La FCA ha avviato un'incursione sugli sportelli automatici illegali di criptovaluta
- Al momento non ci sono sportelli automatici di criptovaluta registrati presso la FCA. Ciò significa che i bancomat crittografici che funzionano nel Regno Unito sono illegali.
- Sebbene la FCA non regoli le risorse crittografiche, richiede che tutte le aziende che trattano criptovalute si registrino e dimostrino di avere forti misure antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
- I regolatori nel Regno Unito hanno imposto linee guida più severe per le aziende che promuovono prodotti di criptovaluta lì.
Il Regno Unito ha iniziato il suo primo raid ufficiale contro i bancomat crittografici illegali che operano nel paese. Il 14 febbraio, notizia è emerso che la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha ispezionato diversi siti nei pressi di Leeds che si ritiene ospitino diversi sportelli bancomat illegali per criptovalute.
Le autorità hanno raccolto prove dalle loro perquisizioni in città, dimostrando che diverse macchine illegali consentivano ai clienti di acquistare o convertire valute fiat in criptovalute come Bitcoin. La FCA ha collaborato con la polizia locale, come l'unità di intelligence e investigazione digitale della polizia del West Yorkshire, durante il raid.
Condividendo maggiori dettagli sull'indagine, il direttore esecutivo per l'applicazione delle norme e la supervisione del mercato della FCA, Mark Steward, ha affermato:,
Le aziende di criptovalute che operano nel Regno Unito devono essere registrate presso la FCA ai fini dell'antiriciclaggio. Tuttavia, gli stessi prodotti crittografici sono attualmente non regolamentati e ad alto rischio e dovresti essere pronto a perdere tutti i tuoi soldi se investi in essi.
Secondo il comunicato, la FCA analizzerà le informazioni raccolte durante queste indagini e prenderà in considerazione ulteriori misure di controllo. Il sergente investigativo Lindsay Brants ha affermato che agli operatori delle macchinette sono state inviate "lettere di avvertimento" che li esortavano a "cessare e desistere dall'utilizzarle" e che "qualsiasi violazione delle normative avrebbe comportato un'indagine ai sensi delle normative antiriciclaggio".’
Secondo quanto riferito, la FCA ha contattato tutti gli host e gli operatori nel marzo 2022 per informarli delle conseguenze legali derivanti dalla gestione di sportelli bancomat per criptovalute senza l'autorizzazione della FCA. Sebbene non esista una legge specifica che vieti gli sportelli bancomat per criptovalute nel Regno Unito, nessuno di essi ha ricevuto l'approvazione della FCA al momento della stesura di questo articolo.
Le connessioni tra bancomat di criptovaluta e riciclaggio di denaro sono tutt'altro che speculative e l'attenzione internazionale è stata attirata su possibili connessioni tra questi bancomat e la criminalità organizzata. Secondo una ricerca del 2020 della Drug Enforcement Agency (DEA) statunitense, i gruppi criminali transnazionali utilizzano i bancomat crittografici oltre ad approcci più standard per riciclare denaro proveniente dalla vendita di droghe illecite.
Come il resto del mondo, il Regno Unito sembra voler implementare politiche crittografiche notevolmente più rigorose a livello nazionale. Quindi, il raid contro gli sportelli automatici illegali è solo una delle sue recenti azioni in quella direzione.
In un documento di consultazione pubblicato all'inizio di questo mese, il Tesoro del Regno Unito ha evidenziato nuove normative che potrebbero comportare standard più severi per le società di criptovalute che operano nel Regno Unito. Questi regolamenti sarebbero più in linea con quelli per i servizi finanziari tradizionali.
Inoltre, le organizzazioni interessate a commercializzare prodotti di criptovaluta nel Regno Unito richiederanno presto l'approvazione della FCA. Secondo un recente annuncio, le aziende che scelgono di non utilizzare nessuno dei metodi richiesti per commercializzare la criptovaluta rischiano di ricevere una condanna penale fino a due anni.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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