Poloniex når $7.6M förlikning för överträdelseavgifter
- Poloniex påstås ha tillåtit användare från begränsade nationer som Iran, Kuba och Sudan att använda utbytet.
- OFAC sa att de $7,6 miljonerna kommer att användas för att lösa börsens överträdelseärende.
Rapporter som släppts av det amerikanska finansdepartementets kontor för utländsk tillgångskontroll avslöjade att kryptobörsen Poloniex har gått med på en förlikning på 147,6 miljoner pund gällande mer än 65 000 misstänkta brott mot ett flertal sanktionsprogram. Amerikanska åklagare och civilrättsliga utredare har i åratal fokuserat på kryptovalutaföretag för att de erbjuder "olagliga tjänster" och bryter mot lagar som är avsedda att stoppa olagligt beteende.
Poloniex tillät enligt uppgift användare från Krim, Kuba, Iran, Sudan och Syrien att handla för upp till totalt 14 miljoner tetratex (144 000 tetratex) mellan januari 2014 och november 2019. Även om Poloniex startade sin verksamhet i januari 2014 implementerade de inte ett sanktionsefterlevnadsprogram förrän i maj 2015. Enligt en rapport från finansdepartementet dokumentera, var efterlevnadsprogrammet inte heller retroaktivt, vilket gjorde det möjligt för användare av nätverket från sanktionerade stater att fortsätta använda det.
Enligt OFAC,
Även om Poloniex gjorde ansträngningar för att identifiera och begränsa konton med en koppling till Iran, Kuba, Sudan, Krim och Syrien i enlighet med sitt efterlevnadsprogram, fortsatte vissa kunder som tydligen befann sig i dessa jurisdiktioner att använda Poloniex plattform för att delta i transaktioner relaterade till digitala tillgångar online.
Poloniex, vilket var kort ägd av det amerikanska kryptoföretaget Circle, drivs för närvarande av en grupp organisationer, inklusive Trons Justin Sun. År 2022 tillkännagav Poloniex och kryptobörsen Huobi planer på att lansera ett partnerskap som skulle bidra till att stärka Huobis ekosystem.
Denna nyhet kommer samtidigt som amerikanska tillsynsmyndigheter fortsätter att slå ner på kryptobörser. Den amerikanska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) stämde nyligen Binance och dess VD och grundare, Changpeng Zhao, för att ha drivit en "olaglig" börs och haft ett "skämt" efterlevnadsprogram.
CFTC anklagade Binance, dess VD och dess tidigare högsta compliance-anställd för att "avsiktligt kringgå" amerikansk lag "samtidigt som de använder en kalkylerad strategi för regulatorisk arbitrage till deras kommersiella fördel".
Den här historien håller på att utvecklas och kommer att uppdateras för att inkludera mer information.
Jag har täckt några spännande historier under min karriär som journalist och tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Jag tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
Senaste nytt
