I pubblici ministeri statunitensi arrestano i cofondatori di Tornado Cash
- I dati mostrano che Tornado Cash è stato utilizzato per riciclare almeno $1,5 miliardi di guadagni derivanti da crimini come ransomware, pirateria informatica e frode.
- Tornado Cash è un servizio di cripto-mixing che aiuta a mantenere anonima l'identità degli utenti durante le transazioni.
I cofondatori del noto mixer di criptovalute Tornado Cash sono stati accusati di aver riciclato più di $1 miliardi di profitti fraudolenti utilizzando la piattaforma Tornado Cash.
Lo ha affermato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) in a dichiarazione mercoledì che Roman Storm e Roman Semenov sono stati accusati di aver infranto le sanzioni e riciclato centinaia di milioni di dollari per conto del Lazarus Group, un'importante organizzazione di criminalità informatica sostenuta dalla Corea del Nord.
L'atto d'accusa include accuse di cospirazione per riciclaggio di denaro, violazione delle sanzioni e gestione di una società di transazioni finanziarie non registrata. Il Procuratore Generale Merrick Garland ha affermato che Storm e Semenov hanno aiutato "altri criminali a riciclare e occultare fondi utilizzando criptovalute".“
Una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia ha rivelato che Storm è stato arrestato mercoledì nello Stato di Washington; tuttavia, Semenov, cittadino russo, è ancora latitante. È interessante notare che Alexey Pertsev, il terzo cofondatore di Tornado Cash, è sotto processo ad Amsterdam per i suoi legami con l'azienda.
Il procuratore americano Damian Williams ha dichiarato in una dichiarazione:
Roman Storm e Roman Semenov presumibilmente gestivano Tornado Cash e facilitavano consapevolmente questo riciclaggio di denaro. Pur affermando pubblicamente di offrire un servizio di privacy tecnicamente sofisticato, Storm e Semenov in realtà sapevano che stavano aiutando hacker e truffatori a nascondere i frutti dei loro crimini.
Inoltre, le accuse di mercoledì sostenevano che Storm e Semenov promuovessero "transazioni finanziarie non rintracciabili e anonime" invece di implementare le necessarie procedure di conoscenza del cliente e antiriciclaggio.
Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto che Storm e Semenov hanno ricevuto e-mail e messaggi di testo che li avvisavano che Tornado Cash veniva utilizzato per riciclare fondi illegali provenienti da attacchi informatici, ma entrambe le parti "non hanno preso provvedimenti per implementare misure efficaci" per prevenire le attività criminali.
Reagendo all'atto d'accusa, Brian Klein, l'avvocato di Storm, ha espresso il suo disappunto per il fatto che i pubblici ministeri abbiano incriminato Storm, sostenendo di averlo fatto "sulla base di una nuova teoria giuridica con implicazioni pericolose per tutti gli sviluppatori di software".“
Klein, in una dichiarazione, ha affermato che "il signor Storm ha collaborato con le indagini della procura fin dall'anno scorso e nega di aver tenuto alcuna condotta criminale. Ci sono molti altri dettagli su questa vicenda che emergeranno al processo".“
L'incriminazione di mercoledì arriva un anno dopo che l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro (OFAC) ha sanzionato Tornado Cash per i suoi legami con Lazarus. All'epoca, l'OFAC aveva affermato che era interessato sul ruolo che il servizio di mixaggio basato su Ethereum potrebbe aver avuto nel favorire la criminalità informatica.
Alcuni utenti di criptovalute si affidano a servizi di mixing come Tornado Cash come mezzo legale per tutelare la propria privacy nel settore emergente delle criptovalute. Tornado Cash aiuta a mantenere anonimi i dati degli utenti e a nasconderne l'identità durante le transazioni.
Tuttavia, il servizio di miscelazione è diventato anche uno dei preferiti dai truffatori che cercano di riciclare in modo sicuro il loro denaro illegittimo. I rapporti affermano che Tornado Cash è stato utilizzato per spingere fondi da diversi hack di alto profilo nel 2022, tra cui l'hacking da $615 milioni su Ronin e l'attacco da $100 milioni ad Harmony Bridge.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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