Le DFPI de Californie émet une ordonnance de cesser et de s'abstenir contre les entreprises de cryptographie avec de faux dirigeants

• Le DFPI californien a émis une ordonnance de cesser et de s'abstenir à l'encontre de cinq sociétés de cryptographie "pour arrêter les plans d'investissement frauduleux liés à l'intelligence artificielle (IA)".
• Les entités comprennent Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot et QuantFund, ainsi que Maxpread Technologies et son PDG, Jan Gregory Cerato.
• Les escrocs profitent du récent buzz autour de l'intelligence artificielle pour attirer les investisseurs dans de faux stratagèmes », a déclaré le commissaire du DFPI.
• Les entreprises ont utilisé des acteurs et l'IA pour créer de faux cadres pour leurs entreprises et se sont donné beaucoup de mal pour s'assurer que leurs entreprises semblaient légitimes.

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À la suite de la course haussière du marché de la cryptographie de 2021, le nombre de sociétés de cryptographie avec des valorisations vertigineuses a grimpé en flèche, mais toutes les entreprises ne visaient pas l'innovation, et les investisseurs ont trouvé la même chose à la dure. De nombreuses entreprises avaient des fondateurs anonymes qui avaient des pseudonymes et ne pouvaient être contactés que via la plateforme de médias sociaux Twitter. Fait intéressant, le Département californien de la protection financière et de l'innovation (DFPI) a émis un cessez-le-feu contre cinq sociétés de cryptographie "pour arrêter les plans d'investissement frauduleux liés à l'intelligence artificielle (IA)".

Selon le fonctionnaire annonce du régulateur californien, de nombreuses entreprises de cryptographie ont utilisé des acteurs et l'intelligence artificielle pour créer des PDG et d'autres cadres et commettre des crimes et des fraudes financières, privant les investisseurs de leur argent durement gagné. 

« Les mesures d'exécution d'aujourd'hui poursuivent la répression de la DFPI contre la fraude des investisseurs. Les escrocs profitent du récent buzz autour de l'intelligence artificielle pour attirer les investisseurs dans de faux stratagèmes », a déclaré Clothilde Hewlett, commissaire du DFPI. "Nous poursuivrons nos efforts pour protéger les consommateurs et les investisseurs californiens en poursuivant ces acteurs sans scrupules."

Les cinq sociétés de cryptographie nommées dans la lettre de cessation et d'abstention comprennent Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot et QuantFund, ainsi que Maxpread Technologies et son PDG, Jan Gregory Cerato.

Le régulateur californien a déclaré que Maxpread Technologies offrait des titres non qualifiés et "avait fait de fausses déclarations et des omissions aux investisseurs potentiels". L'entreprise a utilisé l'IA pour simuler l'existence de son PDG et a promis des rendements quotidiens aux investisseurs d'au moins 0,6%, mais gérait en fait un stratagème de Ponzi, payant d'anciens inventeurs avec l'argent de ces derniers. 

Harvest Keeper et Visque Capital ont tous deux promis aux investisseurs des rendements de 4,81% et 2%, respectivement, et ont offert des titres non qualifiés. Visque Capital avait "faussement déclaré qu'elle était détenue et exploitée par une autre société qui n'avait aucune affiliation avec l'entité". De plus, Coinbot a exécuté un schéma de Ponzi similaire à celui de Maxpread Technologies et a promis aux investisseurs des rendements quotidiens d'au moins 1,5%.

Enfin, la DPFI californienne affirme que QuantFund "a faussement représenté avoir créé un fonds d'assurance pour éviter toute perte aux investisseurs" et a promis des rendements d'au moins 1%.

"Profitant du battage médiatique autour de l'IA, ces entités ont prétendu utiliser l'IA pour mener le prétendu trading de crypto. Le discours était simple : les investisseurs ont été informés que s'ils investissaient des fonds, ces entités utiliseraient leurs connaissances, leurs compétences, leur expérience et leur intelligence artificielle pour échanger des actifs cryptographiques et générer des profits incroyables pour les investisseurs. Dans chaque cas, ces affirmations sont fausses », a déclaré le régulateur californien.

Il est important de noter que les entités se sont donné beaucoup de mal pour faire croire aux investisseurs qu'elles étaient des entreprises légitimes. Ils ont créé "des sites Web professionnels, maintenu des comptes sur les réseaux sociaux et ont été promus sur les réseaux sociaux par des influenceurs et des investisseurs qui ont partagé des histoires sur l'argent qu'ils étaient censés gagner", a déclaré le DFPI.

Le régulateur californien a noté que ces sociétés semblaient fonctionner normalement pendant quelques mois à quelques années et que les investisseurs pouvaient voir le solde de leur compte augmenter. Dans les premiers jours, les retraits des investisseurs étaient instantanément crédités sur leurs comptes. 

Le DFPI a noté dans la presse que quelque temps plus tard, "le programme arrête de traiter les retraits, puis le site Web s'éteint, laissant les investisseurs sans moyen d'accéder à leurs fonds. Il est alors trop tard et les escrocs ont disparu avec l'argent des investisseurs.

Comme indiqué précédemment par Bitnation, le DFPI a mis en garde les investisseurs contre 17 sites Web cryptographiques, indiquant que ceux-ci sont associés à des activités frauduleuses. Certains d'entre eux étaient Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Trade 1960, VoyanX.com et ZC Exchange.

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