Tesouro dos EUA exige ferramentas extras para processar empresas de criptografia
- O Tesouro dos EUA instou o Congresso a aprovar sanções, incluindo o corte de perpetradores do sistema financeiro dos EUA.
- As autoridades dos EUA fecharam recentemente um acordo de $4,3 bilhões com a exchange cripto Binance.
- Adeyemo afirma que a Binance se permitiu ser usada por organizações criminosas nos últimos anos.
O Departamento do Tesouro dos EUA pediu aos legisladores que alargassem a sua autoridade e concedessem ao governo um controlo sem precedentes sobre a indústria criptográfica, incluindo o poder de impor sanções e fazer cumprir leis que se estendem muito além das fronteiras do país e intervir em transacções que envolvam não cidadãos.
Wally Adeyemo, vice-secretário do Tesouro, apresentado Congresso com uma proposta bem delineada que ele disse ser “um conjunto de recomendações de bom senso para expandir nossas autoridades e ampliar nossas ferramentas e recursos para perseguir atores ilícitos no espaço de ativos digitais”.
O documento do Tesouro enviado aos legisladores dos EUA observa que “os modos de angariar e movimentar dinheiro continuam a evoluir e muitas das nossas autoridades não são atualizadas há décadas”. O Tesouro afirma que a maioria das organizações terroristas “utilizam novos métodos virtuais para movimentar, armazenar e ofuscar os seus fluxos de financiamento. Esses métodos geralmente incluem o uso de redes e serviços evasivos de criptomoedas, incluindo misturadores.”
Adeyemo instou o Congresso a apoiar sanções que envolvam a exclusão dos perpetradores do sistema financeiro dos EUA. Citando o acordo da Binance com o DOJ, Adeyemo afirmou que os poderes estendidos garantirão que organizações criminosas como o Hamas não encontrem “um porto seguro dentro do ecossistema de ativos digitais”.
O vice-secretário do Tesouro afirmou que “Binance permitiu-se ser usado pelos perpetradores de abuso sexual infantil, tráfico ilegal de drogas e terrorismo, em mais de 100.000 transações”, acrescentando que grupos criminosos como “Hamas, Al Qaeda e ISIS conduziu essas transações.”
Além disso, Adeyemo apelou a uma maior colaboração entre a indústria financeira e o governo dos EUA para combater o branqueamento de capitais, a fraude e o financiamento do terrorismo. Além disso, ele também sugeriu que as autoridades visem os fornecedores de stablecoin localizados fora dos Estados Unidos, enquanto as autoridades do Tesouro tentam “preencher essas lacunas”.
Adeyemo afirma que as ferramentas de sanção alargadas “não só isolarão uma empresa do sistema financeiro dos EUA, mas também exporão qualquer empresa que continue a fazer negócios com a entidade sancionada a ser excluída do sistema financeiro dos EUA”.
O Departamento do Tesouro atingiu recentemente um valor histórico de $4,3 bilhões povoado com a Binance, que incluiu a maior penalidade para empresas já aplicada pelo Tesouro, além de multas a outras agências. O acordo exige que a Binance nomeie monitores que reportem as ações constantes da empresa aos órgãos de fiscalização do governo dos EUA.
Além disso, as autoridades dos EUA anunciaram na quarta-feira que tomaram medidas contra o Sinbad, um serviço de mistura de criptomoedas. As autoridades afirmam que Sinbad ajudou o Grupo Lazarus, uma organização criminosa, a lavar fundos roubados.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
