La Fed gèle les avoirs d'Alex Mashinsky
- La Fed a déposé sept accusations criminelles contre Mashinksy, l'accusant d'avoir induit les investisseurs en erreur.
- Celsius a déposé son bilan en juillet 2022, invoquant les conditions du marché.
- Mashinksy a plaidé non coupable de toutes les accusations et a été libéré après avoir versé une caution de $40 millions.
- Prosecutors claim they will need over a month to gather evidence of Mashinsky’s alleged malpractice.
En réponse à une demande du ministère américain de la Justice, un juge fédéral a décidé de geler quelques comptes bancaires et avoirs liés à l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky. La FED a déposé plusieurs accusations criminelles contre Mashinsky en juillet et a maintenant pris des mesures pour garantir que Mashinsky ne puisse pas accéder à ses actifs chez SoFi Securities, Merrill Lynch, Goldman Sachs et First Republic Securities.
Le gel commande was also extended to Mashinsky’s Austin, Texas, property, which he and his wife, Kristine, bought in 2021. According to reports, the couple had listed the house for sale when Celsius filed for bankruptcy.
The FEDs accused Mashinsky of fraud in July, claiming that he deceived Celsius investors and that his company used “risky trading practices.” Additionally, other US regulators, such as the Federal Trade Commission, the Securities and Exchange Commission, and the Commodity Futures Trading Commission, filed several civil violation charges against Celsius.
Les procureurs ont déclaré en juillet :
Mashinsky a décrit Celsius comme une banque moderne où les clients pouvaient déposer en toute sécurité des actifs cryptographiques et gagner des intérêts. En vérité, cependant, Mashinsky exploitait Celsius comme un fonds d'investissement à risque, prenant l'argent des clients sous des prétextes faux et trompeurs.
US authorities claim that Celsius marketed unregistered securities and routinely misled customers about how secure the platform was. In addition, they claim that the crypto lending platform “misrepresented its services as a secure alternative to banking.
La Fed a en outre affirmé que Mashinsky avait engrangé $42 millions de bénéfices en escroquant ses clients tout en rassurant les investisseurs sur la stabilité de son entreprise. Il est entré dans un non coupable plaidant pour tous les chefs d'accusation et a été libéré aux termes d'une caution de $40 millions, qui comprenait une surveillance électronique et une interdiction de retirer, transférer ou recevoir plus de $10,000 sans autorisation préalable.
Les plateformes de prêt de cryptomonnaies ont été très populaires lors du dernier cycle haussier. Leur promesse de rendements incroyables et leur alternative plus sûre aux banques ont attiré des milliers de clients vers leurs services. Cependant, plusieurs plateformes de prêt ont fermé leurs portes en 2022, dont Celsius. La plateforme de prêt a suspendu les retraits en juin 2022 et a ensuite déposé son bilan en juillet.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
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