Binance ontkent claims van witwasonderzoeken

• Volgens Reuters zijn bij het onderzoek van het ministerie van Justitie aanklagers betrokken bij de afdeling Witwassen en Ontneming van Vermogen, het Openbaar Ministerie voor het Westelijke District van Washington in Seattle en het National Cryptocurrency Enforcement Team.
• Binance, die berichten over mogelijke strafrechtelijke vervolging weerlegt, zei dat het een team van bijna 300 cyberonderzoekers heeft die samenwerken met autoriteiten over de hele wereld.

---

Eerder vandaag meldde Reuters dat een mogelijke verdeeldheid onder aanklagers van het Amerikaanse ministerie van Justitie de afronding van een langdurig strafrechtelijk onderzoek naar Binance, de grootste cryptobeurs, vertraagt. Het platform beweerde dat bronnen die bekend zijn met de zaak, zeiden dat aanklagers verschillende meningen hebben over de vraag of het huidige bewijs voldoende is om aanklachten in te dienen tegen de beurs en haar leidinggevenden.

Binance ontkende het bericht echter op Twitter en beweerde dat de nieuwssite het deze keer bij het verkeerde eind had. Het handelsplatform beschuldigde Reuters ervan "ons ongelooflijke wetshandhavingsteam aan te vallen. Een team waar we ongelooflijk trots op zijn – ze hebben crypto voor ons allemaal veiliger gemaakt."“

Reuters heeft het weer mis.

Nu vallen ze ons ongelooflijke wetshandhavingsteam aan. Een team waar we ongelooflijk trots op zijn – ze hebben crypto voor ons allemaal veiliger gemaakt.

Hieronder vindt u de volledige verklaring die we de verslaggever hebben gestuurd en een blog over ons opmerkelijke wetshandhavingsteam.

— Binance (@binance) 12 december 2022

Binance heeft een verklaring en een blogbericht gedeeld waarin de strijd tegen misdaad wordt beschreven. Het handelsbedrijf zei via een woordvoerder dat het geen inzicht heeft in de interne werking van het Amerikaanse ministerie van Justitie, eraan toevoegend dat het ongepast zou zijn om commentaar te geven als dat wel het geval zou zijn.

Binance onthulde dat het enkele van de meest gerenommeerde cyberrechercheurs in dienst heeft, die grote wetshandhavingsinstanties wereldwijd vertegenwoordigen. De populaire beurs meldde verder dat het een team van bijna 300 rechercheurs in financiële criminaliteit heeft die zich inzetten om gebruikers te beschermen. "Hun harde werk heeft direct geresulteerd in een crypto-ecosysteem dat gemiddeld veel minder criminele activiteiten kent dan het traditionele geldsysteem."“

Binance merkte ook op dat het team samenwerkte met wetshandhavingsinstanties over de hele wereld om zaken op te lossen met betrekking tot hacks, oplichting, investeringsfraude, witwassen van geld, door natiestaten gesponsorde aanvallen en andere misdaden. Bovendien onthulde de crypto-uitwisseling dat het team sessies heeft gehouden met Interpol, Europol en handhavers in Brazilië, Argentinië en andere landen.

Binance deelde meer details in een blog na, zeggend,

Dankzij dit programma hebben we het afgelopen jaar onze insiderkennis en expertise kunnen delen tijdens meer dan 70 workshops en trainingen met wetshandhavers en officieren van justitie in diverse landen – van Azië tot Europa en Noord- en Zuid-Amerika. De lijst omvat Argentinië, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Israël, Nederland, de Filipijnen, Zweden, Zuid-Korea, Thailand en het Verenigd Koninkrijk – om er maar een paar te noemen. 

Binance en de DOJ

De focus van de DOJ‘Het onderzoek van Binance, dat in 2018 begon, richtte zich op de naleving door Binance van de AML-regelgeving en sancties in de Verenigde Staten. De Amerikaanse autoriteiten onderzochten beschuldigingen van samenzwering tot witwassen, ongeautoriseerde geldoverdracht en schending van strafrechtelijke sancties.

Volgens twee bronnen van Reuters zijn verschillende van de ten minste zes federale aanklagers die aan de zaak werken van mening dat de eerder verkregen informatie de onderbouwing ondersteunt van serieuze maatregelen tegen de beurs en het aanklagen van bepaalde functionarissen, waaronder oprichter Changpeng Zhao, voor misdrijven. De bronnen beweerden dat anderen hebben aangedrongen op het nemen van de tijd om verder bewijsmateriaal te bestuderen.

Volgens het artikel hebben de advocaten van Binance onlangs overleg gehad met vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en hebben ze gepleit tegen juridische stappen. De cryptobeurs waarschuwde dat juridische stappen tegen hen rampzalige gevolgen zouden kunnen hebben voor de crypto-industrie. De onderhandelingen zouden betrekking hebben gehad op mogelijke schikkingen, aldus het rapport.

Laatste nieuws