Binance dément les allégations d'enquêtes sur le blanchiment d'argent
- Reuters affirme que l'enquête du ministère de la Justice implique des procureurs de la section du blanchiment d'argent et du recouvrement d'avoirs, du bureau du procureur des États-Unis pour le district ouest de Washington à Seattle et de l'équipe nationale de lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies.
- Binance, réfutant les informations faisant état d'éventuelles accusations criminelles, a déclaré qu'il disposait d'une équipe de près de 300 cyber-enquêteurs collaborant avec les autorités du monde entier.
Plus tôt dans la journée, Reuters a rapporté qu'une possible divergence d'opinions au sein du parquet américain retarde la conclusion d'une longue enquête pénale visant Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies. La plateforme a affirmé que, selon des sources proches du dossier, les procureurs ont des avis divergents quant à la suffisance des preuves actuelles pour engager des poursuites contre la plateforme et ses dirigeants.
Cependant, Binance a démenti l'information sur Twitter, affirmant que le site d'information s'était trompé. La plateforme de trading a accusé Reuters d'“ s'en prendre à notre formidable équipe de police. Une équipe dont nous sommes extrêmement fiers : elle a contribué à rendre les cryptomonnaies plus sûres pour tous. ”
Binance a partagé une déclaration et un article de blog détaillant sa lutte contre le crime. La société commerciale, par l'intermédiaire d'un porte-parole, a déclaré qu'elle n'avait aucune idée du fonctionnement interne du ministère américain de la Justice, ajoutant qu'il serait inapproprié de commenter si c'était le cas.
Binance a révélé compter parmi ses effectifs certains des enquêteurs en cybersécurité les plus réputés, issus des principales agences de police du monde entier. La plateforme d'échange populaire a également indiqué disposer d'une équipe de près de 300 enquêteurs spécialisés dans la criminalité financière, œuvrant à la sécurité des utilisateurs, et a ajouté que “ leur travail acharné a permis de créer un écosystème crypto où la criminalité est en moyenne bien moindre que dans le système monétaire traditionnel ”.”
Binance a également noté que l'équipe a collaboré avec les forces de l'ordre du monde entier pour résoudre des cas de piratage, d'escroquerie, de fraude à l'investissement, de blanchiment d'argent, d'attaques parrainées par des États-nations et d'autres crimes. De plus, l'échange cryptographique a révélé que l'équipe avait tenu des sessions avec Interpol, Europol et des agents d'exécution au Brésil, en Argentine et dans d'autres pays.
Binance a partagé plus de détails dans un blog Publier, en disant,
Au cours de l'année écoulée, ce programme nous a permis de partager notre expertise et nos connaissances du terrain lors de plus de 70 ateliers et sessions de formation destinés aux forces de l'ordre et aux procureurs de nombreux pays, d'Asie, d'Europe et des Amériques. Parmi ces pays figurent notamment l'Argentine, le Brésil, le Canada, la France, l'Allemagne, Israël, les Pays-Bas, les Philippines, la Suède, la Corée du Sud, la Thaïlande et le Royaume-Uni.
Binance et le DOJ
L'objectif de DOJ‘L'enquête, ouverte en 2018, portait sur la conformité de Binance aux réglementations et sanctions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent aux États-Unis. Les autorités américaines examinaient des allégations de complot en vue de blanchir de l'argent, de transferts de fonds non autorisés et de violations des sanctions pénales.
Selon deux sources de Reuters, plusieurs des six procureurs fédéraux au moins chargés de l'affaire estiment que les informations recueillies justifient des poursuites sérieuses contre la plateforme et l'inculpation de certains responsables, dont son fondateur, Changpeng Zhao. Ces mêmes sources affirment que d'autres ont insisté sur la nécessité d'examiner plus en détail les éléments de preuve.
Selon l'article, les avocats de Binance ont récemment rencontré des représentants du ministère de la Justice et se sont prononcés en faveur d'une absence de poursuites judiciaires. La plateforme d'échange de cryptomonnaies a averti que toute action en justice intentée contre elle pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le secteur. Les négociations auraient porté sur d'éventuels accords de plaidoyer, d'après le rapport.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
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