Das US-Finanzministerium fordert zusätzliche Instrumente zur strafrechtlichen Verfolgung von Kryptofirmen
- Das US-Finanzministerium forderte den Kongress auf, Sanktionen zu genehmigen, einschließlich des Ausschlusses der Täter aus dem US-Finanzsystem.
- Die US-Behörden haben kürzlich eine Einigung über $4,3 Milliarden mit der Krypto-Börse Binance erzielt.
- Adeyemo behauptet, Binance habe sich in den letzten Jahren von kriminellen Organisationen missbrauchen lassen.
Das US-Finanzministerium hat den Gesetzgeber aufgefordert, seine Befugnisse zu erweitern und der Regierung eine beispiellose Kontrolle über die Kryptoindustrie zu gewähren, einschließlich der Befugnis, Sanktionen zu verhängen und Gesetze durchzusetzen, die weit über die Landesgrenzen hinausgehen und in Transaktionen mit Nichtstaatsangehörigen eingreifen.
Wally Adeyemo, der stellvertretende Finanzminister, vorgeführt Der Kongress legte einen gut umrissenen Vorschlag vor, der seiner Meinung nach „eine Reihe vernünftiger Empfehlungen zur Ausweitung unserer Befugnisse und zur Erweiterung unserer Instrumente und Ressourcen zur Bekämpfung illegaler Akteure im Bereich digitaler Vermögenswerte“ sei.
In dem Dokument des Finanzministeriums, das den US-Gesetzgebern zugesandt wurde, heißt es, dass „die Methoden zur Geldbeschaffung und -übertragung sich ständig weiterentwickeln und viele unserer Behörden seit Jahrzehnten nicht mehr auf den neuesten Stand gebracht wurden.“ Das Finanzministerium behauptet, dass die meisten Terrororganisationen „neue virtuelle Methoden nutzen, um ihre Finanzierungsströme zu verschieben, zu speichern und zu verschleiern“. Zu diesen Methoden gehört oft der Einsatz von ausweichenden Kryptowährungsnetzwerken und -diensten, einschließlich Mixern.“
Adeyemo forderte den Kongress auf, Sanktionen zu unterstützen, die den Ausschluss von Tätern aus dem US-Finanzsystem beinhalten. Adeyemo verwies auf die Einigung von Binance mit dem DOJ und behauptete, die erweiterten Befugnisse würden sicherstellen, dass kriminelle Organisationen wie die Hamas keinen „sicheren Hafen im Ökosystem digitaler Vermögenswerte“ finden.
Der stellvertretende Finanzminister behauptete, dass „Binance sich bei mehr als 100.000 Transaktionen von Tätern des sexuellen Missbrauchs von Kindern, des illegalen Drogenhandels und des Terrorismus missbrauchen ließ“, und fügte hinzu, dass kriminelle Gruppen wie „Hamas, Al-Qaida und ISIS hat diese Transaktionen durchgeführt.“
Darüber hinaus forderte Adeyemo eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der Finanzindustrie und der US-Regierung zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Darüber hinaus schlug er vor, dass die Behörden Stablecoin-Anbieter außerhalb der Vereinigten Staaten ins Visier nehmen sollten, während Beamte des Finanzministeriums versuchen sollten, „diese Lücken zu schließen“.
Adeyemo behauptet, dass die erweiterten Sanktionsinstrumente „nicht nur ein Unternehmen vom US-Finanzsystem abschneiden, sondern auch jedes Unternehmen, das weiterhin mit dem sanktionierten Unternehmen Geschäfte macht, dem Risiko aussetzen, vom US-Finanzsystem abgeschnitten zu werden.“
Das Finanzministerium hat kürzlich einen historischen Wert von $4,3 Milliarden erreicht Siedlung mit Binance, die neben Bußgeldern gegen andere Behörden auch die bisher größte Unternehmensstrafe des Finanzministeriums beinhaltete. Die Vereinbarung sieht vor, dass Binance Beobachter ernennt, die die ständigen Aktionen des Unternehmens den Aufsichtsbehörden der US-Regierung melden.
Darüber hinaus gaben die US-Behörden am Mittwoch bekannt, dass sie gegen Sinbad, einen Kryptowährungs-Mischdienst, vorgegangen seien. Die Behörden behaupten, Sinbad habe der Lazarus Group, einer kriminellen Organisation, beim Waschen gestohlener Gelder geholfen.
Ich habe in meiner Karriere als Journalist einige spannende Geschichten berichtet und finde blockchainbezogene Geschichten sehr faszinierend. Ich glaube, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.
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