Власти проводят рейд на ChipMixer и конфискуют активы на сумму $46M
- ChipMixer подозревается в пособничестве отмыванию денег и других финансовых преступлениях.
- Бельгия, Польша и Швейцария помогали в рейде.
The European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, also known as Europol, announced on March 15 that it had seized assets belonging to crypto mixer ChipMixer. Authorities reportedly shut down the platform’s infrastructure and seized four servers, 7 megabytes of data, and 1909.4 bitcoins (BTC), totaling $47.7 million.
Расследование и рейд на ChipMixer координировались Центральным бюро по борьбе с киберпреступностью Польши, Федеральным управлением уголовной полиции Германии, Федеральной полицией Бельгии, кантональной полицией Цюриха, Швейцария, Министерством внутренней безопасности США, Федеральным бюро Расследование и Министерство юстиции США.
По данным Министерства юстиции США (DOJ), ChipMixer помогал спонсируемым государством актерам, рынкам даркнета и мошенникам отмывать деньги. Министерство юстиции также обвинило Минь Кук Нгуйна, оператора ChipMixer из Ханоя, Вьетнам, в отмывании денег, управлении незарегистрированной компанией по переводу денег и мошенничестве с личными данными.
ЧипМиксер как сообщается способствовал отмыванию 152 000 BTC, или около $3,8 млрд, с 2017 года. Власти утверждают, что значительная часть отмытых средств была связана с организациями-вымогателями, незаконным оборотом наркотиков и сексуальной эксплуатацией детей. Министерство юстиции также отметило, что ChipMixer был связан с украденными средствами, связанными с преступными группировками, включая хакеров, поддерживаемых Северной Кореей.
По мнению властей,
ChipMixer, нелицензионный микшер криптовалюты, созданный в середине 2017 года, специализировался на смешивании или сокращении следов, связанных с активами виртуальной валюты. Программное обеспечение ChipMixer заблокировало след денежных средств в блокчейне, что сделало его привлекательным для киберпреступников, стремящихся отмывать незаконные доходы от преступной деятельности.
The raid on ChipMixer comes months after the US Treasury Department’s Office of Foreign Asset Control санкционированный Tornado Cash, a mixing service. U.S. authorities believed Tornado Cash aided North Korea’s money-laundering activities.
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
