CFTC pozywa Binance i CEO ChangPeng Zhao

• Binance zostało poddane wzmożonej kontroli w Stanach Zjednoczonych.
• Amerykańskie organy regulacyjne oskarżyły Binance o nielegalną działalność w tym kraju.
• Podobno SEC bada, czy Binance pomogło użytkownikom z USA uzyskać dostęp do niezarejestrowanych papierów wartościowych.

---

Poniedziałkowe zgłoszenie potwierdziło, że amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pozwała giełdę kryptograficzną Binance, jej CEO Changpeng Zhao i Chief Compliance Officer Samuel Lim. Regulator twierdzi, że zaangażowane strony naruszyły zasady handlu i instrumentów pochodnych.

CFTC złożyło wniosek pozew sądowy in a Chicago federal court, claiming that Binance, Lim, and Zhao “disregarded federal laws” for U.S. financial markets. The lawsuit noted that Binance has carried out trading operations since 2019 in the US and allowed residents to carry out swaps, futures, and trade options on cryptocurrencies like Litecoin, Ethereum, and Bitcoin.

CFTC oskarżyła również Binance o rozszerzenie swojej obecności w Stanach Zjednoczonych, pomimo twierdzeń, że ograniczyłoby to mieszkańcom USA dostęp do giełdy. Regulator zarzucił Binance, że nie zarejestrował swoich usług i zignorował wymagania dotyczące uwiarygodnienia swoich usług w USA. CFTC prowadzi dochodzenie w sprawie Binance od 2021 roku, a pozew wskazuje na chęć podjęcia kroków.

Garnitur dodał to

Binance has taken a calculated, phased approach to increase its United States presence despite publicly stating its purported intent to ‘block’ or ‘restrict’ customers located in the United States from accessing its platform.

Pozew twierdzi, że Binance podważyło swój program zgodności, umożliwiając swoim pracownikom, agentom i funkcjonariuszom ukrywanie swojej lokalizacji za pomocą wirtualnej sieci prywatnej (VPN). W zeszłym tygodniu pojawiły się doniesienia, w których oskarżano Binance o pomaganie użytkownikom w Chinach w omijaniu obecnych sankcji w celu uzyskania dostępu do platformy.

The lawsuit claims that Binance’s refusal to reveal where its executive offices are located is indicative of the exchange’s efforts to circumvent regulation. The CFTC alleges that Binance broke laws intended to stop and deter money laundering and terrorism financing.

CFTC napisał:

Binance nigdy nie był zarejestrowany w CFTC w jakimkolwiek charakterze i zlekceważył przepisy federalne niezbędne dla integralności i żywotności amerykańskich rynków finansowych. O ile nie zostaną powstrzymani i nie nakaże im tego Trybunał, oskarżeni prawdopodobnie będą nadal angażować się w czyny i praktyki zarzucane w niniejszej skardze.

Interestingly, the suit featured messages taken from Zhao’s phone that were sent using Signal. The messages showed where the Company’s CEO instructed Binance staff to use Signal to contact clients in the United States.

Reacting to the lawsuit, acting director of the division of enforcement at the CFTC Gretchen Lowe said the messages showed that “Binance’s compliance efforts have been a sham and Binance deliberately chose—over and over—to place profits over following the law.” 

The CFTC reportedly wants Binance to pay back supposedly ill-gotten profits and agree to trade restrictions. A Binance spokesperson however refuted the claims made in the lawsuit, noting that the exchange has made “significant investments over the past two years to ensure we do not have U.S. users active on our platform.”

Rzecznik Binance powiedział:

Skarga złożona przez CFTC jest nieoczekiwana i rozczarowująca, ponieważ współpracujemy z CFTC od ponad dwóch lat. Niemniej jednak zamierzamy kontynuować współpracę z organami regulacyjnymi w USA i na całym świecie. Najlepszą drogą naprzód jest ochrona naszych użytkowników i współpraca z organami regulacyjnymi w celu opracowania jasnego, przemyślanego systemu regulacyjnego.

Na początku tego roku Binance przyznał, że spodziewa się wzmożonej kontroli w 2023 roku i pracuje nad poprawą swoich relacji z organami regulacyjnymi. Binance zostało również zbadane przez Internal Revenue Service pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Ponadto Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest również dochodzenie czy Binance pomogło mieszkańcom USA uzyskać dostęp do niezarejestrowanych papierów wartościowych.

Najnowsze wiadomości