Kalifornien DFPI utfärdar en order om upphörande och avstå från kryptoföretag med falska chefer

• Kaliforniens DFPI utfärdade ett upphörandeorder mot fem kryptoföretag "för att stoppa bedrägliga investeringsprogram kopplade till artificiell intelligens (AI)".“
• Entiteterna inkluderar Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot och QuantFund, tillsammans med Maxpread Technologies och dess VD, Jan Gregory Cerato.
• Bedragare utnyttjar den senaste tidens uppståndelse kring artificiell intelligens för att locka investerare till falska system”, sade DFPI-kommissionären.
• Företagen använde skådespelare och AI för att skapa falska chefer för sina företag och gick långt för att säkerställa att deras företag verkade legitima.

---

Efter kryptomarknadens uppgång 2021 skjutde antalet kryptoföretag med skyhöga värderingar i höjden, men inte alla företag var inriktade på innovation, och investerare fick uppleva detsamma den hårda vägen. Många företag hade anonyma grundare som hade pseudonymer och bara kunde kontaktas via den sociala medieplattformen Twitter. Intressant nog utfärdade California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) ett upphörandebeslut mot fem kryptoföretag "för att stoppa bedrägliga investeringssystem kopplade till artificiell intelligens (AI)".“

Enligt tjänstemannen meddelande från Kaliforniens regulator använde många kryptoföretag skådespelare och artificiell intelligens för att skapa vd:ar och andra chefer och begå brott och ekonomiskt bedrägeri, och lurade investerare på sina surt förvärvade pengar. 

“Dagens åtgärder fortsätter DFPI:s insatser mot investerarbedrägerier. Bedragare utnyttjar den senaste tidens uppståndelse kring artificiell intelligens för att locka investerare till falska upplägg”, säger DFPI-kommissionär Clothilde Hewlett. “Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar för att skydda konsumenter och investerare i Kalifornien genom att jaga dessa skrupelfria aktörer.”

De fem kryptoföretag som nämns i upphörandebrevet inkluderar Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot och QuantFund, tillsammans med Maxpread Technologies och dess VD, Jan Gregory Cerato.

Den kaliforniska tillsynsmyndigheten sa att Maxpread Technologies erbjöd okvalificerade värdepapper och "gav felaktiga uppgifter och utelämnade information till potentiella investerare". Företaget använde AI för att förfalska sin VD:s existens och lovade en daglig investeraravkastning på minst 0,61 TP3T, men drev i själva verket ett Ponzi-system där de betalade tidigare uppfinnare med de senares pengar. 

Harvest Keeper och Visque Capital lovade båda investerare en avkastning på 4,81% respektive 2% och erbjöd okvalificerade värdepapper. Visque Capital hade "falskt utgivit att det ägdes och drevs av ett annat företag som inte hade någon anknytning till enheten". Dessutom bedrev Coinbot ett liknande Ponzi-system som Maxpread Technologies och lovade investerare en daglig avkastning på minst 1,5%.

Slutligen hävdar Kaliforniens DPFI att QuantFund “felaktigt påstod att de skapade en försäkringsfond för att förhindra investerarförluster” och lovade en avkastning på minst 1%.

“Genom att utnyttja hypen kring AI påstod dessa enheter att de använde AI för att bedriva den påstådda kryptohandeln. Argumentet var enkelt: investerare fick höra att om de investerade pengar skulle dessa enheter använda sin kunskap, skicklighet, erfarenhet och AI för att handla med kryptotillgångar och generera otroliga vinster för investerare. I samtliga fall är dessa påståenden falska”, sa den kaliforniska tillsynsmyndigheten.

Det är viktigt att notera att enheterna gjorde stora ansträngningar för att framstå som legitima företag för investerare. De skapade "professionella webbplatser, upprätthöll konton på sociala medier och marknadsfördes på sociala medier av influencers och investerare som delade berättelser om de pengar de påstods tjäna", sa DFPI.

Den kaliforniska tillsynsmyndigheten noterade att dessa företag verkade ha varit verksamma normalt i några månader till år, och investerare kunde se sitt kontosaldo växa. Under de första dagarna krediterades investerarnas uttag omedelbart till deras konton. 

DFPI noterade i pressen att någon gång senare “slutar systemet att behandla uttag och sedan blir webbplatsen mörk, vilket lämnar investerare utan ett sätt att komma åt sina pengar. Då är det för sent, och bedragarna har försvunnit med investerarnas pengar.’

Som rapporterats tidigare av Bitnation, den DFPI varnade investerare för 17 kryptowebbplatser, uppger att dessa är förknippade med bedräglig verksamhet. Några av dessa var Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Trade 1960, VoyanX.com och ZC Exchange.

Senaste nytt