У ASIC были опасения по поводу FTX Australia за несколько месяцев до краха

• У ASIC были опасения по поводу операций FTX Australia задолго до краха и объявления о банкротстве в ноябре 2022 года.
• Опасения начались в тот день, когда FTX получила лицензию на работу в Австралии с помощью поглощения IFS Markets в декабре 2021 года.
• ASIC направила FTX Australia уведомление по разделу 912C в том же месяце, когда начала свою деятельность в регионе.
• Между первоначальными опасениями и заявлением о банкротстве в ноябре регулятор направил FTX три уведомления.

---

Австралия постепенно становится площадкой для крипто-предпринимателей и инвесторов, поскольку многие компании открыли в регионе магазины, предоставляя своим клиентам услуги, ориентированные на блокчейн. Интересно, что у обанкротившейся криптобиржи FTX также была дочерняя компания, работающая в регионе, что привлекло внимание Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям, или ASIC, которая является регулятором финансовых рынков в регионе. 

В соответствии с документы По данным Guardian Australia, у ASIC были опасения по поводу операций FTX Australia, австралийского подразделения биржи, задолго до краха и возможного объявления о банкротстве биржи в ноябре 2022 года под руководством ее основателя и бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида. также известный как SBF в криптопространстве. Наряду с биржей более 130 фирм, связанных с ней, также подали заявление о банкротстве по главе 11. 

Кроме того, у ASIC были опасения, которые начались в тот день, когда FTX получила лицензию на работу в Австралии с помощью поглощения. FTX приобрела IFS Markets в декабре 2021 года, которая предоставила ей австралийскую лицензию на финансовые услуги (AFSL) после тщательной проверки биографических данных. Это была лазейка в законе, на которую указал Джозеф Лонго, председатель ASIC. 

Во время совместного парламентского комитета по корпорациям и финансовым услугам в декабре 2022 года Лонго заявил, что у ASIC не было юридических оснований, когда дело дошло до расследования FTX Australia, из-за лазейки в законе, которая позволяла бирже обходить проверки безопасности. Интересно, что FTX Australia открылась для бизнеса в марте 2022 года, планируя в ближайшем будущем доминировать на всем рынке. 

Интересно, что, согласно документам, ASIC направила FTX Australia уведомление по разделу 912C в том же месяце, когда начала свою деятельность в регионе из-за опасений, связанных с деятельностью фирмы. Более того, регулятор хотел, чтобы биржа предоставила больше информации о своих операциях, которая будет использоваться для определения того, удовлетворяет ли FTX Australia критериям, необходимым для работы в регионе с лицензией AFSL. 

Это уведомление дает ASIC право приказать любому лицензиату предоставить более подробную информацию о своих финансах и бизнес-операциях, чтобы регулирующий орган мог выяснить, действительно ли лицензиат соответствует «проверке на пригодность и надлежащее лицо». Более того, полученный документ также показал, что между первоначальными опасениями регулятора в отношении операций FTX Australia и крахом биржи в ближайшие месяцы платформе для торговли криптовалютами было направлено в общей сложности три уведомления. 

Биржа также была подвергнута «наблюдению», подтверждая, что деятельность криптовалютной компании не соответствовала стандартам ASIC. Еще в октябре регулятор продолжал выражать обеспокоенность по поводу операций и того, как они проводились FTX.

Как ранее сообщал Bitnation, FTX Bankman-Fried попал в беду после того, как недавно попытался связаться с текущим генеральным юрисконсультом FTX US, американский филиал биржи. Кроме того, семья SBF также настроена на подвергаться допросу под присягой.

Был выпущен 115-страничный документ, содержащий имена всех людей, пострадавших от краха FTX. в том числе 9,7 млн (9 693 985) клиентов. Биржа должна значительные суммы денег крупным технологическим игрокам, местным предприятиям, расположенным в ее штаб-квартире на Багамах, авиакомпаниям, благотворительным организациям и медиа-фирмам.

Последние новости