FCA rozpoczęło nalot na nielegalne bankomaty obsługujące kryptowaluty
- Obecnie FCA nie ma zarejestrowanych bankomatów obsługujących kryptowaluty. Oznacza to, że bankomaty kryptograficzne działające w Wielkiej Brytanii są nielegalne.
- Chociaż FCA nie reguluje aktywów kryptograficznych, wymaga, aby wszystkie firmy zajmujące się kryptowalutami zarejestrowały się i wykazały, że mają silne środki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Organy regulacyjne w Wielkiej Brytanii nałożyły surowsze wytyczne dla firm promujących tam produkty kryptowalutowe.
Wielka Brytania rozpoczęła swój pierwszy oficjalny nalot na nielegalne bankomaty kryptograficzne działające w tym kraju. 14 lutego Aktualności Okazało się, że brytyjski Urząd ds. Postępowania Finansowego (FCA) skontrolował kilka miejsc w okolicach Leeds, w których prawdopodobnie znajduje się kilka nielegalnych bankomatów kryptowalutowych.
Władze zebrały dowody podczas przeszukań w mieście, wskazujące na to, że różne nielegalne automaty umożliwiały klientom kupowanie lub wymianę walut fiducjarnych na kryptowaluty, takie jak Bitcoin. FCA współpracowała z lokalną policją, w tym z wydziałem wywiadu cyfrowego i dochodzeń policji West Yorkshire, podczas nalotu.
Dzieląc się szczegółami śledztwa, dyrektor wykonawczy FCA ds. egzekwowania prawa i nadzoru rynkowego, Mark Steward, powiedział:,
Firmy kryptowalutowe działające w Wielkiej Brytanii muszą być zarejestrowane w FCA w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jednak same produkty kryptograficzne są obecnie nieuregulowane i obarczone wysokim ryzykiem, i powinieneś być przygotowany na utratę wszystkich swoich pieniędzy, jeśli w nie zainwestujesz.
Zgodnie z komunikatem, FCA przeanalizuje informacje zebrane podczas tych dochodzeń i rozważy podjęcie dalszych działań egzekucyjnych. Sierżant detektyw Lindsay Brants poinformowała, że operatorzy maszyn otrzymali ’listy ostrzegawcze“ wzywające ich do ”zaprzestania korzystania z maszyn“ oraz że ”każde naruszenie przepisów będzie skutkować wszczęciem dochodzenia w ramach przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy“.”
Według doniesień FCA skontaktowała się ze wszystkimi hostami i operatorami w marcu 2022 roku, aby poinformować ich o konsekwencjach prawnych korzystania z bankomatów kryptowalutowych bez zezwolenia FCA. Chociaż w Wielkiej Brytanii nie ma konkretnego prawa zakazującego korzystania z bankomatów kryptowalutowych, do chwili publikacji tego artykułu żaden z nich nie uzyskał zgody FCA.
Powiązania między bankomatami obsługującymi kryptowaluty a praniem brudnych pieniędzy nie są spekulacjami, a międzynarodową uwagę zwrócono na możliwe powiązania między tymi bankomatami a przestępczością zorganizowaną. Według badań przeprowadzonych w 2020 r. przez US Drug Enforcement Agency (DEA), ponadnarodowe grupy przestępcze oprócz bardziej standardowych metod prania pieniędzy ze sprzedaży nielegalnych narkotyków korzystają z bankomatów kryptograficznych.
Podobnie jak reszta światawydaje się, że Wielka Brytania dąży do wdrożenia znacznie surowszych zasad kryptograficznych w całym kraju. Tak więc nalot na nielegalne bankomaty to tylko jedno z ostatnich działań w tym kierunku.
W dokumencie konsultacyjnym opublikowanym na początku tego miesiąca Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii zwróciło uwagę na nowe przepisy, które mogą skutkować bardziej rygorystycznymi standardami dla firm kryptograficznych prowadzących działalność w Wielkiej Brytanii. Regulacje te byłyby bardziej zgodne z regulacjami dotyczącymi tradycyjnych usług finansowych.
Ponadto organizacje zainteresowane marketingiem produktów kryptowalutowych w Wielkiej Brytanii będą wkrótce wymagać zatwierdzenia przez FCA. Zgodnie z niedawnym ogłoszeniem, firmy, które zdecydują się nie stosować żadnej z wymaganych metod marketingu kryptowaluty, ryzykują karę pozbawienia wolności do dwóch lat.
Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
