FinCEN föreslår användning av avsnitt 311 mot kryptoblandare

• FinCEN har introducerat en ny notice of proposed Rule Making för kryptomixers.
• The agency believes ‘crypto mixing’ is an area of “primary money laundering concern.”
• Det strävar efter att minimera användningen av mixers av Hamas-gruppen under Israel-Hamas-konflikten.
• FinCEN-chefen sa att detta är den första användningen av Section 311-myndigheten mot en hel klass av transaktioner.

---

The United States Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) revealed a new Notice of Proposed Rule Making (NPRM) for crypto mixers that it classifies as international Convertible Virtual Currency Mixing (CVC mixing). The agency believes that these mixers are a danger to financial stability and are used by terrorist groups to further their acts. 

Enligt ett pressmeddelande, FinCEN citerad ‘crypto mixing’ as an area of “primary money laundering concern” and seeks to impose recordkeeping and reporting information on people involved in transactions. Interestingly, the public has been given 90 days to comment on the NPRM, and it is clear that the agency maintains a strictly negative stance on mixers. 

The Deputy Secretary of the US Treasury, Wally Adeyemo, stated that FinCEN and the Treasury are focused on “combatting the exploitation of Convertible Virtual Currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cyber criminals, and terrorist groups,” while adding:

“More broadly, the Treasury Department is aggressively combatting illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.”

Cryptomixers tillåter användare att fördunkla sina transaktionsdetaljer så att det inte är lätt att spåra deras blockchain-adresser, bland annat. Även om dessa mixers har några positiva användningsfall för privatlivsfokuserade individer som inte vill spåras upp av blockkedjeanalysverktyg, används de mest av cyberbrottslingar och hackare för att tvätta intäkter från deras olagliga aktiviteter. 

FinCEN-direktör Andrea Gacki sa att den föreslagna NPRM markerar den första användningen av Section 311-befogenheter mot en hel klass av transaktioner. Intressant nog hade avsnitt 311 bara varit Begagnade mot enskilda företag, banker eller länder, till exempel en privat bank i Andorra, Bitzlato, Iran och Nordkorea, tills nu. 

Gacki noted that mixers allow “ransomware ecosystems, rogue state actors, and other criminals to fund their unlawful activities and obfuscate the flow of ill-gotten gains,” while adding:

“This is FinCEN’s first ever use of the Section 311 authority to target a class of transactions of primary money laundering concern, and, just as with our efforts in the traditional financial system, Treasury will work to identify and root out the illicit use and abuse of the CVC ecosystem.”

Som rapporterats tidigare av Bitnation, FinCEN märkta kryptomixrar som hotspots för penningtvätt, hjälpa terroristgrupper. Nyligen samlade Hamas-gruppen in miljoner i kryptovalutor i sitt krig mot Israel, och byrån tror att blandare spelade en viktig roll.

Senaste nytt