Il DFPI della California emette un ordine di cessazione e cessazione contro le società crittografiche con dirigenti falsi

• Il DFPI della California ha emesso un ordine di cessazione e desistenza nei confronti di cinque società crittografiche "per fermare schemi di investimento fraudolenti legati all'intelligenza artificiale (AI)".
• Le entità includono Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot e QuantFund, insieme a Maxpread Technologies e al suo CEO, Jan Gregory Cerato.
• I truffatori stanno approfittando del recente ronzio sull'intelligenza artificiale per attirare gli investitori in schemi fasulli ", ha affermato il commissario DFPI.
• Le aziende hanno utilizzato attori e intelligenza artificiale per creare falsi dirigenti per le loro aziende e hanno fatto di tutto per garantire che le loro aziende apparissero legittime.

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Dopo la corsa al rialzo del mercato delle criptovalute del 2021, il numero di società crittografiche con valutazioni altissime è salito alle stelle, ma non tutte le società miravano all'innovazione e gli investitori hanno trovato lo stesso nel modo più duro. Molte aziende avevano fondatori anonimi che avevano pseudonimi e potevano essere contattati solo tramite la piattaforma di social media Twitter. È interessante notare che il Dipartimento per la protezione finanziaria e l'innovazione della California (DFPI) ha emesso un cessate il fuoco nei confronti di cinque società crittografiche "per fermare schemi di investimento fraudolenti legati all'intelligenza artificiale (AI)".

Secondo il funzionario annuncio dal regolatore della California, molte aziende crittografiche hanno fatto uso di attori e intelligenza artificiale per creare amministratori delegati e altri dirigenti e commettere crimini e frodi finanziarie, ingannando gli investitori con i loro soldi guadagnati duramente. 

“Le azioni esecutive di oggi continuano la repressione del DFPI contro le frodi degli investitori. I truffatori stanno approfittando del recente ronzio sull'intelligenza artificiale per attirare gli investitori in schemi fasulli ", ha affermato il commissario del DFPI Clothilde Hewlett. "Continueremo i nostri sforzi per proteggere i consumatori e gli investitori della California perseguendo questi attori senza scrupoli".

Le cinque società crittografiche citate nella lettera di cessazione e desistenza includono Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot e QuantFund, insieme a Maxpread Technologies e al suo CEO, Jan Gregory Cerato.

Il regolatore della California ha affermato che Maxpread Technologies ha offerto titoli non qualificati e "ha fatto false dichiarazioni e omissioni ai potenziali investitori". L'azienda ha utilizzato l'intelligenza artificiale per fingere l'esistenza del suo CEO e ha promesso rendimenti giornalieri agli investitori di almeno 0,6%, ma in realtà stava eseguendo uno schema Ponzi, pagando gli ex inventori con i soldi di quest'ultimo. 

Harvest Keeper e Visque Capital hanno entrambi promesso agli investitori rendimenti di 4.81% e 2%, rispettivamente, e hanno offerto titoli non qualificati. Visque Capital aveva "dichiarato falsamente di essere di proprietà e gestita da un'altra società che non aveva alcuna affiliazione con l'entità". Inoltre, Coinbot ha eseguito uno schema Ponzi simile a quello di Maxpread Technologies e ha promesso agli investitori rendimenti giornalieri di almeno 1,5%.

Infine, il DPFI della California afferma che QuantFund "ha dichiarato falsamente di aver creato un fondo assicurativo per prevenire eventuali perdite degli investitori" e ha promesso rendimenti di almeno 1%.

"Approfittando del clamore intorno all'intelligenza artificiale, queste entità hanno affermato di utilizzare l'intelligenza artificiale per condurre il presunto trading di criptovalute. Il tono era semplice: agli investitori è stato detto che se avessero investito fondi, queste entità avrebbero usato le loro conoscenze, abilità, esperienza e intelligenza artificiale per scambiare risorse crittografiche e generare profitti incredibili per gli investitori. In ogni caso, queste affermazioni sono false ", ha affermato il regolatore della California.

È importante notare che le entità hanno fatto di tutto per far sembrare agli investitori che fossero aziende legittime. Hanno creato "siti web professionali, mantenuto account sui social media e sono stati promossi sui social media da influencer e investitori che hanno condiviso storie sui soldi che presumibilmente stavano guadagnando", ha affermato il DFPI.

L'autorità di regolamentazione della California ha osservato che queste società sembravano operare normalmente per alcuni mesi o anni e gli investitori potevano vedere crescere il saldo del loro conto. Nei primi giorni, i prelievi degli investitori venivano immediatamente accreditati sui loro conti. 

Il DFPI ha osservato sulla stampa che qualche tempo dopo “lo schema interrompe l'elaborazione dei prelievi e quindi il sito Web si oscura, lasciando gli investitori senza un modo per accedere ai propri fondi. A quel punto è troppo tardi e i truffatori sono scomparsi con i soldi degli investitori".

Come riportato in precedenza da Bitnation, il DFPI ha messo in guardia gli investitori contro 17 siti Web di criptovalute, affermando che questi sono associati ad attività fraudolente. Alcuni di questi erano Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Trade 1960, VoyanX.com e ZC Exchange.

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