DoJ bada założyciela FTX w sprawie wysyłania funduszy poza USA
- Podobno Departament Sprawiedliwości (DoJ) prowadzi dochodzenie w sprawie założyciela i byłego dyrektora generalnego FTX, Sama Bankmana-Frieda.
- Departament Sprawiedliwości potencjalnie kładzie podwaliny pod sprawę oszustwa przeciwko SBF za wyprowadzanie pieniędzy z USA.
- Ta nowa sprawa, jeśli zostanie złożona i rozwinięta, będzie prowadzona równolegle z ciągiem wielu spraw dotyczących FTX.
- DoJ ma na celu zbadanie siostrzanej firmy FTX, Alameda Research, i sprawdzenie, czy ta pierwsza wysłała pieniądze drugiej.
Organy regulacyjne rozprawiają się z firmami kryptograficznymi po upadku wielu firm kryptograficznych w ostatnim czasie, a jednym z głównych powodów tego jest zapewnienie inwestorom poczucia bezpieczeństwa. Co ciekawe, Departament Sprawiedliwości (DoJ) podobno prowadzi dochodzenie w sprawie założyciela i byłego dyrektora generalnego zhańbionej giełdy kryptowalut FTX, Sama Bankmana-Frieda (SBF), za wyprowadzanie funduszy ze Stanów Zjednoczonych.
Według raportu z Bloomberg, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) potencjalnie przygotowuje grunt pod wszczęcie postępowania o oszustwo przeciwko prezesowi giełdy kryptowalut FTX, Samowi Bankman-Friedowi, ponieważ organy regulacyjne uważają, że były kryptomiljarder i “biały rycerz” świata kryptowalut prawdopodobnie wyprowadził pieniądze z USA. Ta nowa sprawa, jeśli zostanie wszczęta i rozwinięta, będzie toczyć się równolegle z szeregiem innych spraw dotyczących bankructwa giełdy kryptowalut.
Władze uważają, że SBF był zaangażowany w wysyłanie pieniędzy na Bahamy z USA za pośrednictwem FTX. Śledztwa są wciąż w początkowej fazie. Anonimowy informator powiedział Bloombergowi, że Departament Sprawiedliwości spotkał się z urzędnikami wyznaczonymi przez sąd do nadzorowania postępowania upadłościowego giełdy kryptowalut. Podczas spotkania omówiono zakres informacji wymaganych do potwierdzenia, czy SBF dokonał transferu środków poza USA.
Co więcej, należy również zauważyć, że Departament Sprawiedliwości zamierza zbadać siostrzaną firmę FTX, Alameda Research, aby dowiedzieć się, czy ta pierwsza wysyłała pieniądze do drugiej. Chociaż miejsce pobytu przedsiębiorcy kryptowalutowego pozostaje nieznane, założyciel nieistniejącej giełdy kryptowalut nie został jeszcze skazany za żadne z zarzucanych mu ostatnio przestępstw.
FTX zamieszany w upadek Terry?
W świetle zmian regulacyjnych, niedawno ujawniono, że SBF był również rzekomo zamieszany w kontrowersyjne wydarzenia, jednym z nich był upadek projektu stablecoina Do Kwona, Terra. Prokuratorzy federalni badają teraz, czy SBF… miał coś wspólnego z upadkiem głównego produktu Do Kwon, model UST-LUNA.
Osoby znające sprawę stwierdziły, że to właśnie te praktyki SBF mogły doprowadzić do załamania się ekosystemu Terra i wywołać zamieszanie na rynku, co doprowadziło do upadku Three Arrows Capital (3AC), Celsius Network i innych.
Co ciekawe, według doniesień FTX znajdował się w końcowej fazie negocjowanie umowy reklamowej z Taylor Swift oczekiwano, że będzie wart ponad $100 milionów. Podobno hollywoodzka gwiazda zaangażowała się w możliwe sponsorowanie wycieczek i system sprzedaży biletów z certyfikatami cyfrowymi w postaci niezamiennych tokenów.
Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.
Najnowsze wiadomości
