I pubblici ministeri statunitensi arrestano i cofondatori di Tornado Cash
- I dati mostrano che Tornado Cash è stato utilizzato per riciclare almeno $1,5 miliardi di guadagni derivanti da crimini come ransomware, pirateria informatica e frode.
- Tornado Cash is a crypto-mixing service that helps keep users’ identities anonymous during transactions.
I cofondatori del noto mixer di criptovalute Tornado Cash sono stati accusati di aver riciclato più di $1 miliardi di profitti fraudolenti utilizzando la piattaforma Tornado Cash.
Lo ha affermato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) in a dichiarazione mercoledì che Roman Storm e Roman Semenov sono stati accusati di aver infranto le sanzioni e riciclato centinaia di milioni di dollari per conto del Lazarus Group, un'importante organizzazione di criminalità informatica sostenuta dalla Corea del Nord.
The indictment includes accusations of conspiring to commit money laundering, sanctions violations, and running an unregistered financial transaction company. Attorney General Merrick Garland said Storm and Semenov helped “other criminals launder and conceal funds using cryptocurrency.”
Una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia ha rivelato che Storm è stato arrestato mercoledì nello Stato di Washington; tuttavia, Semenov, cittadino russo, è ancora latitante. È interessante notare che Alexey Pertsev, il terzo cofondatore di Tornado Cash, è sotto processo ad Amsterdam per i suoi legami con l'azienda.
Il procuratore americano Damian Williams ha dichiarato in una dichiarazione:
Roman Storm e Roman Semenov presumibilmente gestivano Tornado Cash e facilitavano consapevolmente questo riciclaggio di denaro. Pur affermando pubblicamente di offrire un servizio di privacy tecnicamente sofisticato, Storm e Semenov in realtà sapevano che stavano aiutando hacker e truffatori a nascondere i frutti dei loro crimini.
Additionally, Wednesday charges claimed Storm and Semenov promoted “untraceable and anonymous financial transactions” instead of implementing the required know-your-customer and anti-money laundering processes.
The DOJ added that Storm and Semenov received emails and text messages warning that Tornado Cash was being used to launder illegal funds from hacking, but both parties “took no steps to implement effective” measures to prevent criminal activities.
Reacting to the indictment, Brian Klein, Storm’s lawyer, expressed his disappointment that the prosecutors charged Storm, claiming that they “did so based on a novel legal theory with dangerous implications for all software developers.”
Klein, in a statement, said that “Mr. Storm has been cooperating with the prosecutors’ investigation since last year and disputes that he engaged in any criminal conduct. There is a lot more to this story that will come out at trial.”
Wednesday’s indictment comes a year after the Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department (OFAC) sanctioned Tornado Cash for its ties with Lazarus. At the time, OFAC said it was interessato sul ruolo che il servizio di mixaggio basato su Ethereum potrebbe aver avuto nel favorire la criminalità informatica.
Some crypto users rely on mixing services such as Tornado Cash as a legal means of maintaining their privacy in the budding crypto sector. Tornado Cash helps to keep a user’s details anonymous and conceal their identity during transactions.
Tuttavia, il servizio di miscelazione è diventato anche uno dei preferiti dai truffatori che cercano di riciclare in modo sicuro il loro denaro illegittimo. I rapporti affermano che Tornado Cash è stato utilizzato per spingere fondi da diversi hack di alto profilo nel 2022, tra cui l'hacking da $615 milioni su Ronin e l'attacco da $100 milioni ad Harmony Bridge.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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