Były pracownik FTX przyznaje się do zarzutów karnych

• Kilku dyrektorów FTX współpracowało z prokuratorami w sprawie przeciwko Bankman-Fried.
• Pomimo przytłaczających dowodów przeciwko niemu, Bankman-Fried zaprzeczył twierdzeniom, jakoby popełnił oszustwo.

---

W związku z tym, że amerykańscy prokuratorzy zintensyfikowali dochodzenie w sprawie osób z najbliższego otoczenia Sama Bankmana-Frieda, Nishad Singh, były dyrektor ds. inżynierii w FTX, zgodził się przyznać do winy w amerykańskich zarzutach karnych, ogłosił we wtorek w sądzie jego prawnik.

Singh zaznaczył, że jest mu “niezwykle przykro z powodu mojej roli w tym wszystkim”, dodając, że w połowie 2022 roku odkrył, że fundusz hedgingowy Bankman-Fried, Alameda Research, nielegalnie pożyczał środki klientów FTX. Singh zgodził się również na utratę zysków z tego przestępstwa.

Założyciel FTX Bankman-Fried był uderzyć W grudniu postawiono mu osiem zarzutów oszustwa i spisku. Władze zarzucają mu wprowadzanie pożyczkodawców i inwestorów w błąd co do kondycji finansowej FTX, a także kradzież miliardów dolarów depozytów od klientów w celu pokrycia strat w Alameda Research. 30-letni były kryptomilarder, co zaskakujące, nie przyznał się do zarzutów. Organy regulacyjne zbadały jednak szczegółowo osoby z nim powiązane.

Gary Wang, dyrektor ds. technologii FTX i Caroline Ellison, dyrektor generalny Alameda, przyznali się do winy. Co ciekawe, inni byli dyrektorzy FTX zatrudnili prawników, aby przedyskutować możliwość pomocy prokuratorom.

Wygląda na to, że Bankman-Fried otoczył się znajomymi twarzami, a niektórzy z jego bliskich przyjaciół zajmowali czołowe stanowiska w FTX i Alameda. Bankman-Fried podobno Twierdził, że Singh był starym przyjacielem jego młodszego brata i odegrał kluczową rolę w działalności Alamedy. Według CNBC, Singh, który wcześniej pracował w Alamedzie, został mianowany dyrektorem ds. inżynierii w FTX w 2019 roku.

Singh przyznał się do trzech zarzutów oszustwa: jednego oszustwa elektronicznego, jednego spisku mającego na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych poprzez złamanie przepisów dotyczących finansowania kampanii i jednego zarzutu prania pieniędzy.

Według OpenSecrets Singh, podobnie jak Bankman-Fried, był znaczącym darczyńcą polityków Demokratów, przekazując $8 milionów na ich kampanie w cyklu wyborczym w 2022 roku. Według ostatnich zarzutów Bankman-Fried i dwóch innych byłych dyrektorów FTX planowało przekazać dziesiątki milionów dolarów, aby skłonić prawodawców do wsparcia firmy poprzez przyjazną politykę.

Prokuratorzy stwierdzili, że darowizny były niezgodne z prawem, ponieważ zostały przekazane przez “słupkowych” darczyńców lub pochodziły z finansów firmowych. Twierdzili również, że Bankman-Fried wydała polecenie dyrektorowi FTX, aby przekazał ponad 14 biliony dolarów (TP4T21) organizacji pro-LGBT.

Według danych Federalnej Komisji Wyborczej, Singh przekazał $1,1 miliona na rzecz LGBTQ Victory Fund, narodowej grupy zajmującej się wyborami osób LGBTQ.

Singh zeznał w sądzie, że zgodził się dokonywać płatności politycznych we własnym imieniu. Płatności były jednak częściowo finansowane przelewami z Alameda. Twierdził jednak, że nie decydował o tym, którzy kandydaci otrzymali datki.

Wyjście?

Doniesienia donoszą, że 27-letni były dyrektor FTX współpracował z prokuraturą. Jego prawnicy, Andrew Goldstein i Russell Capone, twierdzą również, że ich klient “chce zrobić wszystko, co w jego mocy, aby naprawić sytuację ofiar, w tym poprzez wspieranie rządu w miarę swoich możliwości”.”

Najnowsze wiadomości