Hindistan, Kripto İşlemlerine AML Yasaları Getiriyor
- Hindistan'daki kripto para birimi faaliyetleri, ülkenin dijital varlıklara 30% vergisi getirmesinin ardından darbe aldı. geçen sene.
- İstatistikler, Hintlilerin çoğunun dövizle uğraşmayı tercih ettiğini, bazı start-up'ların ise daha dostça kurallarla başka ülkelere taşındığını gösteriyor.
Hindistan ilk kez kara para aklamayla mücadele kurallarına kripto para birimini ekledi. Bu, NFT pazar yerlerinin, kripto borsalarının ve saklama hizmeti cüzdanı sağlayıcılarının şüpheli finansal faaliyetleri izlemekten yasal olarak sorumlu olduğu anlamına gelir. Kara Para Aklamayı Önleme Yasasına (PMLA) göre, kuruluşların Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) kaydolması ve diğer gereklilikleri yerine getirmesi gerekir.
Hindistan'da kripto para birimleri için özel bir düzenleyici otorite bulunmamasına rağmen, bu taşınmak FIU'ya Hindistan'daki kripto para birimlerinin denetimi konusunda önemli bir sorumluluk veriyor. Bu tarihten önce, kripto şirketlerinin Müşterinizi Tanıyın (KYC) gibi doğrulama prosedürlerini uygulaması yasal olarak zorunlu değildi. Ancak bu artık zorunlu hale geldi. Ayrıca, yasaya uymak için kripto şirketlerinin olağandışı faaliyet raporlarını FIU'ya gönüllü olarak bildirmeleri ve bir Kara Para Aklama Bildirim Görevlisi (MLRO) atamaları gerekecek.
Jigsaw Law ortağı Shashi Jha'ya göre, "kripto işletmelerinin bir müşteri inceleme ve kayıt yönetimi programına sahip olması gerekecek ve artık kripto işleriyle ilgili işlem kayıtlarını zorunlu olarak tutmaları gerekecek. Daha önce, bu işletmeler için şüpheli işlem bildirimi göndermenin bir yolu yoktu."“
Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler kripto para birimi için AML düzenlemelerini sıkılaştırırken yayınlanan duyuru, Hintli kripto işletmelerinin faaliyet göstermesini zorlaştıracak. Ne yazık ki, kripto şirketleri son aylarda Hindistan'da faaliyet göstermekte zorlandı.
Geçen yıl, Hindistan'daki yetkililer dijital varlıkların elde tutulmasını ve transferini 30% vergisine tabi tuttu. Haberler sonucunda Hindistan'daki kripto para birimi faaliyetleri darbe aldı. Asya ülkesindeki en iyi borsalardaki işlem hacmi, vergi politikasından sonraki 10 gün içinde 70% düşüş bildirdi. Sonraki üç ayda rakamlar 90%'ye yükseldi. Katı vergi kanunları, gelişmekte olan kripto projelerinin Hindistan'ı terk etmesine neden oldu ve kripto para tüccarlarını yabancı borsalara yönlendirdi.
İlginçtir ki, azalan rakamlar Hindistan makamlarını daha katı politikalar uygulamaktan alıkoymadı. Ülkenin düzenleyicileri bir kez daha sert tutumlarını sergiledi. duruş Geçtiğimiz ay, kripto para sponsorluklarını ve reklamlarını kadınlar kriket liginde tamamen yasaklayarak kripto para birimlerine karşı bir yasa çıkardı. Bu, 2022'de erkekler Premier Ligi için de benzer bir yasağın uygulanmasının ardından geldi.
Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman da yakın zamanda kripto para birimlerini kontrol etmek için küresel iş birliği çağrısında bulundu. Yeni politikanın Hindistan'daki kripto faaliyetlerini olumlu etkileyip etkilemeyeceği ise henüz belli değil.
Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.
