionen.
• Kryptolångivaren uppgav att det var "lämpligt" att erbjuda kryptotjänster till medborgare i önationen.
• CIMA hävdar att Nexo inte hade redovisat “vissa juridiska och regulatoriska frågor som noterats i nyhetsmedia”.”
• Nyligen gjordes en razzia mot företaget av bulgariska myndigheter och fyra personer åtalades för penningtvätt.

---

Kaoset på kryptomarknaden fortsätter att råda då branschen försöker gå vidare efter kryptobörsen FTX kollaps. Intressant nog har den välkända kryptolångivaren Nexo, som själva står inför problem, stämt Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) samma vecka som bulgariska myndigheter gjorde en razzia mot Nexos kontor och åtalade fyra personer för penningtvätt.

Enligt ett dokument från den 12 januari har kryptolåneföretaget stämt CIMA för att ha nekat dem registrering som en virtuell tillgångstjänsteleverantör (VASP) på Caymanöarna. Kryptolåneföretaget begärde att domstolen skulle upphäva finansmyndighetens beslut och hävdade att det var "lämpligt" att erbjuda kryptotjänster till medborgare i önationen.

I enlighet med domstolsdokument lämnade Nexo in en ansökan till CIMA i januari 2021 med uppdaterad information på tillsynsmyndighetens begäran. Tillsynsmyndigheten hävdade dock att Nexo inte hade redovisat "vissa juridiska och regulatoriska frågor som noterats i nyhetsmedia" och krävde därför ett förtydligande av ansökan i oktober förra året. Det är värt att notera att den monetära myndigheten avslog ansökan i december förra året.

“Myndigheten bröt mot sin konstitutionella och lagstadgade skyldighet att tillhandahålla begripliga, tillfredsställande och tillräckligt detaljerade skäl för sitt avslagsbeslut”, hävdar kryptolångivaren.

Intressant nog har Sofia, Bulgarien-baserade Nexo varit under utredning för att ha använt offshore-konton för att undandra skatter och tvätta pengar sedan april 2021. Bulgarian Financial Supervision Commission (BFSC) startade utredningen först genom att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter i Bulgarien, Storbritannien , och USA.

Alla anklagelser om oegentligheter har förnekats av Nexo, som har hävdat att företaget helt och hållet följer alla relevanta lagar och förordningar.

Nexo hänvisade till exempel i brittiska domstolar och hävdade att CIMA hade gett "för mycket vikt" åt tillsynsmyndigheternas planer på att vidta verkställighetsåtgärder mot kryptovalutlångivaren. Amerikanska myndigheter på delstatsnivå utfärdade också uttalanden. upphöra och avstå order till Nexo 2022, men Nexo hävdar i sin stämningsansökan att detta inte tyder på att företaget agerade felaktigt:

“[Nexo] har noggrant samarbetat med alla amerikanska delstats- och federala tillsynsmyndigheter och har varit proaktiva i att upprätthålla en dialog med respektive tillsynsmyndigheter […] Det har förekommit vissa oklarheter i regleringen gällande de lagar och förordningar som gäller för digitala tillgångar i USA, så att själva det faktum att regleringen tillämpas inte innebär något olämpligt beteende.”

Intressant nog bekräftade medgrundarna av kryptolångivaren, Antoni Trenchev och Kalin Metodiev, att den inte är insolvent, och tillade att plattformen inte har några band till eller exponering mot den konkursmässiga kryptohedgefonden 3AC eller Terra-ekosystemet.

På grund av bristande regulatorisk säkerhet uppgav låneföretaget i december att det gradvis kommer att upphöra med sin verksamhet i USA "under de kommande månaderna". Det är också viktigt att notera att låneplattformens native token, NEXO, har sjunkit avsevärt under de senaste månaderna sedan noteringen på världens största kryptobörs, Binance.

I skrivande stund är priset på 1 NEXO är nere med 84% från all-time high bevittnat i november månad förra året och är prissatt till $0.7396, medan ATH var $4.63.

Senaste nytt