Amerykańscy prokuratorzy aresztują współzałożycieli Tornado Cash
- Dane pokazują, że Tornado Cash zostało wykorzystane do wyprania co najmniej $1,5 miliarda dochodów pochodzących z przestępstw takich jak oprogramowanie ransomware, hakowanie i oszustwa.
- Tornado Cash to usługa mieszania kryptowalut, która pomaga zachować anonimowość użytkowników podczas transakcji.
Współzałożyciele znanego miksera kryptowalut Tornado Cash zostali oskarżeni o wypranie fałszywych zysków o wartości ponad $1 miliardów za pomocą platformy Tornado Cash.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) stwierdził w art oświadczenie w środę Roman Storm i Roman Semenov zostali oskarżeni o złamanie sankcji i pranie setek milionów dolarów na rzecz Lazarus Group, wiodącej organizacji cyberprzestępczej wspieranej przez Koreę Północną.
Akt oskarżenia obejmuje oskarżenia o spisek w celu prania pieniędzy, naruszenia sankcji i prowadzenie niezarejestrowanej firmy zajmującej się transakcjami finansowymi. Prokurator generalny Merrick Garland powiedział, że Storm i Semenov pomagali “innym przestępcom prać i ukrywać fundusze za pomocą kryptowalut”.”
Oświadczenie Departamentu Sprawiedliwości ujawniło, że Storm został aresztowany w środę w stanie Waszyngton; jednakże Semenow, obywatel Rosji, nadal przebywa na wolności. Co ciekawe, w Amsterdamie toczy się proces Aleksieja Percewa, trzeciego współzałożyciela Tornado Cash, za jego powiązania z firmą.
Prokurator USA Damian Williams powiedział w oświadczeniu:
Roman Storm i Roman Semenov rzekomo zarządzali Tornado Cash i świadomie ułatwiali pranie pieniędzy. Storm i Semenov, publicznie twierdząc, że oferują technicznie wyrafinowaną usługę prywatności, w rzeczywistości wiedzieli, że pomagają hakerom i oszustom ukryć owoce ich przestępstw.
Ponadto w oskarżeniach złożonych w środę stwierdzono, że Storm i Semenov promowali “niemożliwe do wyśledzenia i anonimowe transakcje finansowe” zamiast wdrożyć wymagane procedury „poznaj swojego klienta” i przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Departament Sprawiedliwości dodał, że Storm i Semenov otrzymali e-maile i wiadomości tekstowe z ostrzeżeniami, że Tornado Cash jest wykorzystywane do prania nielegalnych pieniędzy pochodzących z hakowania, ale żadna ze stron “nie podjęła żadnych kroków w celu wdrożenia skutecznych” środków zapobiegających działalności przestępczej.
W odpowiedzi na akt oskarżenia Brian Klein, prawnik Storma, wyraził rozczarowanie faktem, że prokuratorzy oskarżyli Storma, twierdząc, że “zrobili to w oparciu o nową teorię prawną, która ma niebezpieczne implikacje dla wszystkich twórców oprogramowania”.”
Klein w oświadczeniu stwierdził, że “Pan Storm współpracuje z prokuraturą od zeszłego roku i zaprzecza, że dopuścił się jakiegokolwiek przestępstwa. W tej historii jest o wiele więcej, co zostanie ujawnione podczas procesu’.”
Środowy akt oskarżenia pojawił się rok po tym, jak Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC) nałożyło sankcje na Tornado Cash za powiązania z Lazarusem. OFAC stwierdził wówczas, że zainteresowany o roli, jaką usługa miksowania oparta na Ethereum mogła odegrać we wspomaganiu cyberprzestępczości.
Niektórzy użytkownicy kryptowalut polegają na usługach mieszanych, takich jak Tornado Cash, jako legalnym sposobie zachowania prywatności w rozwijającym się sektorze kryptowalut. Tornado Cash pomaga zachować anonimowość danych użytkownika i ukryć jego tożsamość podczas transakcji.
Jednak usługa mieszania stała się również ulubioną usługą oszustów chcących bezpiecznie wyprać nielegalne pieniądze. Z raportów wynika, że Tornado Cash zostało wykorzystane do przekazania środków z kilku głośnych włamań w 2022 r., w tym włamania na kwotę $615 milionów na Ronina i ataku na Harmony Bridge na kwotę $100 milionów.
Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
