California DFPI geeft een staakt-het-bevel uit tegen cryptobedrijven met valse leidinggevenden

• De Californische DFPI heeft een bevel uitgevaardigd tegen vijf cryptofirma's "om frauduleuze investeringsprogramma's die verband houden met kunstmatige intelligentie (AI) te stoppen".
• De entiteiten omvatten Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot en QuantFund, samen met Maxpread Technologies en zijn CEO, Jan Gregory Cerato.
• Oplichters maken gebruik van de recente buzz rond kunstmatige intelligentie om investeerders te verleiden tot valse regelingen”, aldus de DFPI-commissaris.
• De bedrijven gebruikten acteurs en AI om nepbestuurders voor hun bedrijven te creëren en deden er alles aan om ervoor te zorgen dat hun bedrijven legitiem leken.

---

Na de bullrun van de cryptomarkt in 2021 schoot het aantal cryptobedrijven met torenhoge waarderingen omhoog, maar niet elk bedrijf was gericht op innovatie, en investeerders vonden hetzelfde op de harde manier. Veel bedrijven hadden anonieme oprichters die pseudoniemen hadden en alleen bereikbaar waren via het socialemediaplatform Twitter. Interessant is dat het California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) een staakt-het-vuren heeft uitgevaardigd tegen vijf cryptobedrijven "om frauduleuze investeringsprogramma's die verband houden met kunstmatige intelligentie (AI) te stoppen".

Volgens de ambtenaar Aankondiging van de Californische toezichthouder maakten veel cryptofirma's gebruik van acteurs en kunstmatige intelligentie om CEO's en andere leidinggevenden te creëren en misdaden en financiële fraude te plegen, waarbij ze investeerders bedrogen met hun zuurverdiende geld. 

“De handhavingsmaatregelen van vandaag zetten het harde optreden van de DFPI tegen beleggersfraude voort. Oplichters maken gebruik van de recente buzz rond kunstmatige intelligentie om investeerders te verleiden tot valse regelingen”, aldus DFPI-commissaris Clothilde Hewlett. "We zullen onze inspanningen voortzetten om consumenten en investeerders in Californië te beschermen door achter deze gewetenloze actoren aan te gaan."

De vijf cryptobedrijven die in de ophoudingsbrief worden genoemd, zijn Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot en QuantFund, samen met Maxpread Technologies en zijn CEO, Jan Gregory Cerato.

De Californische toezichthouder zei dat Maxpread Technologies niet-gekwalificeerde effecten aanbood en "verkeerde voorstellingen en weglatingen maakte aan potentiële investeerders". Het bedrijf gebruikte AI om het bestaan van zijn CEO te vervalsen en beloofde dagelijkse beleggersrendementen van ten minste 0,6%, maar voerde in feite een Ponzi-plan uit, waarbij voormalige uitvinders werden betaald met het geld van laatstgenoemde. 

Harvest Keeper en Visque Capital beloofden investeerders een rendement van respectievelijk 4.81% en 2% en boden niet-gekwalificeerde effecten aan. Visque Capital had "ten onrechte beweerd dat het eigendom was van en beheerd werd door een ander bedrijf dat geen banden had met de entiteit." Bovendien voerde Coinbot een vergelijkbaar Ponzi-schema uit als dat van Maxpread Technologies en beloofde investeerders een dagelijks rendement van ten minste 1,5%.

Ten slotte beweert de Californische DPFI dat QuantFund "ten onrechte heeft beweerd dat het een verzekeringsfonds heeft opgericht om verliezen van beleggers te voorkomen" en een rendement van ten minste 1% beloofde.

“Deze entiteiten maakten gebruik van de hype rond AI en beweerden AI te gebruiken om de vermeende cryptohandel uit te voeren. De pitch was eenvoudig: investeerders kregen te horen dat als ze geld zouden investeren, deze entiteiten hun kennis, vaardigheden, ervaring en AI zouden gebruiken om crypto-activa te verhandelen en ongelooflijke winsten voor investeerders te genereren. In elk geval zijn deze beweringen onjuist', zei de Californische toezichthouder.

Het is belangrijk op te merken dat de entiteiten zich tot het uiterste hebben ingespannen om voor beleggers de indruk te wekken dat het legitieme bedrijven waren. Ze creëerden "professionele websites, onderhouden accounts op sociale media en werden op sociale media gepromoot door influencers en investeerders die verhalen deelden over het geld dat ze zogenaamd verdienden", aldus de DFPI.

De Californische toezichthouder merkte op dat deze bedrijven een paar maanden tot jaren normaal leken te werken en dat beleggers hun rekeningsaldo konden zien groeien. In de eerste dagen werden de opnames van investeerders onmiddellijk bijgeschreven op hun rekeningen. 

De DFPI merkte in de pers op dat enige tijd later “het schema stopt met het verwerken van opnames en dat de website dan donker wordt, waardoor beleggers geen toegang meer hebben tot hun geld. Dan is het te laat en zijn de oplichters verdwenen met het geld van de investeerders.”

Zoals eerder gemeld door Bitnation, de DFPI waarschuwde investeerders voor 17 crypto-websites, waarin staat dat deze verband houden met frauduleuze activiteiten. Enkele daarvan waren Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Trade 1960, VoyanX.com en ZC Exchange.

Laatste nieuws