Binance VD anklagas för bedrägeri av den brasilianska kongressen

• En brasiliansk kongresskommitté har rekommenderat lokala brottsbekämpande myndigheter att undersöka Binance och dess VD.
• Det hävdar att börsen, VD Zhao, och dess lokala chefer är engagerade i bedrägliga planer.
• Kongresskommittén har anklagat företaget för att verka utan tillräcklig licens i regionen.
• Företaget har "upprättat ett ogenomskinligt nätverk av juridiska enheter, alla kontrollerade direkt eller indirekt av Zhao", sades det.

---

Changpeng Zhao, VD för världens största kryptobörs sett till handelsvolym, Binance, är nu måltavla för en brasiliansk kongresskommitté som har rekommenderat brottsbekämpande åtgärder mot den verkställande direktören och försöker åtala miljardären och entreprenören för påstådda bedrägliga finansiella pyramidspel i det sydamerikanska landet.

500 sidor Rapportera publicerades av den brasilianska kommittén den 10 oktober, där Binances vd, tillsammans med de lokala cheferna Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar och Thiago Carvalho, anklagades för bedrägliga förvaltningsmetoder, verksamma utan tillräcklig auktorisation och erbjuda värdepappershandel utan auktorisation.

Kommittén, ledd av vicepresidenten Ricardo Silva, hävdade att Binance, Zhao och andra “upprättade ett ogenomskinligt nätverk av juridiska enheter, alla kontrollerade direkt eller indirekt av Zhao, utan definierade affärssyften och utan något annat syfte än att undvika att följa lagen.” Kommittén föreslog också åtal mot 45 andra personer, med hänvisning till “starka bevis” för deras påstådda deltagande i kriminella upplägg.

Silva noterade att Binances verksamhet i flera jurisdiktioner utreds, och i Brasilien anser myndigheterna att börsen är "omgiven av misstankar". Kongressutskottet bad det federala offentliga ministeriet att inleda en utredning av kryptobörsen och dess chefer. Fokus för utredningen skulle ligga på skatteundandragande, penningtvätt och finansiering av organiserad brottslighet och terrorism.

Kommittén riktade även in sig på kryptobörsens försäljning av derivatprodukter och bad den brasilianska finansinspektionen (CVM) att inleda en utredning av dessa produkter. Den anser att Binance, trots att de blivit ombedda att sluta erbjuda derivat till landets medborgare, fortsatte att erbjuda dem, vilket utgjorde ett "upprepat brott" mot marknadsreglerna.

Det är viktigt att notera att de 500 sidor långa dokumenten från kommittén inte är bindande för de lokala brottsbekämpande myndigheterna utan bara är förslag. Regionala tillsynsmyndigheter kommer att besluta om de ska inleda en utredning eller avstå från att göra det. 

Som tidigare rapporterats av Bitnation bekräftade Binance att de hjälpte Israels polis att frysa vissa kryptokonton. knuten till Hamasgruppen. Myndigheterna har beslagtagit 190 Hamas-kopplade konton på den ledande börsen sedan 2021.

Senaste nytt