Nexo intenta causa contro le Isole Cayman: dettagli

• Nexo ha intentato una causa contro la Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) per la sua registrazione come VASP nella regione.
• Il prestatore di criptovalute ha dichiarato che era "idoneo" offrire servizi di criptovaluta ai cittadini della nazione insulare.
• CIMA sostiene che Nexo non abbia divulgato "alcune questioni legali e normative come riportato dai media".“
• Recentemente, l'azienda è stata perquisita dalle autorità bulgare e quattro persone sono state incriminate con l'accusa di riciclaggio di denaro.

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Il caos nel mercato delle criptovalute continua a prevalere, mentre il settore cerca di rimettersi in carreggiata dopo il crollo dell'exchange di criptovalute FTX. È interessante notare che il rinomato prestatore di criptovalute Nexo, che sta affrontando difficoltà proprie, ha intentato una causa contro la Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) la stessa settimana in cui le autorità bulgare hanno fatto irruzione negli uffici di Nexo e incriminato quattro persone per riciclaggio di denaro.

Secondo un documento del 12 gennaio, la società di prestiti in criptovalute ha citato in giudizio CIMA per aver negato la sua registrazione come fornitore di servizi di asset virtuali (VASP) nelle Isole Cayman. La società di prestiti in criptovalute ha chiesto al tribunale di annullare la decisione dell'autorità di regolamentazione finanziaria, sostenendo di essere "idonea" a offrire servizi in criptovalute ai cittadini dell'isola.

In conformità con i documenti del tribunale, Nexo ha presentato una domanda al CIMA nel gennaio 2021, con informazioni aggiornate su richiesta dell'autorità di regolamentazione. Tuttavia, l'autorità di regolamentazione ha affermato che Nexo non aveva divulgato "alcune questioni legali e normative come riportato dai media" e pertanto ha richiesto chiarimenti sulla domanda lo scorso ottobre. In particolare, l'autorità monetaria ha respinto la domanda nel dicembre dello scorso anno.

“"L'Autorità ha violato il suo dovere costituzionale e statutario di fornire motivazioni comprensibili, soddisfacenti e sufficientemente dettagliate per la sua decisione di rifiuto", sostiene il prestatore di criptovalute.

È interessante notare che Nexo, con sede a Sofia, in Bulgaria, è sotto inchiesta per l'utilizzo di conti offshore per evadere le tasse e riciclare denaro dall'aprile 2021. La Commissione bulgara per la supervisione finanziaria (BFSC) ha inizialmente avviato le indagini collaborando con le forze dell'ordine in Bulgaria, nel Regno Unito , e gli Stati Uniti.

Tutte le accuse di scorrettezza sono state respinte da Nexo, che ha affermato che la società rispetta pienamente tutte le leggi e i regolamenti pertinenti.

Citando casi nei tribunali del Regno Unito, Nexo ha sostenuto che CIMA aveva dato "troppo peso" ai piani delle autorità di regolamentazione di intraprendere azioni coercitive contro il prestatore di criptovalute. Anche le agenzie statali degli Stati Uniti hanno emesso ordini di cessazione e desistenza a Nexo nel 2022, ma Nexo sostiene nella sua causa che ciò non indica che la società abbia agito in modo improprio:

“[Nexo] ha collaborato diligentemente con tutte le indagini normative federali e statali degli Stati Uniti ed è stata proattiva nel mantenere il dialogo con i rispettivi enti regolatori […] Ci sono state alcune ambiguità normative in merito alle leggi e ai regolamenti applicabili alle risorse digitali negli Stati Uniti, tali che il fatto stesso dell'applicazione delle normative non implica alcun comportamento improprio”.”

È interessante notare che i co-fondatori del prestatore di criptovalute, Antoni Trenchev e Kalin Metodiev, hanno confermato che non è insolvente, aggiungendo che la piattaforma non ha legami o esposizioni con l'hedge fund di criptovalute in bancarotta 3AC o con l'ecosistema Terra.

A causa della mancanza di certezza normativa, la società di prestito ha dichiarato a dicembre che avrebbe gradualmente cessato di operare negli Stati Uniti "nei prossimi mesi". È inoltre fondamentale notare che il token nativo della piattaforma di prestito, NEXO, ha subito un calo significativo negli ultimi due mesi, dopo la sua quotazione sul più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance.

Al momento in cui scriviamo, il prezzo di 1 NEXO è in calo di 84% rispetto al massimo storico registrato nel mese di novembre dello scorso anno e ha un prezzo di $0.7396, mentre l'ATH era di $4.63.

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