Yerel Düzenleyiciler 3 Hint Kripto Borsasını İnceliyor
- İcra Müdürlüğü (ED) ve Gelir Vergisi Dairesi de dahil olmak üzere Hint soruşturma kurumlarının üç kripto değişim platformunu araştırdığı bildiriliyor.
- Yetkililer, borsaları Nijerya, Cayman Adaları ve Britanya Virjin Adaları ile bağlantılı yasadışı uyuşturucu ticareti işlemlerine karışmaları nedeniyle araştırıyor.
- Haydarabad Narkotik İcra Kanadı'nın birden fazla uyuşturucu kaçakçısını tutuklaması, bu işlemlerin ortaya çıkarılmasına izin verdi.
Hintli mali düzenleyiciler sürekli olarak kripto endüstrisi için sağlam bir düzenleyici çerçeve getirmek için çalışırken, suç zihniyetine sahip kuruluşlar arada sırada manşetlere çıkıyor.
Mali İstihbarat Birimi'nden uyarılar aldıktan sonra, İcra Müdürlüğü (ED) ve Gelir Vergisi Departmanı da dahil olmak üzere Hindistan soruşturma kurumlarının, Nijerya ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen yasadışı uyuşturucu ticareti işlemlerine katıldıkları için üç kripto değişim platformunu araştırdığı bildiriliyor. Cayman Adaları ve İngiliz Virgin Adaları.
yakın tarihli bir bilgiye göre bildiri Economic Times tarafından, üç Hintli dijital varlık yönetimi şirketinin bu işlemleri şüpheli uyuşturucu anlaşmaları için gerçekleştirdikleri iddia ediliyor. Raporda ismi açıklanmayan üst düzey bir hükümet yetkilisinden alıntı yapıldı ve şunları söyledi:
"İlaç alıp satmak için dijital para birimi kullanıldı ve bu şirketlerden bazıları bunu kolaylaştırdı… Ajans şimdiye kadar 28.000 crore [$3.5 milyar] değerindeki işlemleri takip edebildi."
Müfettişler, bu yasadışı uyuşturucu anlaşmalarıyla ilgili işlemlerin çoğunun, yetkililere hiçbir şey bildirmeyen üç kripto şirketi aracılığıyla gerçekleştirildiğine inanıyor.
Basında çıkan haberlere göre, Haydarabad Narkotik İcra Kanadı'nın birden fazla uyuşturucu kaçakçısını tutuklaması, 2019 ile 2022 arasında gerçekleşen bu işlemlerin ortaya çıkarılmasına izin verdi. Onlar Dark Web'de iş yapıyorlardı ve ödeme olarak kripto para birimini kabul ediyorlardı.
FIU, Hint soruşturma kurumlarından gelen tüm şüpheli finansal faaliyetler raporlarını kabul eden ve yasadışı uyuşturucu satışları ve terör finansmanını araştırmak için dünya çapındaki kanun uygulama kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde çalışan ulusal bir kurumdur.
Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, geçen hafta uyuşturucu kaçakçılığı ve ulusal güvenlik konulu üst düzey bir toplantıda, son zamanlarda kripto para birimi ve karanlık ağ yoluyla daha fazla uyuşturucu kaçakçılığı vakası olduğunu belirtti.
Hindistan kolluk kuvvetleri, son birkaç aydır yerel kripto para piyasasında dolandırıcılıkları ve diğer yanlışları agresif bir şekilde takip ediyor. ED, bu ayın başlarında bir oyun uygulaması dolandırıcılığında şüpheliyle bağlantılı birden fazla yere baskın düzenledi ve donmuş nakit ve bitcoinleri aldı.
Bu yılın ağustos ayında ED, yerel kripto borsası CoinSwitch Kuber'in ofisinde ve CEO ve yöneticiler de dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerinin evlerinde döviz düzenlemelerinin ihlal edildiği iddiasıyla arama yaptı. İlginç bir şekilde, gelir icra dairesi, kara para aklama faaliyetlerindeki iddia edilen rolü nedeniyle büyük kripto borsası WazirX'i de araştırdı. Buna ek olarak, ED yakın zamanda $125 milyon kara para aklama davası için on şirketi araştırdı.
Hindistan ayrıca son zamanlarda kripto ve Web3'ün benimsenmesi için bir ülke haline geldi, bir rapor Asya ülkesinin sahip olduğunu ortaya koydu. dünyanın üçüncü en büyük Web3 işgücü.
DeFi, NFT, metaverse vb. alanlarda 3 yıldan fazla deneyime sahip bir kripto gazetecisi. Parth, kripto ve finans dünyasındaki büyük medya kuruluşlarıyla çalıştı ve yıllar içinde ayı ve boğa piyasalarından sağ çıktıktan sonra kripto kültüründe deneyim ve uzmanlık kazandı.
