La FCA ha avviato un'incursione sugli sportelli automatici illegali di criptovaluta
- Al momento non ci sono sportelli automatici di criptovaluta registrati presso la FCA. Ciò significa che i bancomat crittografici che funzionano nel Regno Unito sono illegali.
- Sebbene la FCA non regoli le risorse crittografiche, richiede che tutte le aziende che trattano criptovalute si registrino e dimostrino di avere forti misure antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
- I regolatori nel Regno Unito hanno imposto linee guida più severe per le aziende che promuovono prodotti di criptovaluta lì.
Il Regno Unito ha iniziato il suo primo raid ufficiale contro i bancomat crittografici illegali che operano nel paese. Il 14 febbraio, notizia emerged that the UK’s Financial Conduct Authority (FCA) had inspected several sites around Leeds that are believed to host several illegal crypto ATMs.
Authorities gathered evidence from their search around the city that different illegal machines allowed customers to buy or convert fiat currencies into cryptocurrencies such as Bitcoin. The FCA collaborated with local police such as the West Yorkshire police force’s digital intelligence and investigation unit in its raid.
Sharing more details about the investigation, the FCA’s executive director of enforcement and market oversight, Mark Steward, said,
Le aziende di criptovalute che operano nel Regno Unito devono essere registrate presso la FCA ai fini dell'antiriciclaggio. Tuttavia, gli stessi prodotti crittografici sono attualmente non regolamentati e ad alto rischio e dovresti essere pronto a perdere tutti i tuoi soldi se investi in essi.
According to the release, the FCA will analyze the information gathered during these investigations and will consider additional enforcement. Detective Sergeant Lindsay Brants said the machines’ operators were given “warning letters” urging them to “cease and desist using the machines” and that “any breach of regulations would result in an investigation under money-laundering regulations.”
The FCA reportedly contacted all hosts and operators in March 2022 to inform them of the legal consequences of operating crypto ATMs without FCA permission. Although there isn’t a particular law prohibiting cryptocurrency ATMs in the UK, none have received FCA approval as of this article.
Le connessioni tra bancomat di criptovaluta e riciclaggio di denaro sono tutt'altro che speculative e l'attenzione internazionale è stata attirata su possibili connessioni tra questi bancomat e la criminalità organizzata. Secondo una ricerca del 2020 della Drug Enforcement Agency (DEA) statunitense, i gruppi criminali transnazionali utilizzano i bancomat crittografici oltre ad approcci più standard per riciclare denaro proveniente dalla vendita di droghe illecite.
Come il resto del mondo, il Regno Unito sembra voler implementare politiche crittografiche notevolmente più rigorose a livello nazionale. Quindi, il raid contro gli sportelli automatici illegali è solo una delle sue recenti azioni in quella direzione.
In un documento di consultazione pubblicato all'inizio di questo mese, il Tesoro del Regno Unito ha evidenziato nuove normative che potrebbero comportare standard più severi per le società di criptovalute che operano nel Regno Unito. Questi regolamenti sarebbero più in linea con quelli per i servizi finanziari tradizionali.
Inoltre, le organizzazioni interessate a commercializzare prodotti di criptovaluta nel Regno Unito richiederanno presto l'approvazione della FCA. Secondo un recente annuncio, le aziende che scelgono di non utilizzare nessuno dei metodi richiesti per commercializzare la criptovaluta rischiano di ricevere una condanna penale fino a due anni.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
Ultime notizie
