Les autorités attaquent ChipMixer et saisissent des actifs d'une valeur de $46M
- ChipMixer est soupçonné d'avoir contribué au blanchiment d'argent et à d'autres délits financiers.
- La Belgique, la Pologne et la Suisse ont toutes participé au raid.
The European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, also known as Europol, announced on March 15 that it had seized assets belonging to crypto mixer ChipMixer. Authorities reportedly shut down the platform’s infrastructure and seized four servers, 7 megabytes of data, and 1909.4 bitcoins (BTC), totaling $47.7 million.
L'enquête et le raid sur ChipMixer ont été coordonnés par le Bureau central de la cybercriminalité de Pologne, l'Office fédéral de la police criminelle d'Allemagne, la police fédérale belge, la police cantonale de Zurich en Suisse, le Département américain de la sécurité intérieure, le Bureau fédéral américain de Investigation et le ministère de la Justice des États-Unis.
Selon le ministère américain de la Justice (DOJ), ChipMixer a aidé les acteurs parrainés par l'État, les marchés du darknet et les escrocs à blanchir de l'argent. Le DOJ a également accusé Minh Quc Nguyn, un opérateur ChipMixer de Hanoï, au Vietnam, de blanchiment d'argent, de gestion d'une société de transfert d'argent non enregistrée et d'usurpation d'identité.
ChipMixer aurait a facilité le blanchiment de 152 000 BTC, soit environ $3,8 milliards, depuis 2017. Les autorités affirment qu'une partie importante des fonds blanchis était associée à des organisations de rançongiciels, au trafic de drogue illégale et à l'exploitation sexuelle des enfants. Le DOJ a également noté que ChipMixer était associé à des fonds volés liés à des groupes criminels, y compris des pirates informatiques soutenus par la Corée du Nord.
Selon les autorités,
ChipMixer, un mélangeur de crypto-monnaie sans licence mis en place à la mi-2017, était spécialisé dans le mélange ou la découpe de pistes liées aux actifs de monnaie virtuelle. Le logiciel ChipMixer a bloqué la piste blockchain des fonds, ce qui le rend attrayant pour les cybercriminels cherchant à blanchir les produits illégaux d'activités criminelles.
The raid on ChipMixer comes months after the US Treasury Department’s Office of Foreign Asset Control sanctionné Tornado Cash, a mixing service. U.S. authorities believed Tornado Cash aided North Korea’s money-laundering activities.