SEC klaagt maker van CoinDeal Scam en zeven anderen aan
- De SEC heeft Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott en aanverwante bedrijven aangeklaagd voor de CoinDeal-zwendel.
- De vermeende oplichters benaderden mensen om geld te investeren in CoinDeal blockchain-technologie en haalden daarmee $45 miljoen op.
- Er was beloofd dat CoinDeal voor biljoenen dollars zou worden verkocht aan vermogende particulieren, maar er vond geen verkoop plaats.
- Chandran gebruikte het geld om auto's, onroerend goed en een boot te kopen.
De autoriteiten in de Verenigde Staten zijn steeds sceptischer geworden over cryptocurrencies en digitale activa, en het is duidelijk uit de recente zwerm aanklachten dat de Securities and Exchange Commission (SEC) heeft geregeerd op cryptobedrijven en hun oprichters. In het licht van soortgelijke gebeurtenissen heeft de effectentoezichthouder de oprichter van CoinDeal, samen met zeven anderen, aangeklaagd in verband met fraude van $45 miljoen.
Volgens een persbericht van de SEC heeft de toezichthouder Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. en BannersGo, LLC aangeklaagd voor hun vermeende "betrokkenheid bij een frauduleus beleggingsplan genaamd CoinDeal dat meer dan $45 miljoen opbracht door de verkoop van niet-geregistreerde effecten aan tienduizenden beleggers wereldwijd."“
“"Wij beweren dat de gedaagden ten onrechte beweerden toegang te hebben tot waardevolle blockchaintechnologie en dat de aanstaande verkoop van de technologie beleggers een rendement van meer dan 500.000 keer zou opleveren", aldus Daniel Gregus, directeur van het regionale kantoor van de SEC in Chicago. "Zoals in onze klacht wordt beweerd, was dit in werkelijkheid slechts een ingewikkeld plan waarbij de gedaagden zichzelf verrijkten door tienduizenden particuliere beleggers op te lichten."”
Volgens de klacht van de SEC bij de Amerikaanse rechtbank voor het oostelijke district van Michigan deden de betrokkenen bij de oplichting, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott en Mossel, valse beweringen aan investeerders over de potentie van investeringen in blockchaintechnologie, CoinDeal, en beloofden ze dat de technologie voor biljoenen dollars aan rijke mensen verkocht zou worden. Dit bleek echter niet het geval.
Er heeft nooit een verkoop van CoinDeal plaatsgevonden, terwijl Chandran, Davidson, Glaspie, Knott en Mossel tussen januari 2019 en 2022 “valse en misleidende verklaringen aan investeerders hebben verspreid over de vermeende waarde van CoinDeal, de partijen die betrokken waren bij de vermeende verkoop van CoinDeal en het gebruik van de beleggingsopbrengsten”.
De SEC is ook van mening dat de mensen die betrokken waren bij de CoinDeal-fraude samen met succes "miljoenen dollars aan beleggersgeld hebben verduisterd voor persoonlijk gebruik", en dat Chandran naar verluidt auto's, onroerend goed en een boot had gekocht met behulp van deze middelen. Het is ook cruciaal om te vermelden dat Chandran in juni 2022 door het Amerikaanse ministerie van Justitie werd aangeklaagd bij de rechtbank van het district Nebraska "op drie aanklachten van telefraude en twee aanklachten van geldtransacties met onrechtmatige opbrengsten voor zijn betrokkenheid bij CoinDeal."“
“"De klacht van de SEC eist uitbetaling van zijn rechten plus rente voorafgaand aan het vonnis, boetes en permanente gerechtelijke bevelen tegen alle gedaagden; uitsluitingen voor functionarissen en directeuren tegen Chandran, Davidson, Glaspie, Knott en Mossel; en een op gedrag gebaseerd bevel tegen Chandran", staat verder in de verklaring.
Onlangs kwam de populaire beroemdheid Kim Kardashian ook onder het vizier van de SEC voor de promotie van EthereumMAX (EMAX), een naar verluidt pump and dump crypto-schema. Bovendien zijn de SEC en CFTC in toenemende mate begonnen met het hardhandig aanpakken van cryptobedrijven, en laatstgenoemde heeft onlangs Adam Todd, oprichter van cryptofutures en spotmarktbeurs Digitex, aangeklaagd voor meerdere overtredingen van de Commodity Exchange Act (CEA).
Een cryptojournalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft met grote media in de crypto- en financiële wereld gewerkt en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.
Laatste nieuws
