DOJ neemt $3,36 miljard aan Bitcoin in beslag
- Silk Road was een online site waar mensen Bitcoin gebruikten om illegale items te kopen.
- Autoriteiten in de Verenigde Staten onderzoeken in toenemende mate crypto-gerelateerde fraude.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de inbeslagname aangekondigd van cryptocurrencies ter waarde van $3,36 miljard. Het US Attorney's Office for the Southern District of New York onthulde dat de bitcoin ongeveer tien jaar geleden in beslag was genomen van een man die "onwettig" meer dan 50.000 bitcoins had verkregen van de nu uitgestorven dark-web-markt, Silk Road. Wetshandhavers namen de bitcoins in beslag uit het huis van James Zhong in november 2021 in de staat Georgia.
De methode van Zhong, volgens het ministerie van Justitie, bestond uit het opzetten van negen identiteiten op de Silk Road-marktplaats om zijn identiteit te verbergen en het lanceren van meer dan 140 transacties om Silk Road's opnameverwerkingssysteem te misleiden om de BTC te verzenden. Zhong voerde geen aanbiedingen of transacties uit, maar was in staat om de accounts aan te maken met 'het absolute minimum aan informatie'.
Het DOJ onthulde dat Zhong op 4 november schuldig pleitte voor het plegen van overboekingsfraude in 2012. De Amerikaanse procureur Damian Williams zei in een uitspraak,
James Zhong pleegde meer dan tien jaar geleden overboekingsfraude toen hij ongeveer 50.000 Bitcoin van Silk Road stal. Bijna tien jaar lang was de verblijfplaats van dit enorme stuk ontbrekende Bitcoin uitgegroeid tot een mysterie van meer dan $3,3 miljard.
Autoriteiten ontdekten de bitcoin op een ondergrondse verdieping en op een computer met één bord die was weggestopt onder dekens in een popcornblik dat in een badkamerkast stond. Daarnaast vonden wetshandhavingsinstanties $661.900 in contanten, 25 bitcoin Casascius-munten (ter waarde van ongeveer 174 bitcoin), een extra 11.116 bitcoin en een paar zilver- en goudkleurige staven.
Volgens advocaat Williams konden de autoriteiten de gestolen bitcoin opsporen dankzij "state-of-the-art cryptocurrency tracing" en "goed ouderwets politiewerk". De inbeslagname was destijds de grootste crypto-inbeslagname in de geschiedenis van het DOJ en is de op één na grootste financiële inbeslagname die de afdeling heeft geregistreerd.
Volgens Willems,
Deze zaak laat zien dat we niet zullen stoppen het geld te volgen, hoe vakkundig het ook verborgen is, zelfs tot aan een printplaat in de bodem van een popcornblik.
Silk Road was een online illegale markt die in 2011 werd opgericht door Ross Ulbricht. De site stond bekend om het witwassen van geld en het gebruik van bitcoin om harddrugs te kopen en verkopen. De Amerikaanse regering sloot de site in minder dan twee jaar.
Ulbricht werd later schuldig bevonden door een jury en kreeg een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. Zhong, van zijn kant, riskeert tot 20 jaar gevangenisstraf voor wire fraude. Zijn veroordeling zal naar verwachting plaatsvinden in februari 2023.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
