CFTC pozywa Binance i CEO ChangPeng Zhao

• Binance zostało poddane wzmożonej kontroli w Stanach Zjednoczonych.
• Amerykańskie organy regulacyjne oskarżyły Binance o nielegalną działalność w tym kraju.
• Podobno SEC bada, czy Binance pomogło użytkownikom z USA uzyskać dostęp do niezarejestrowanych papierów wartościowych.

---

Poniedziałkowe zgłoszenie potwierdziło, że amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pozwała giełdę kryptograficzną Binance, jej CEO Changpeng Zhao i Chief Compliance Officer Samuel Lim. Regulator twierdzi, że zaangażowane strony naruszyły zasady handlu i instrumentów pochodnych.

CFTC złożyło wniosek pozew sądowy W federalnym sądzie w Chicago, twierdząc, że Binance, Lim i Zhao “zlekceważyli przepisy federalne” dotyczące amerykańskich rynków finansowych. W pozwie zauważono, że Binance prowadzi działalność handlową w USA od 2019 roku i umożliwia mieszkańcom dokonywanie transakcji swapowych, zawieranie kontraktów futures i handel opcjami na kryptowaluty takie jak Litecoin, Ethereum i Bitcoin.

CFTC oskarżyła również Binance o rozszerzenie swojej obecności w Stanach Zjednoczonych, pomimo twierdzeń, że ograniczyłoby to mieszkańcom USA dostęp do giełdy. Regulator zarzucił Binance, że nie zarejestrował swoich usług i zignorował wymagania dotyczące uwiarygodnienia swoich usług w USA. CFTC prowadzi dochodzenie w sprawie Binance od 2021 roku, a pozew wskazuje na chęć podjęcia kroków.

Garnitur dodał to

Binance podjęło przemyślane, etapowe działania mające na celu zwiększenie swojej obecności w Stanach Zjednoczonych, pomimo publicznego oświadczenia o rzekomym zamiarze ‘zablokowania’ lub ‘ograniczenia’ dostępu klientów ze Stanów Zjednoczonych do swojej platformy.

Pozew twierdzi, że Binance podważyło swój program zgodności, umożliwiając swoim pracownikom, agentom i funkcjonariuszom ukrywanie swojej lokalizacji za pomocą wirtualnej sieci prywatnej (VPN). W zeszłym tygodniu pojawiły się doniesienia, w których oskarżano Binance o pomaganie użytkownikom w Chinach w omijaniu obecnych sankcji w celu uzyskania dostępu do platformy.

W pozwie twierdzi się, że odmowa Binance ujawnienia lokalizacji swoich biur wykonawczych świadczy o próbach ominięcia regulacji przez giełdę. CFTC zarzuca Binance złamanie przepisów mających na celu powstrzymanie i zniechęcenie do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

CFTC napisał:

Binance nigdy nie był zarejestrowany w CFTC w jakimkolwiek charakterze i zlekceważył przepisy federalne niezbędne dla integralności i żywotności amerykańskich rynków finansowych. O ile nie zostaną powstrzymani i nie nakaże im tego Trybunał, oskarżeni prawdopodobnie będą nadal angażować się w czyny i praktyki zarzucane w niniejszej skardze.

Co ciekawe, w pozwie znajdowały się wiadomości pobrane z telefonu Zhao, wysłane za pomocą Signala. Wiadomości te wskazywały, że prezes firmy polecił pracownikom Binance kontaktowanie się z klientami w Stanach Zjednoczonych za pomocą Signala.

W odpowiedzi na pozew, pełniąca obowiązki dyrektora wydziału egzekwowania prawa w CFTC Gretchen Lowe stwierdziła, że wiadomości te dowodzą, iż “wysiłki Binance na rzecz przestrzegania prawa okazały się fikcją, a Binance celowo – wielokrotnie – stawiała zyski ponad przestrzeganie prawa”.” 

CFTC podobno żąda od Binance zwrotu rzekomo nielegalnie uzyskanych zysków i zgody na ograniczenia handlowe. Rzecznik Binance odrzucił jednak twierdzenia zawarte w pozwie, zauważając, że giełda poczyniła “znaczne inwestycje w ciągu ostatnich dwóch lat, aby zapewnić, że na naszej platformie nie będą aktywni użytkownicy z USA”.”

Rzecznik Binance powiedział:

Skarga złożona przez CFTC jest nieoczekiwana i rozczarowująca, ponieważ współpracujemy z CFTC od ponad dwóch lat. Niemniej jednak zamierzamy kontynuować współpracę z organami regulacyjnymi w USA i na całym świecie. Najlepszą drogą naprzód jest ochrona naszych użytkowników i współpraca z organami regulacyjnymi w celu opracowania jasnego, przemyślanego systemu regulacyjnego.

Na początku tego roku Binance przyznał, że spodziewa się wzmożonej kontroli w 2023 roku i pracuje nad poprawą swoich relacji z organami regulacyjnymi. Binance zostało również zbadane przez Internal Revenue Service pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Ponadto Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest również dochodzenie czy Binance pomogło mieszkańcom USA uzyskać dostęp do niezarejestrowanych papierów wartościowych.

Najnowsze wiadomości