L'ex dipendente FTX si dichiara colpevole di accuse penali

• Diversi dirigenti di FTX hanno collaborato con i pubblici ministeri nel caso contro Bankman-Fried.
• Nonostante le prove schiaccianti contro di lui, Bankman-Fried ha negato le accuse di aver commesso una frode.

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Mentre i procuratori statunitensi intensificano le indagini sulle persone appartenenti alla cerchia ristretta di Sam Bankman-Fried, Nishad Singh, ex direttore tecnico di FTX, ha accettato di dichiararsi colpevole delle accuse penali statunitensi, ha annunciato martedì in tribunale il suo avvocato.

Singh ha dichiarato di essere "incredibilmente dispiaciuto per il mio ruolo in tutto questo", aggiungendo di aver scoperto a metà del 2022 che l'hedge fund di Bankman-Fried, Alameda Research, stava prendendo in prestito illegalmente fondi dai clienti di FTX. Singh ha anche accettato di rinunciare ai profitti derivanti dal crimine.

Il fondatore di FTX Bankman-Fried lo era colpo con otto capi d'accusa per frode e cospirazione a dicembre. Le autorità sostengono che abbia ingannato istituti di credito e investitori sulla salute finanziaria di FTX, rubando miliardi di depositi ai clienti per coprire le perdite di Alameda Research. Il trentenne ex miliardario delle criptovalute si è sorprendentemente dichiarato non colpevole delle accuse. Tuttavia, le autorità di regolamentazione hanno indagato a fondo sui soggetti a lui collegati.

Gary Wang, Chief Technology Officer di FTX, e Caroline Ellison, CEO di Alameda, si sono entrambi dichiarati colpevoli. È interessante notare che altri ex dirigenti di FTX hanno assunto avvocati per discutere la possibilità di assistere i pubblici ministeri.

Sembra che Bankman-Fried si sia circondato di volti familiari, con alcuni dei suoi amici intimi che detengono posizioni di vertice in FTX e Alameda. Bankman-fritto secondo quanto riferito Ha affermato che Singh era un vecchio amico del fratello minore e che aveva svolto un ruolo chiave nelle operazioni di Alameda. Secondo CNBC, Singh, che in precedenza aveva lavorato ad Alameda, è stato nominato direttore dell'ingegneria presso FTX nel 2019.

Singh si è dichiarato colpevole di tre capi d'accusa di cospirazione per frode: un conteggio di frode telematica, un conteggio di cospirazione per frodare gli Stati Uniti infrangendo i regolamenti sul finanziamento della campagna elettorale e un conteggio di cospirazione per riciclaggio di denaro.

Secondo OpenSecrets, Singh, come Bankman-Fried, è stato un donatore significativo per i politici democratici, donando $8 milioni alle loro campagne nel ciclo elettorale del 2022. Secondo recenti accuse, Bankman-Fried e altri due ex dirigenti di FTX hanno pianificato di donare decine di milioni di dollari per convincere i legislatori a sostenere l'azienda attraverso politiche amichevoli.

I pubblici ministeri hanno affermato che le donazioni erano illegali perché effettuate da prestanome o con finanziamenti aziendali. Hanno inoltre affermato che Bankman-Fried aveva dato ordine a un dirigente di FTX di fornire oltre 1421 milioni di dollari a un'organizzazione pro-LGBT.

Secondo i registri della Federal Election Commission, Singh ha donato $1.1 milioni al LGBTQ Victory Fund, un gruppo nazionale dedicato all'elezione di individui LGBTQ.

Singh ha testimoniato in tribunale di aver accettato di effettuare pagamenti politici a proprio nome. Tuttavia, i pagamenti sono stati parzialmente finanziati mediante trasferimenti da Alameda. Ha affermato, tuttavia, di non aver deciso i candidati che hanno ricevuto le donazioni.

Una via d'uscita?

Secondo alcune fonti, il ventisettenne ex dirigente di FTX avrebbe collaborato con i pubblici ministeri. I suoi avvocati, Andrew Goldstein e Russell Capone, sostengono inoltre che il loro cliente "vuole fare tutto il possibile per sistemare le cose per le vittime, anche assistendo il governo al meglio delle sue capacità".“

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