California DFPI emite una orden de cese y desistimiento contra empresas criptográficas con ejecutivos falsos
- El DFPI de California emitió una orden de cese y desistimiento contra cinco criptoempresas "para detener los esquemas de inversión fraudulentos vinculados a la inteligencia artificial (IA)".
- Las entidades incluyen a Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot y QuantFund, junto con Maxpread Technologies y su CEO, Jan Gregory Cerato.
- Los estafadores se están aprovechando del reciente revuelo en torno a la inteligencia artificial para atraer a los inversores hacia esquemas falsos”, dijo el comisionado de DFPI.
- Las empresas utilizaron actores e inteligencia artificial para crear ejecutivos falsos para sus empresas y se esforzaron mucho para garantizar que sus empresas parecieran legítimas.
Después de la carrera alcista del mercado de criptomonedas de 2021, la cantidad de empresas de criptomonedas con valoraciones altísimas se disparó, pero no todas las empresas tenían como objetivo la innovación, y los inversores encontraron lo mismo por las malas. Muchas empresas tenían fundadores anónimos que tenían seudónimos y solo podían ser contactados a través de la plataforma de redes sociales Twitter. Curiosamente, el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI, por sus siglas en inglés) emitió un cese y desistimiento contra cinco criptoempresas "para detener los esquemas de inversión fraudulentos vinculados a la inteligencia artificial (IA)".
Según el oficial anuncio del regulador de California, muchas criptoempresas utilizaron actores e inteligencia artificial para crear directores ejecutivos y otros ejecutivos y cometer delitos y fraudes financieros, engañando a los inversores con el dinero que tanto les costó ganar.
“Las acciones de ejecución de hoy continúan con las medidas enérgicas del DFPI contra el fraude de los inversionistas. Los estafadores se están aprovechando del reciente revuelo en torno a la inteligencia artificial para atraer a los inversores hacia esquemas falsos”, dijo la comisionada del DFPI, Clotilde Hewlett. “Continuaremos con nuestros esfuerzos para proteger a los consumidores e inversores de California persiguiendo a estos actores sin escrúpulos”.
Las cinco empresas de criptomonedas nombradas en la carta de cese y desistimiento incluyen a Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot y QuantFund, junto con Maxpread Technologies y su director ejecutivo, Jan Gregory Cerato.
El regulador de California dijo que Maxpread Technologies ofreció valores no calificados y "hizo tergiversaciones y omisiones a posibles inversores". La empresa usó IA para falsificar la existencia de su CEO y prometió rendimientos diarios a los inversores de al menos 0,6%, pero en realidad estaba ejecutando un esquema Ponzi, pagando a los antiguos inventores con el dinero de este último.
Harvest Keeper y Visque Capital prometieron a los inversores rendimientos de 4.81% y 2%, respectivamente, y ofrecieron valores no calificados. Visque Capital había “declarado falsamente que era propiedad y estaba operada por otra empresa que no tenía afiliación con la entidad”. Además, Coinbot ejecutó un esquema Ponzi similar al de Maxpread Technologies y prometió a los inversores rendimientos diarios de al menos 1.5%.
Por último, la DPFI de California afirma que QuantFund "declaró falsamente que creó un fondo de seguros para evitar pérdidas de los inversores" y prometió rendimientos de al menos 1%.
“Aprovechando la exageración en torno a la IA, estas entidades afirmaron usar la IA para realizar el supuesto comercio de criptomonedas. El argumento fue simple: se les dijo a los inversionistas que si invertían fondos, estas entidades utilizarían sus conocimientos, habilidades, experiencia e IA para comerciar con criptoactivos y generar ganancias increíbles para los inversionistas. En cada caso, estas afirmaciones son falsas”, dijo el regulador de California.
Es importante tener en cuenta que las entidades hicieron todo lo posible para parecer a los inversores que eran negocios legítimos. Crearon “sitios web profesionales, mantuvieron cuentas en las redes sociales y fueron promocionados en las redes sociales por personas influyentes e inversores que compartieron historias del dinero que supuestamente estaban ganando”, dijo el DFPI.
El regulador de California señaló que estas empresas parecían estar operando normalmente durante algunos meses o años, y los inversores podían ver crecer el saldo de su cuenta. En los días iniciales, los retiros de los inversores se acreditaban instantáneamente en sus cuentas.
El DFPI señaló en la prensa que tiempo después, “el esquema deja de procesar los retiros y luego el sitio web se oscurece, dejando a los inversionistas sin una forma de acceder a sus fondos. Para entonces ya es demasiado tarde y los estafadores han desaparecido con el dinero de los inversores”.
Como informó anteriormente Bitnation, el DFPI advirtió a los inversores contra 17 sitios web de criptomonedas, indicando que estos están asociados con actividades fraudulentas. Algunos de ellos fueron Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Trade 1960, VoyanX.com y ZC Exchange.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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