FinCEN föreslår användning av avsnitt 311 mot kryptoblandare

• FinCEN har introducerat en ny notice of proposed Rule Making för kryptomixers.
• Myndigheten anser att "kryptoblandning" är ett område med "primär oro för penningtvätt".‘
• Det strävar efter att minimera användningen av mixers av Hamas-gruppen under Israel-Hamas-konflikten.
• FinCEN-chefen sa att detta är den första användningen av Section 311-myndigheten mot en hel klass av transaktioner.

---

Det amerikanska finansdepartementets nätverk för bekämpning av finansiella brott (FinCEN) har presenterat ett nytt meddelande om föreslagen regelgivning (NPRM) för kryptoblandare som klassificeras som internationell konvertibel virtuell valutablandning (CVC-blandning). Myndigheten anser att dessa blandare utgör en fara för den finansiella stabiliteten och används av terroristgrupper för att främja sina handlingar. 

Enligt ett pressmeddelande, FinCEN citerad ‘"kryptoblandning" som ett område med "primär oro för penningtvätt" och syftar till att införa registrering och rapportering av information för personer som är involverade i transaktioner. Intressant nog har allmänheten fått 90 dagar på sig att kommentera NPRM, och det är tydligt att myndigheten har en strikt negativ inställning till blandare. 

Den amerikanska finansministerns biträdande minister, Wally Adeyemo, uppgav att FinCEN och finansdepartementet fokuserar på att "bekämpa utnyttjandet av blandning av konvertibla virtuella valutor av ett brett spektrum av olagliga aktörer, inklusive statsanslutna cyberaktörer, cyberbrottslingar och terroristgrupper", samtidigt som han tillade:

“"Mer generellt bekämpar finansdepartementet aggressivt olaglig användning av alla aspekter av CVC:s ekosystem av terroristgrupper, inklusive Hamas och palestinska islamiska jihad."”

Cryptomixers tillåter användare att fördunkla sina transaktionsdetaljer så att det inte är lätt att spåra deras blockchain-adresser, bland annat. Även om dessa mixers har några positiva användningsfall för privatlivsfokuserade individer som inte vill spåras upp av blockkedjeanalysverktyg, används de mest av cyberbrottslingar och hackare för att tvätta intäkter från deras olagliga aktiviteter. 

FinCEN-direktör Andrea Gacki sa att den föreslagna NPRM markerar den första användningen av Section 311-befogenheter mot en hel klass av transaktioner. Intressant nog hade avsnitt 311 bara varit Begagnade mot enskilda företag, banker eller länder, till exempel en privat bank i Andorra, Bitzlato, Iran och Nordkorea, tills nu. 

Gacki noterade att mixers tillåter "ransomware-ekosystem, oseriösa statliga aktörer och andra brottslingar att finansiera sina olagliga aktiviteter och dölja flödet av orättmätiga vinster", samtidigt som han tillade:

“Detta är FinCENs första användning någonsin av befogenheten enligt avsnitt 311 för att rikta in sig på en klass av transaktioner som primärt orsakar penningtvättsproblem, och precis som med våra insatser i det traditionella finansiella systemet kommer finansdepartementet att arbeta för att identifiera och utrota olaglig användning och missbruk av CVC-ekosystemet.”

Som rapporterats tidigare av Bitnation, FinCEN märkta kryptomixrar som hotspots för penningtvätt, hjälpa terroristgrupper. Nyligen samlade Hamas-gruppen in miljoner i kryptovalutor i sitt krig mot Israel, och byrån tror att blandare spelade en viktig roll.

Senaste nytt