DoJ onderneemt actie tegen leidinggevenden vanwege fraude met crypto-futures

• Het DoJ heeft juridische stappen ondernomen tegen Peter Kambolin, die schuldig pleitte aan het misleiden van investeerders. 
• Kambolin was eigenaar en CEO van de beleggingsonderneming Systematic Alpha Management LLC (SAM).
• Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie gebruikte hij het geld van zijn cliënten voor persoonlijk gewin en was hij betrokken bij een 'cherry-picking'-regeling.
• Hij riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar, maar de rechtbank heeft nog geen datum voor de verdachte bekendgemaakt.

---

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft maatregelen genomen tegen de CEO van een investeringsmaatschappij die op 12 oktober schuldig pleitte aan een 'cherry-picking'-regeling met betrekking tot cryptofutures. Het ministerie beweert dat de directeur "op frauduleuze wijze winstgevende transacties voor zichzelf heeft verduisterd en zijn beleggers met verliezen heeft opgezadeld."“

Volgens de aankondiging uitgegeven Op 12 oktober werd de 48-jarige Peter Kambolin, een Amerikaans-Russische staatsburger uit Sunny Isles Beach, Florida, door het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigd van corruptie en was hij eigenaar en directeur van Systematic Alpha Management LLC (SAM), een investeringsmaatschappij. Het bedrijf werd aan beleggers gepresenteerd als een bedrijf dat algoritmische handelsstrategieën met futurescontracten aanbood.

Waarnemend adjunct-procureur-generaal Nicole M. Argentieri van de afdeling Strafzaken van het Amerikaanse ministerie van Justitie verklaarde dat "de verdachte het vertrouwen van zijn cliënten heeft geschonden voor persoonlijk gewin." Het agentschap beweert dat Kambolin, die een adviseur was in grondstoffenhandel en een beheerder van grondstoffenpools, zich tussen januari 2019 en november 2021 schuldig heeft gemaakt aan een 'cherry-picking'-regeling waarbij "hij op frauduleuze wijze winsten en verliezen uit futures-transacties toewees op een manier die erop gericht was zijn eigen rekeningen oneerlijk te bevoordelen ten koste van zijn cliënten."“

“"Dit gedrag ondermijnt het vertrouwen van beleggers in de grondstoffenmarkten. Dit pleidooi toont aan dat het ministerie van Justitie niet zal toestaan dat financiële adviseurs hun eigenbelang boven dat van hun klanten stellen, ook niet door selectief te handelen. Het onderstreept ook de toewijding van het ministerie van Justitie aan het gebruik van data-analyse om wangedrag op de financiële markten te vervolgen", aldus Argentieri.

Het ministerie van Justitie beweert dat Kambolin tegen mensen heeft gelogen over het feit dat zijn bedrijf handelsstrategieën gebruikte die gericht waren op crypto- en valutafutures, terwijl in werkelijkheid bijna de helft van de handel van de fraudeur in elke pool betrekking had op futurescontracten op aandelenindexen. Het ministerie merkte ook op dat de opbrengsten van de fraude werden gebruikt voor persoonlijke doeleinden, zoals de huur van een appartement aan het strand.

Bovendien verklaarde het DoJ dat Kambolin een deel van de opbrengst had overgemaakt naar buitenlandse bankrekeningen die zijn mede-samenzweerder beheerde in Wit-Rusland en Dominica. Ondertussen riskeert Kambolin een gevangenisstraf van vijf jaar, en er moet nog een datum worden vrijgegeven.

Adjunct-inspecteur-generaal voor onderzoek Shimon R. Richmond van het Bureau van de Inspecteur-generaal van de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC-OIG) zei dat het pleidooi "erkent hoe belangrijk het is om de verdachte verantwoordelijk te houden voor zijn daden bij het misleiden en bedriegen van beleggers via een selectief plan en het gebruiken van de opbrengsten van het plan om zijn eigen persoonlijke levensstijl te financieren."“

Zoals eerder gemeld door Bitnation, heeft het DoJ in beslag genomen cryptocurrencies ter waarde van $3,36 miljard van een man die op “onrechtmatige wijze” meer dan 50.000 bitcoins had verkregen van de inmiddels verdwenen darkwebmarkt Silk Road.

Laatste nieuws