FED's bevriezen de tegoeden van Alex Mashinsky
- De FED's dienden zeven strafrechtelijke aanklachten in tegen Mashinksy, waarbij ze hem beschuldigden van het misleiden van investeerders.
- Celsius heeft in juli 2022 het faillissement aangevraagd, onder verwijzing naar de marktomstandigheden.
- Mashinksy pleitte niet schuldig aan alle aanklachten en werd vrijgelaten na het betalen van een borgsom van $40 miljoen.
- Prosecutors claim they will need over a month to gather evidence of Mashinsky’s alleged malpractice.
In reactie op een verzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een federale rechter geoordeeld dat een aantal bankrekeningen en tegoeden die verband houden met de voormalige CEO van Celsius, Alex Mashinsky, worden bevroren. De FED’s hebben in juli verschillende strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen Mashinsky en hebben nu actie ondernomen om ervoor te zorgen dat Mashinsky geen toegang heeft tot zijn activa bij SoFi Securities, Merrill Lynch, Goldman Sachs en First Republic Securities.
De bevriezing volgorde was also extended to Mashinsky’s Austin, Texas, property, which he and his wife, Kristine, bought in 2021. According to reports, the couple had listed the house for sale when Celsius filed for bankruptcy.
The FEDs accused Mashinsky of fraud in July, claiming that he deceived Celsius investors and that his company used “risky trading practices.” Additionally, other US regulators, such as the Federal Trade Commission, the Securities and Exchange Commission, and the Commodity Futures Trading Commission, filed several civil violation charges against Celsius.
Aanklagers zeiden in juli:
Mashinsky schilderde Celsius af als een moderne bank waar klanten veilig crypto-activa konden storten en rente konden verdienen. In werkelijkheid exploiteerde Mashinsky Celsius echter als een risicovol investeringsfonds, dat geld van klanten aannam onder valse en misleidende voorwendselen.
US authorities claim that Celsius marketed unregistered securities and routinely misled customers about how secure the platform was. In addition, they claim that the crypto lending platform “misrepresented its services as a secure alternative to banking.
De Fed beweerde verder dat Mashinsky $42 miljoen aan winst binnenhaalde door klanten op te lichten en tegelijkertijd investeerders gerust te stellen over de stabiliteit van zijn bedrijf. Hij kwam binnen in een niet schuldig pleidooi voor alle aanklachten en werd vrijgelaten onder de voorwaarden van een borgtocht van $40 miljoen, inclusief elektronisch toezicht en een verbod op het opnemen, overdragen of ontvangen van meer dan $10.000 zonder eerst toestemming te verkrijgen.
Platforms voor het uitlenen van cryptocurrency waren grotendeels populair tijdens de laatste bull-cyclus. Hun belofte van ongelooflijke rendementen en een veiliger alternatief voor banken trok duizenden klanten naar hun diensten. In 2022 zijn verschillende leenplatforms echter failliet gegaan, waaronder Celsius. Het kredietplatform stopte de opnames in juni 2022 en vroeg vervolgens in juli het faillissement aan.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
