Nexo składa pozew przeciwko Kajmanom: szczegóły

• Nexo złożyło pozew przeciwko Urzędowi Monetarnemu Kajmanów (CIMA) w związku z rejestracją jako VASP w regionie.
• Kryptowalutowy pożyczkodawca stwierdził, że oferowanie usług kryptowalutowych obywatelom wyspiarskiego państwa jest “odpowiednie”.
• CIMA twierdzi, że Nexo nie ujawniło “pewnych kwestii prawnych i regulacyjnych, o których donosiły media”.”
• Niedawno bułgarskie władze dokonały nalotu na firmę, a cztery osoby zostały oskarżone o pranie brudnych pieniędzy.

---

Chaos na rynku kryptowalut wciąż trwa, a branża próbuje ruszyć do przodu po upadku giełdy kryptowalut FTX. Co ciekawe, renomowany pożyczkodawca kryptowalut Nexo, który sam boryka się z problemami, złożył pozew przeciwko Urzędowi Walutowemu Wysp Kajmańskich (CIMA) w tym samym tygodniu, w którym bułgarskie władze przeprowadziły rewizję w biurach Nexo i oskarżyły cztery osoby o pranie pieniędzy.

Według dokumentu z 12 stycznia, firma udzielająca pożyczek kryptowalutowych pozwała CIMA za odmowę rejestracji jako dostawcy usług aktywów wirtualnych (VASP) na Kajmanach. Pożyczkodawca kryptowalutowy zwrócił się do sądu o uchylenie decyzji organu nadzoru finansowego, argumentując, że oferowanie usług kryptowalutowych obywatelom tego wyspiarskiego państwa jest “odpowiednie”.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, Nexo złożyło wniosek do CIMA w styczniu 2021 roku, na żądanie regulatora, wraz z zaktualizowanymi informacjami. Regulator twierdził jednak, że Nexo nie ujawniło “pewnych kwestii prawnych i regulacyjnych, o których donosiły media”, i w związku z tym zażądało wyjaśnień w sprawie wniosku w październiku ubiegłego roku. Co istotne, organ monetarny odrzucił wniosek w grudniu ubiegłego roku.

“Urząd naruszył swój konstytucyjny i ustawowy obowiązek przedstawienia zrozumiałego, zadowalającego i wystarczająco szczegółowego uzasadnienia swojej decyzji odmownej” – twierdzi pożyczkodawca kryptowalutowy.

Co ciekawe, od kwietnia 2021 r. firma Nexo z siedzibą w Sofii w Bułgarii jest objęta dochodzeniem w sprawie korzystania z kont zagranicznych w celu unikania podatków i prania pieniędzy. i Stany Zjednoczone.

Nexo odrzuciło wszystkie oskarżenia o niewłaściwe zachowanie, zapewniając, że firma w pełni przestrzega wszystkich odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych.

Powołując się na orzeczenia sądów brytyjskich, Nexo argumentował, że CIMA nadała “zbyt dużą wagę” planom organów regulacyjnych dotyczącym podjęcia działań egzekucyjnych wobec pożyczkodawcy kryptowalutowego. Amerykańskie agencje stanowe również wydały nakaz zaprzestania działalności dla Nexo w 2022 r, ale Nexo twierdzi w swoim pozwie, że nie oznacza to, że firma działała niewłaściwie:

“[Nexo] sumiennie współpracowało ze wszystkimi stanami USA i federalnymi organami regulacyjnymi w ramach dochodzeń i aktywnie utrzymywało dialog z odpowiednimi organami regulacyjnymi […] W Stanach Zjednoczonych istniały pewne niejasności regulacyjne dotyczące przepisów i regulacji mających zastosowanie do aktywów cyfrowych, dlatego sam fakt egzekwowania przepisów nie oznacza żadnego niewłaściwego zachowania”.”

Co ciekawe, współzałożyciele kryptowalutowego pożyczkodawcy, Antoni Trenchev i Kalin Metodiev, potwierdzili, że nie jest on niewypłacalny, dodając, że platforma nie ma powiązań ani ekspozycji na zbankrutowany kryptowalutowy fundusz hedgingowy 3AC lub ekosystem Terra.

Z powodu braku pewności regulacyjnej, firma pożyczkowa oświadczyła w grudniu, że “w nadchodzących miesiącach” stopniowo zaprzestanie działalności w Stanach Zjednoczonych. Należy również zauważyć, że natywny token platformy pożyczkowej, NEXO, znacząco spadł w ciągu ostatnich kilku miesięcy od momentu jego notowania na największej na świecie giełdzie kryptowalut, Binance.

W chwili pisania tego tekstu cena 1 NEXO spadł o 841 TP3T w stosunku do najwyższego poziomu odnotowanego w listopadzie ubiegłego roku i jest wyceniony na $0,7396, podczas gdy ATH wyniósł $4,63.

Najnowsze wiadomości