Poloniex osiąga $7.6M ugody za zarzuty naruszenia
- Poloniex rzekomo zezwalał na korzystanie z giełdy użytkownikom z krajów objętych ograniczeniami, takich jak Iran, Kuba i Sudan.
- OFAC poinformowało, że kwota 14 biliardów dolarów (TP4T7,6 mln) zostanie wykorzystana na rozstrzygnięcie sprawy naruszenia zasad przez giełdę.
Raporty opublikowane przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA ujawniły, że giełda kryptowalut Poloniex zgodziła się na ugodę w wysokości 14 bilionów dolarów (TP4T7,6 mln TP) w związku z ponad 65 000 podejrzeń o naruszenie licznych programów sankcji. Amerykańscy prokuratorzy i śledczy od lat koncentrują się na firmach kryptowalutowych, oskarżając je o oferowanie “nielegalnych usług” i naruszanie przepisów mających na celu zapobieganie nielegalnym działaniom.
Poloniex rzekomo umożliwił użytkownikom z Krymu, Kuby, Iranu, Sudanu i Syrii handel na kwotę do 14 bilionów TP15 mln w okresie od stycznia 2014 r. do listopada 2019 r. Chociaż Poloniex rozpoczął działalność w styczniu 2014 r., nie wdrożył programu zgodności z sankcjami do maja 2015 r. Według Departamentu Skarbu dokument, program zgodności również nie działał wstecz, umożliwiając użytkownikom sieci z krajów objętych sankcjami dalsze korzystanie z niego.
Według OFACa,
Chociaż Poloniex podejmował wysiłki mające na celu identyfikację i ograniczenie kont powiązanych z Iranem, Kubą, Sudanem, Krymem i Syrią zgodnie ze swoim programem zgodności, niektórzy klienci najwyraźniej znajdujący się w tych jurysdykcjach nadal korzystali z platformy Poloniex w celu przeprowadzania transakcji online związanych z aktywami cyfrowymi.
Poloniex, który był krótko posiadany Poloniex, należący do amerykańskiej firmy kryptowalutowej Circle, jest obecnie zarządzany przez grupę organizacji, w tym Justina Suna z Tron. W 2022 roku Poloniex i giełda kryptowalut Huobi ogłosiły plany nawiązania partnerstwa, które pomoże wzmocnić ekosystem Huobi.
Ta wiadomość pojawia się w czasie, gdy amerykańskie organy regulacyjne nadal ścigają giełdy kryptowalut. Amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) pozwała niedawno Binance oraz jej prezesa i założyciela, Changpenga Zhao, za prowadzenie “nielegalnej” giełdy i stosowanie “pozornego” programu zgodności.
CFTC oskarżyła spółkę Binance, jej dyrektora generalnego i byłego pracownika ds. zgodności z przepisami o “umyślne unikanie” przestrzegania prawa USA, “przy jednoczesnym realizowaniu przemyślanej strategii arbitrażu regulacyjnego dla własnych korzyści handlowych”.
Ta historia się rozwija i będzie aktualizowana, aby zawierała więcej szczegółów.
Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
