DOJ neemt $3,36 miljard aan Bitcoin in beslag
- Silk Road was een online site waar mensen Bitcoin gebruikten om illegale items te kopen.
- Autoriteiten in de Verenigde Staten onderzoeken in toenemende mate crypto-gerelateerde fraude.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de inbeslagname van cryptocurrencies ter waarde van $3.36 miljard aangekondigd. Het US Attorney's Office voor het zuidelijke district van New York heeft onthuld dat de bitcoin in beslag is genomen door een man die ongeveer tien jaar geleden meer dan 50.000 bitcoins "onrechtmatig" heeft verkregen van de nu uitgestorven darkweb-markt, Silk Road. Wetshandhavers namen in november 2021 in de staat Georgia de bitcoins in beslag uit het huis van James Zhong.
Volgens het ministerie van Justitie bestond de methode van Zhong uit het opzetten van negen identiteiten op de Silk Road-marktplaats om zijn identiteit te verbergen en het lanceren van meer dan 140 transacties om het opnameverwerkingssysteem van Silk Road te misleiden om de BTC te verzenden. Zhong voerde geen aanbiedingen of transacties uit, maar was in staat om de accounts aan te maken met "het absolute minimum aan informatie".
Het DOJ onthulde dat Zhong op 4 november schuldig pleitte voor het plegen van overboekingsfraude in 2012. De Amerikaanse procureur Damian Williams zei in een uitspraak,
James Zhong pleegde meer dan tien jaar geleden overboekingsfraude toen hij ongeveer 50.000 Bitcoin van Silk Road stal. Bijna tien jaar lang was de verblijfplaats van dit enorme stuk ontbrekende Bitcoin uitgegroeid tot een mysterie van meer dan $3,3 miljard.
Autoriteiten ontdekten de bitcoin op een ondergrondse verdieping en op een single-board computer die onder dekens was weggestopt in een popcornblik in een badkamerkast. Daarnaast vonden wetshandhavingsinstanties $661.900 in contanten, 25 bitcoin Casascius-munten (ter waarde van ongeveer 174 bitcoin), nog eens 11.116 bitcoin en enkele zilver- en goudkleurige staven.
Volgens advocaat Williams konden de autoriteiten de gestolen bitcoin opsporen dankzij "state-of-the-art cryptocurrency tracing" en "goed ouderwets politiewerk". De inbeslagname was destijds de grootste crypto-inbeslagname in de geschiedenis van de DOJ en is de op een na grootste financiële inbeslagname die de afdeling heeft geregistreerd.
Volgens Willems,
Deze zaak laat zien dat we niet zullen stoppen met het volgen van het geld, hoe vakkundig ook verborgen, zelfs naar een printplaat op de bodem van een popcornblik.
Silk Road was een online illegale markt die in 2011 werd opgericht door Ross Ulbricht. De site stond bekend om het witwassen van geld en het gebruik van bitcoin om harddrugs te kopen en verkopen. De Amerikaanse regering sloot de site in minder dan twee jaar.
Ulbricht werd later schuldig bevonden door een jury en kreeg een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. Zhong, van zijn kant, riskeert tot 20 jaar gevangenisstraf voor wire fraude. Zijn veroordeling zal naar verwachting plaatsvinden in februari 2023.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
