California DFPI emite uma ordem de cessar e desistir contra empresas cripto com executivos falsos
- O DFPI da Califórnia emitiu uma ordem de cessar e desistir contra cinco empresas de criptomoedas “para interromper esquemas de investimento fraudulentos vinculados à inteligência artificial (IA)”.
- As entidades incluem Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot e QuantFund, juntamente com Maxpread Technologies e seu CEO, Jan Gregory Cerato.
- Os golpistas estão aproveitando o burburinho recente em torno da inteligência artificial para atrair investidores para esquemas falsos”, disse o comissário do DFPI.
- As empresas usaram atores e IA para criar executivos falsos para suas empresas e fizeram de tudo para garantir que suas empresas parecessem legítimas.
Após a alta do mercado de criptomoedas em 2021, o número de empresas de criptomoedas com avaliações altíssimas disparou, mas nem todas as empresas visavam a inovação, e os investidores descobriram o mesmo da maneira mais difícil. Muitas empresas tinham fundadores anônimos que tinham pseudônimos e só podiam ser contatados por meio da plataforma de mídia social Twitter. Curiosamente, o Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) emitiu um cessar e desistir contra cinco empresas de criptomoedas “para interromper esquemas de investimento fraudulentos vinculados à inteligência artificial (IA)”.
De acordo com o funcionário anúncio do regulador da Califórnia, muitas empresas de criptografia fizeram uso de atores e inteligência artificial para criar CEOs e outros executivos e cometer crimes e fraudes financeiras, enganando os investidores com seu dinheiro arduamente ganho.
“As ações de fiscalização de hoje continuam a repressão do DFPI à fraude de investidores. Os golpistas estão aproveitando o burburinho recente em torno da inteligência artificial para atrair investidores para esquemas falsos”, disse a comissária do DFPI, Clothilde Hewlett. “Continuaremos nossos esforços para proteger os consumidores e investidores da Califórnia, perseguindo esses atores inescrupulosos”.
As cinco empresas criptográficas nomeadas na carta de cessar e desistir incluem Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot e QuantFund, juntamente com a Maxpread Technologies e seu CEO, Jan Gregory Cerato.
O regulador da Califórnia disse que a Maxpread Technologies ofereceu títulos não qualificados e “fez declarações falsas e omissões a potenciais investidores”. A empresa usou IA para falsificar a existência de seu CEO e prometeu retornos diários aos investidores de pelo menos 0,6%, mas na verdade estava executando um esquema Ponzi, pagando ex-inventores com o dinheiro destes últimos.
A Harvest Keeper e a Visque Capital prometeram aos investidores retornos de 4,81% e 2%, respectivamente, e ofereceram títulos não qualificados. A Visque Capital “declarou falsamente que pertencia e era operada por outra empresa que não tinha afiliação com a entidade”. Além disso, o Coinbot executou um esquema Ponzi semelhante ao da Maxpread Technologies e prometeu aos investidores retornos diários de pelo menos 1,5%.
Por fim, o DPFI da Califórnia afirma que a QuantFund “representou falsamente que criou um fundo de seguro para evitar perdas de investidores” e prometeu retornos de pelo menos 1%.
“Aproveitando o hype em torno da IA, essas entidades alegaram usar IA para conduzir o suposto comércio de criptomoedas. O argumento era simples: os investidores foram informados de que, se investissem fundos, essas entidades usariam seu conhecimento, habilidade, experiência e IA para negociar criptoativos e gerar lucros incríveis para os investidores. Em cada caso, essas alegações são falsas”, disse o regulador da Califórnia.
É importante observar que as entidades fizeram de tudo para parecer aos investidores que eram negócios legítimos. Eles criaram “sites profissionais, mantiveram contas de mídia social e foram promovidos nas mídias sociais por influenciadores e investidores que compartilharam histórias sobre o dinheiro que supostamente estavam ganhando”, disse o DFPI.
O regulador da Califórnia observou que essas empresas pareciam estar operando normalmente por alguns meses a anos, e os investidores podiam ver o saldo de suas contas crescendo. Nos primeiros dias, os saques dos investidores eram creditados instantaneamente em suas contas.
A DFPI noticiou na imprensa que algum tempo depois, “o esquema para de processar os saques e então o site fica escuro, deixando os investidores sem acesso aos seus fundos. A essa altura já é tarde demais e os golpistas desapareceram com o dinheiro dos investidores.”
Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, o DFPI alertou investidores contra 17 sites cripto, afirmando que estes estão associados a atividades fraudulentas. Algumas delas foram Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Trade 1960, VoyanX.com e ZC Exchange.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
