Казначейство США требует дополнительных инструментов для преследования криптофирм
- Министерство финансов США призвало Конгресс одобрить санкции, включая исключение преступников из финансовой системы США.
- Власти США недавно заключили соглашение на сумму $4,3 миллиарда с криптовалютной биржей Binance.
- Адейемо утверждает, что за последние пару лет Binance позволила преступным организациям использовать себя.
Министерство финансов США попросило законодателей расширить свои полномочия и предоставить правительству беспрецедентный контроль над криптоиндустрией, включая право вводить санкции и обеспечивать соблюдение законов, которые выходят далеко за пределы страны и вмешиваются в транзакции с участием неграждан.
Уолли Адеймо, заместитель министра финансов: представлен Конгресс с четко изложенным предложением, по его словам, представляет собой «набор здравомыслящих рекомендаций по расширению наших полномочий и расширению наших инструментов и ресурсов для преследования незаконных субъектов в пространстве цифровых активов».
В документе Казначейства, разосланном законодателям США, отмечается, что «способы сбора и перемещения денег продолжают развиваться, и многие наши органы власти не обновлялись десятилетиями». Министерство финансов утверждает, что большинство террористических организаций «используют новые виртуальные методы для перемещения, хранения и запутывания своих финансовых потоков. Эти методы часто включают использование уклончивых криптовалютных сетей и сервисов, включая миксеры».
Адейемо призвал Конгресс поддержать санкции, которые предполагают исключение преступников из финансовой системы США. Ссылаясь на соглашение Binance с Министерством юстиции, Адейемо заявил, что расширенные полномочия гарантируют, что преступные организации, такие как ХАМАС, не найдут «безопасного убежища в экосистеме цифровых активов».
Заместитель министра финансов заявил, что «Binance позволила использовать себя преступникам, виновным в сексуальном насилии над детьми, незаконном обороте наркотиков и терроризме, в рамках более чем 100 000 транзакций», добавив, что такие преступные группы, как «Хамас», «Аль-Каида» и ИГИЛ проводил эти операции».
Кроме того, Адейемо призвал к расширению сотрудничества между финансовой индустрией и правительством США в борьбе с отмыванием денег, мошенничеством и финансированием терроризма. Кроме того, он также предположил, что власти будут преследовать поставщиков стейблкоинов, расположенных за пределами США, в то время как чиновники Казначейства попытаются «закрыть эти пробелы».
Адейемо утверждает, что инструменты расширенных санкций «не только отрежут фирму от финансовой системы США, но также поставят под угрозу любую фирму, которая продолжает вести дела с субъектом, находящимся под санкциями, отрезанной от финансовой системы США».
Министерство финансов недавно достигло исторического показателя в $4,3 млрд. урегулирование с Binance, что включало в себя крупнейший за всю историю казначейства штраф для компании в дополнение к штрафам, наложенным на другие агентства. Соглашение требует, чтобы Binance назначила наблюдателей, которые будут сообщать о постоянных действиях компании наблюдателям в правительстве США.
Кроме того, власти США объявили в среду, что они приняли меры против Sinbad, сервиса микширования криптовалют. Власти утверждают, что Синдбад помогал преступной организации Lazarus Group отмывать украденные средства.
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
