FinCEN passa al marchio Crypto Mixer come hub di riciclaggio di denaro

• FinCEN sostiene che i mixer crittografici sono punti caldi del riciclaggio di denaro, aiutare i gruppi terroristici
• Diversi rapporti affermano che Hamas ha fatto affidamento sulle donazioni di criptovalute per i finanziamenti.
• Chainalysis ha affermato che alcune segnalazioni di criptovalute utilizzate per frodi sono sovrastimate e utilizzano analisi errate.

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Il giornale di Wall Street rapporti that the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) plans to classify cryptocurrency mixers as hotspots for money laundering due to their use by Hamas and other terrorist organizations. Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo claimed the move was part of its efforts to combat the use of cryptocurrencies for illegal activities.

Adeyemo stated that cryptocurrencies were being used by “state-affiliated cyber actors, cybercriminals, and terrorist groups,” citing Hamas as an example.

Ha detto in una dichiarazione:

Today’s action underscores the Treasury’s commitment to combating the exploitation of convertible virtual currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cybercriminals, and terrorist groups. More broadly, the Treasury Department is aggressively combating the illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.

Invoking Section 311 of the Patriot Act, FinCEN has just put an entire class of crypto transactions – mixing – on its list of "primary money laundering concerns."

The upshot is that if an exchange suspects that you've deposited mixed crypto, it'll have to report this to FinCEN.

— Giovanni Paolo Koning (@jp_koning) 19 ottobre 2023

FinCEN, in a notice, said that it determined that “the percentage of CVC [convertible virtual currencies] transactions processed by CVC mixers that originated from likely illicit sources is increasing.”

The financial crimes watchdog proposed measures that will see domestic financial organizations and agencies “implement certain recordkeeping and reporting requirements” for transactions involving crypto mixers.

FinCEN ha osservato che il pubblico avrà 90 giorni dal momento in cui la proposta del mixer crittografico sarà pubblicata nel registro federale per fornire feedback. È probabile che l'agenzia esamini tutti i commenti prima di decidere se implementare o meno la politica suggerita per i mixer di criptovaluta.

Thursday’s designation comes amidst multiple reports that Hamas and other terrorist organizations used cryptocurrency to finance strikes on Israel earlier this month. Several US lawmakers are mounting pressure on the Biden administration to respond to the use of crypto for terrorism.

Bitnazione segnalato che la senatrice Elizabeth Warren ha guidato un gruppo di legislatori, sia democratici che repubblicani, ad esprimere le proprie preoccupazioni su come Hamas ha generato milioni di dollari attraverso la criptovaluta.

The group authored a letter asking the administration to “swiftly and categorically act to meaningfully curtail illicit crypto activity and protect our national security and that of our allies.”

Mercoledì, la senatrice Warren, nota per la sua forte opposizione all'industria delle criptovalute, ha chiesto che le piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi) siano soggette alle stesse regole antiriciclaggio delle banche.

Tuttavia, diversi gruppi di difesa delle criptovalute hanno criticato Warren per le sue affermazioni sull'uso delle criptovalute per scopi criminali. Yaya Fanusie, direttrice dell'antiriciclaggio presso il Crypto Council for Innovation, ha sostenuto che le criptovalute negli Stati Uniti osservano le norme antiriciclaggio.

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