L'ex manager di Coinbase riceve una pena detentiva
- Ishan ha sfruttato le informazioni aziendali mentre lavorava in Coinbase e ha aiutato suo fratello a guadagnare più di $1 milione tra il 2021 e il 2022.
- L'avvocato di Ishan Wahi ha esortato il giudice a considerare il suo status di immigrazione, sostenendo che il suo crimine era un reato non violento e che non aveva precedenti penali prima dell'arresto.
- La madre di Ishan e altri parenti stretti, nonché amici, hanno assistito personalmente alla sentenza.
Il giudice distrettuale statunitense Loretta Preska ha condannato un ex product manager di Coinbase, Ishan Wahi, 32 anni, a 24 mesi di carcere per insider trading. Ishan è stato arrestato e accusato nel 2022 di frode telematica e di aver fornito informazioni privilegiate al fratello Nikhil Wahi e al loro amico Sameer Ramani in merito alle imminenti quotazioni di asset digitali su Coinbase Global. Secondo alcune fonti, il gruppo avrebbe realizzato oltre 1,4 miliardi di sterline (1,4 miliardi di sterline) di profitti tramite trading sulle informazioni di Ishan tra il 2021 e il 2022.
Il caso è uno dei crimini di più alto profilo legati alle criptovalute e il secondo caso di insider trading di criptovalute perseguito dal Dipartimento di Giustizia (DOJ). Nikhil è stato accusato di aver cospirato per commettere frode telematica a settembre e si è dichiarato colpevole. A gennaio gli è stata data una pena detentiva di 10 mesi. Tuttavia, Ramani non è stato localizzato.
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha detto in a dichiarazione,
Ishan Wahi, ex product manager di Coinbase, ha tradito la fiducia riposta in lui dal suo datore di lavoro, fornendo ad altri preziose informazioni riservate riguardanti la quotazione pianificata dei token di Coinbase. La sentenza odierna dovrebbe inviare un forte segnale a tutti gli operatori dei mercati delle criptovalute: le leggi si applicano decisamente anche a loro. Il Distretto Meridionale di New York riterrà pienamente responsabili coloro che praticano insider trading, indipendentemente dal fatto che la loro condotta illecita avvenga sui mercati azionari o sul mercato delle criptovalute.
Il caso di Ishan come esempio
Il giudice Preska ha ordinato a Ishan di costituirsi entro il 21 giugno per scontare la pena presso il carcere federale di Fort Dix, nel New Jersey. Ishan aveva richiesto una pena non più lunga di quella del fratello, a riprova di precedenti episodi di insider trading che si erano conclusi con una pena detentiva minima o nulla.
L'avvocato di Ishan ha esortato il giudice a considerare lo status di immigrazione del suo cliente e a concedergli una pena minore. Ha affermato: "Sostengo che non sia necessario che questa corte imponga pene aggiuntive. Ha perso il lavoro. Ha perso la reputazione. Ha subito un'enorme pubblicità negativa sia qui negli Stati Uniti che in India".“
È interessante notare che i procuratori hanno chiesto che il caso di Ishan venisse usato come esempio per dissuadere altri addetti ai lavori del settore delle criptovalute dallo sfruttare informazioni riservate. Alcuni procuratori ritenevano che una pena detentiva di tre anni o più avrebbe inviato un messaggio forte ad altri.
“"Non si è trattato di un errore isolato, ma di un episodio accaduto nell'arco di un periodo di dieci mesi [...] Avere accesso al tipo di informazioni a cui ha avuto accesso questo imputato è stato come poter leggere il giornale con un giorno di anticipo", hanno affermato i pubblici ministeri.
Indipendentemente dal tipo di bene coinvolto, i pubblici ministeri hanno il diritto di sporgere denuncia per frode nei casi in cui la disonestà è stata utilizzata per perseguire un vantaggio finanziario. In questo modo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha più flessibilità rispetto alla sua controparte civile, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, per perseguire i crimini legati alle criptovalute. La SEC si limita a supervisionare i mercati mobiliari, ma ha esteso la sua giurisdizione all'industria delle criptovalute affermando che la maggior parte dei token sono titoli non registrati.
La SEC ha inoltre sporto denuncia contro Ishan e Nikhil Wahi, sostenendo che le loro transazioni riguardavano titoli. Tuttavia, i documenti del tribunale hanno dimostrato che i fratelli hanno raggiunto un accordo con l'autorità di regolamentazione per risolvere le controversie.
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