La société de prêt de crypto Nexo a confirmé qu'elle fermerait également son programme Earn pour les clients aux États-Unis le 1er avril 2023. 

Les autorités attaquent ChipMixer et saisissent des actifs d'une valeur de $46M 

  • ChipMixer est soupçonné d'avoir contribué au blanchiment d'argent et à d'autres délits financiers.
  • La Belgique, la Pologne et la Suisse ont toutes participé au raid.

L'Agence de l'Union européenne pour la coopération en matière d'application de la loi, également connue sous le nom d'Europol, a annoncé le 15 mars qu'elle avait saisi des actifs appartenant au mélangeur crypto ChipMixer. Les autorités auraient fermé l'infrastructure de la plate-forme et saisi quatre serveurs, 7 mégaoctets de données et 1909,4 bitcoins (BTC), pour un total de $47,7 millions.

L'enquête et le raid sur ChipMixer ont été coordonnés par le Bureau central de la cybercriminalité de Pologne, l'Office fédéral de la police criminelle d'Allemagne, la police fédérale belge, la police cantonale de Zurich en Suisse, le Département américain de la sécurité intérieure, le Bureau fédéral américain de Investigation et le ministère de la Justice des États-Unis.

Selon le ministère américain de la Justice (DOJ), ChipMixer a aidé les acteurs parrainés par l'État, les marchés du darknet et les escrocs à blanchir de l'argent. Le DOJ a également accusé Minh Quc Nguyn, un opérateur ChipMixer de Hanoï, au Vietnam, de blanchiment d'argent, de gestion d'une société de transfert d'argent non enregistrée et d'usurpation d'identité.

ChipMixer aurait a facilité le blanchiment de 152 000 BTC, soit environ $3,8 milliards, depuis 2017. Les autorités affirment qu'une partie importante des fonds blanchis était associée à des organisations de rançongiciels, au trafic de drogue illégale et à l'exploitation sexuelle des enfants. Le DOJ a également noté que ChipMixer était associé à des fonds volés liés à des groupes criminels, y compris des pirates informatiques soutenus par la Corée du Nord.

Selon les autorités,

ChipMixer, un mélangeur de crypto-monnaie sans licence mis en place à la mi-2017, était spécialisé dans le mélange ou la découpe de pistes liées aux actifs de monnaie virtuelle. Le logiciel ChipMixer a bloqué la piste blockchain des fonds, ce qui le rend attrayant pour les cybercriminels cherchant à blanchir les produits illégaux d'activités criminelles.

Le raid sur ChipMixer intervient des mois après l'Office of Foreign Asset Control du département du Trésor américain sanctionné Tornado Cash, un service de mixage. Les autorités américaines pensaient que Tornado Cash aidait les activités de blanchiment d'argent de la Corée du Nord.

Laurent Woriji
Laurent Woriji Auteur vérifié

J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.

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