Autoridades invadem ChipMixer e apreendem ativos no valor de $46M
- ChipMixer é acusado de ter ajudado na lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.
- Bélgica, Polônia e Suíça ajudaram no ataque.
A Agência da União Europeia para a Cooperação Policial, também conhecida como Europol, anunciou em 15 de março que apreendeu ativos pertencentes ao misturador de criptomoedas ChipMixer. As autoridades supostamente desligaram a infraestrutura da plataforma e apreenderam quatro servidores, 7 megabytes de dados e 1.909,4 bitcoins (BTC), totalizando $47,7 milhões.
A investigação e o ataque ao ChipMixer foram coordenados pelo Central Cybercrime Bureau da Polônia, o Federal Criminal Police Office da Alemanha, a Polícia Federal Belga, a Polícia Cantonal de Zurique Suíça, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o Federal Bureau of Investigation e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), o ChipMixer ajudou atores patrocinados pelo estado, mercados da darknet e golpistas a lavar dinheiro. O DOJ também acusou Minh Quc Nguyn, um operador da ChipMixer de Hanói, Vietnã, por lavagem de dinheiro, administração de uma empresa de transferência de dinheiro não registrada e fraude de identidade.
ChipMixer supostamente facilitou a lavagem de 152.000 BTC, ou cerca de $3,8 bilhões, desde 2017. As autoridades afirmam que uma parte significativa dos fundos lavados estava associada a organizações de ransomware, tráfico ilegal de drogas e exploração sexual infantil. O DOJ também observou que o ChipMixer estava associado a fundos roubados relacionados a grupos criminosos, incluindo hackers apoiados pela Coreia do Norte.
Segundo as autoridades,
ChipMixer, um misturador de criptomoedas não licenciado criado em meados de 2017, era especializado em misturar ou cortar trilhas relacionadas a ativos de moeda virtual. O software ChipMixer bloqueou a trilha de blockchain dos fundos, tornando-o atraente para cibercriminosos que procuram lavar receitas ilegais de atividades criminosas.
O ataque ao ChipMixer ocorre meses depois que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA sancionado Tornado Cash, um serviço de mixagem. As autoridades americanas acreditam que o Tornado Cash ajudou nas atividades de lavagem de dinheiro da Coreia do Norte.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
