FinCEN passa al marchio Crypto Mixer come hub di riciclaggio di denaro
- FinCEN sostiene che i mixer crittografici sono punti caldi del riciclaggio di denaro, aiutare i gruppi terroristici
- Diversi rapporti affermano che Hamas ha fatto affidamento sulle donazioni di criptovalute per i finanziamenti.
- Chainalysis ha affermato che alcune segnalazioni di criptovalute utilizzate per frodi sono sovrastimate e utilizzano analisi errate.
Il giornale di Wall Street rapporti che la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro intende classificare i mixer di criptovalute come focolai di riciclaggio di denaro a causa del loro utilizzo da parte di Hamas e di altre organizzazioni terroristiche. Il Vice Segretario al Tesoro Wally Adeyemo ha affermato che la mossa rientra negli sforzi per contrastare l'uso delle criptovalute per attività illegali.
Adeyemo ha affermato che le criptovalute venivano utilizzate da "cyber-attori affiliati allo Stato, criminali informatici e gruppi terroristici", citando Hamas come esempio.
Ha detto in una dichiarazione:
L'azione odierna sottolinea l'impegno del Dipartimento del Tesoro nel contrastare lo sfruttamento del mixaggio di valute virtuali convertibili da parte di un'ampia gamma di attori illeciti, tra cui attori informatici affiliati allo Stato, criminali informatici e gruppi terroristici. Più in generale, il Dipartimento del Tesoro sta contrastando con forza l'uso illecito di tutti gli aspetti dell'ecosistema CVC da parte di gruppi terroristici, tra cui Hamas e la Jihad islamica palestinese.
In una nota, la FinCEN ha affermato di aver stabilito che “la percentuale di transazioni CVC [valute virtuali convertibili] elaborate dai mixer CVC provenienti da probabili fonti illecite è in aumento”.”
L'organismo di controllo sui reati finanziari ha proposto misure che vedranno le organizzazioni e le agenzie finanziarie nazionali "implementare determinati requisiti di tenuta dei registri e di segnalazione" per le transazioni che coinvolgono i mixer di criptovalute.
FinCEN ha osservato che il pubblico avrà 90 giorni dal momento in cui la proposta del mixer crittografico sarà pubblicata nel registro federale per fornire feedback. È probabile che l'agenzia esamini tutti i commenti prima di decidere se implementare o meno la politica suggerita per i mixer di criptovaluta.
La designazione di giovedì arriva in concomitanza con le numerose segnalazioni secondo cui Hamas e altre organizzazioni terroristiche avrebbero utilizzato criptovalute per finanziare attacchi contro Israele all'inizio di questo mese. Diversi legislatori statunitensi stanno aumentando la pressione sull'amministrazione Biden affinché risponda all'uso delle criptovalute a fini terroristici.
Bitnazione segnalato che la senatrice Elizabeth Warren ha guidato un gruppo di legislatori, sia democratici che repubblicani, ad esprimere le proprie preoccupazioni su come Hamas ha generato milioni di dollari attraverso la criptovaluta.
Il gruppo ha scritto una lettera chiedendo all'amministrazione di "agire rapidamente e categoricamente per limitare in modo significativo le attività illecite legate alle criptovalute e proteggere la nostra sicurezza nazionale e quella dei nostri alleati".“
Mercoledì, la senatrice Warren, nota per la sua forte opposizione all'industria delle criptovalute, ha chiesto che le piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi) siano soggette alle stesse regole antiriciclaggio delle banche.
Tuttavia, diversi gruppi di difesa delle criptovalute hanno criticato Warren per le sue affermazioni sull'uso delle criptovalute per scopi criminali. Yaya Fanusie, direttrice dell'antiriciclaggio presso il Crypto Council for Innovation, ha sostenuto che le criptovalute negli Stati Uniti osservano le norme antiriciclaggio.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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