Le autorità fanno irruzione in ChipMixer e sequestrano beni per un valore di $46M
- Si presume che ChipMixer abbia aiutato il riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari.
- Belgio, Polonia e Svizzera hanno tutti assistito al raid.
L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra le forze dell'ordine, nota anche come Europol, ha annunciato il 15 marzo di aver sequestrato beni appartenenti al crypto mixer ChipMixer. Secondo quanto riferito, le autorità hanno chiuso l'infrastruttura della piattaforma e sequestrato quattro server, 7 megabyte di dati e 1909,4 bitcoin (BTC), per un totale di $47,7 milioni.
L'indagine e il raid su ChipMixer sono stati coordinati dall'Ufficio centrale per la criminalità informatica della Polonia, dall'Ufficio federale di polizia criminale della Germania, dalla Polizia federale belga, dalla Polizia cantonale di Zurigo Svizzera, dal Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, dall'Ufficio federale degli Stati Uniti Investigazione e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), ChipMixer ha aiutato attori sponsorizzati dallo stato, mercati darknet e truffatori a riciclare denaro. Il DOJ ha anche accusato Minh Quc Nguyn, un operatore ChipMixer di Hanoi, Vietnam, di riciclaggio di denaro, gestione di una società di trasferimento di denaro non registrata e frode d'identità.
ChipMixer secondo quanto riferito ha facilitato il riciclaggio di 152.000 BTC, ovvero circa $3,8 miliardi, dal 2017. Le autorità affermano che una parte significativa dei fondi riciclati era associata a organizzazioni di ransomware, traffico illegale di droga e sfruttamento sessuale di minori. Il DOJ ha anche notato che ChipMixer era associato a fondi rubati relativi a gruppi criminali, inclusi hacker sostenuti dalla Corea del Nord.
Secondo le autorità,
ChipMixer, un mixer di criptovaluta senza licenza istituito a metà del 2017, era specializzato nel mescolare o tagliare tracce relative ad asset in valuta virtuale. Il software ChipMixer ha bloccato la traccia blockchain dei fondi, rendendola attraente per i criminali informatici che cercano di riciclare proventi illegali da attività criminali.
Il raid su ChipMixer arriva mesi dopo l'Office of Foreign Asset Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sanzionato Tornado Cash, un servizio di mixaggio. Le autorità statunitensi ritenevano che Tornado Cash avesse aiutato le attività di riciclaggio di denaro della Corea del Nord.
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