Kalifornien DFPI utfärdar en order om upphörande och avstå från kryptoföretag med falska chefer

• California DFPI utfärdade ett upphörande-och-avstå-order mot fem kryptoföretag "för att stoppa bedrägliga investeringssystem kopplade till artificiell intelligens (AI)."
• Entiteterna inkluderar Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot och QuantFund, tillsammans med Maxpread Technologies och dess VD, Jan Gregory Cerato.
• Bedragare drar nytta av den senaste tidens buzz kring artificiell intelligens för att locka investerare till falska system, säger DFPI-kommissionären.
• Företagen använde skådespelare och AI för att skapa falska chefer för sina företag och gick långt för att säkerställa att deras företag verkade legitima.

---

Efter 2021 års tjur på kryptomarknaden sköt antalet kryptoföretag med skyhöga värderingar i höjden, men inte alla företag var inriktade på innovation, och investerare fann detsamma på den hårda vägen. Många företag hade anonyma grundare som hade pseudonymer och endast kunde kontaktas via den sociala medieplattformen Twitter. Intressant nog utfärdade California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) ett upphörande mot fem kryptoföretag "för att stoppa bedrägliga investeringssystem kopplade till artificiell intelligens (AI)."

Enligt tjänstemannen meddelande från Kaliforniens regulator använde många kryptoföretag skådespelare och artificiell intelligens för att skapa vd:ar och andra chefer och begå brott och ekonomiskt bedrägeri, och lurade investerare på sina surt förvärvade pengar. 

"Dagens tillsynsåtgärder fortsätter DFPI:s tillslag mot investerarbedrägerier. Bedragare drar fördel av den senaste tidens buzz kring artificiell intelligens för att locka investerare till falska system, säger DFPI-kommissionären Clothilde Hewlett. "Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar för att skydda Kaliforniens konsumenter och investerare genom att gå efter dessa skrupelfria aktörer."

De fem kryptoföretag som nämns i upphörandebrevet inkluderar Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot och QuantFund, tillsammans med Maxpread Technologies och dess VD, Jan Gregory Cerato.

Tillsynsmyndigheten i Kalifornien sa att Maxpread Technologies erbjöd okvalificerade värdepapper och "gjorde felaktiga framställningar och utelämnanden till potentiella investerare." Företaget använde AI för att fejka sin vd:s existens och lovade en daglig investeraravkastning på minst 0,6%, men drev faktiskt ett Ponzi-system och betalade tidigare uppfinnare med de senares pengar. 

Harvest Keeper och Visque Capital lovade båda investerarna en avkastning på 4,81% respektive 2% och erbjöd okvalificerade värdepapper. Visque Capital hade "felaktigt framställt att det ägdes och drevs av ett annat företag som inte hade någon anknytning till enheten." Dessutom körde Coinbot ett liknande Ponzi-system som Maxpread Technologies och lovade investerare en daglig avkastning på minst 1,5%.

Slutligen hävdar California DPFI att QuantFund "felaktigt representerade att de skapade en försäkringsfond för att förhindra investerare förluster" och lovade avkastning på minst 1%.

"Genom att dra nytta av hypen kring AI, hävdade dessa enheter att de använder AI för att bedriva den påstådda kryptohandeln. Pitchen var enkel: investerare fick veta att om de investerade medel skulle dessa enheter använda sin kunskap, skicklighet, erfarenhet och AI för att handla med kryptotillgångar och generera otroliga vinster för investerare. I varje enskilt fall är dessa påståenden falska, säger Kaliforniens tillsynsmyndighet.

Det är viktigt att notera att enheterna gick långt för att framstå för investerare att de var legitima företag. De skapade "professionella webbplatser, upprätthöll konton för sociala medier och marknadsfördes på sociala medier av influencers och investerare som delade historier om pengarna de antogs tjäna", sa DFPI.

Tillsynsmyndigheten i Kalifornien noterade att dessa företag verkade fungera normalt under några månader till år, och investerare kunde se deras kontosaldo växa. Under de första dagarna krediterades investerarnas uttag omedelbart på deras konton. 

DFPI noterade i pressen att någon gång senare "upphör systemet att behandla uttag och sedan blir webbplatsen mörk, vilket gör att investerare saknar möjlighet att komma åt sina pengar. Då är det för sent, och bedragarna har försvunnit med investerarnas pengar.”

Som rapporterats tidigare av Bitnation, den DFPI varnade investerare för 17 kryptowebbplatser, uppger att dessa är förknippade med bedräglig verksamhet. Några av dessa var Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Trade 1960, VoyanX.com och ZC Exchange.

Senaste nytt