California DFPI wydaje nakaz zaprzestania działalności wobec firm kryptograficznych z fałszywymi dyrektorami

• Kalifornijski DFPI wydał nakaz zaprzestania działalności wobec pięciu firm kryptograficznych „w celu powstrzymania oszukańczych programów inwestycyjnych powiązanych ze sztuczną inteligencją (AI)”.
• Podmioty te obejmują Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot i QuantFund, a także Maxpread Technologies i jej dyrektora generalnego, Jana Gregory'ego Cerato.
• Oszuści wykorzystują niedawny szum wokół sztucznej inteligencji, aby zachęcić inwestorów do fałszywych programów” – powiedział komisarz DFPI.
• Firmy wykorzystywały aktorów i sztuczną inteligencję do tworzenia fałszywych dyrektorów dla swoich firm i dołożyły wszelkich starań, aby ich firmy wyglądały na legalne.

---

Po hossie na rynku kryptograficznym w 2021 r. liczba firm kryptograficznych o niebotycznych wycenach gwałtownie wzrosła, ale nie każda firma była nastawiona na innowacje, a inwestorzy znaleźli to samo na własnej skórze. Wiele firm miało anonimowych założycieli, którzy mieli pseudonimy i można było się z nimi skontaktować tylko za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych Twitter. Co ciekawe, Kalifornijski Departament Ochrony Finansowej i Innowacji (DFPI) wydał nakaz zaprzestania działalności wobec pięciu firm kryptograficznych „w celu powstrzymania nieuczciwych programów inwestycyjnych powiązanych ze sztuczną inteligencją (AI)”.

Według urzędnika ogłoszenie od kalifornijskiego regulatora, wiele firm kryptograficznych wykorzystywało aktorów i sztuczną inteligencję do tworzenia dyrektorów generalnych i innych dyrektorów oraz popełniania przestępstw i oszustw finansowych, oszukując inwestorów z ich ciężko zarobionych pieniędzy. 

„Dzisiejsze działania egzekucyjne są kontynuacją walki DFPI z oszustwami inwestorów. Oszuści wykorzystują niedawny szum wokół sztucznej inteligencji, aby zachęcić inwestorów do fałszywych programów” – powiedziała Clothilde Hewlett, komisarz DFPI. „Będziemy kontynuować nasze wysiłki, aby chronić kalifornijskich konsumentów i inwestorów, ścigając tych pozbawionych skrupułów aktorów”.

Pięć firm kryptograficznych wymienionych w liście o zaprzestaniu działalności to Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot i QuantFund, a także Maxpread Technologies i jej dyrektor generalny, Jan Gregory Cerato.

Kalifornijski regulator powiedział, że Maxpread Technologies oferował niekwalifikowane papiery wartościowe i „dokonał fałszywych oświadczeń i zaniedbań wobec potencjalnych inwestorów”. Firma wykorzystała sztuczną inteligencję do sfałszowania istnienia swojego dyrektora generalnego i obiecała dzienny zwrot inwestorom w wysokości co najmniej 0,61 TP3T, ale w rzeczywistości prowadziła schemat Ponziego, płacąc byłym wynalazcom pieniędzmi tego ostatniego. 

Harvest Keeper i Visque Capital obiecały inwestorom zwrot odpowiednio 4,811 TP3T i 21 TP3T oraz zaoferowały niekwalifikowane papiery wartościowe. Visque Capital „fałszywie twierdził, że jest własnością i jest zarządzany przez inną firmę, która nie była powiązana z podmiotem”. Ponadto Coinbot prowadził podobny schemat Ponzi, jak Maxpread Technologies i obiecywał inwestorom dzienne zwroty w wysokości co najmniej 1,5%.

Wreszcie kalifornijski DPFI twierdzi, że QuantFund „fałszywie oświadczał, że utworzył fundusz ubezpieczeniowy, aby zapobiec jakimkolwiek stratom inwestorów” i obiecał zwroty w wysokości co najmniej 11 TP3T.

„Korzystając z szumu wokół sztucznej inteligencji, podmioty te twierdziły, że wykorzystują sztuczną inteligencję do prowadzenia rzekomego handlu kryptowalutami. Pomysł był prosty: inwestorom powiedziano, że jeśli zainwestują środki, podmioty te wykorzystają swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie i sztuczną inteligencję do handlu aktywami kryptograficznymi i generowania niesamowitych zysków dla inwestorów. W każdym przypadku te twierdzenia są fałszywe” – powiedział kalifornijski regulator.

Należy zauważyć, że podmioty te dołożyły wszelkich starań, aby pokazać inwestorom, że są legalnymi przedsiębiorstwami. Stworzyli „profesjonalne strony internetowe, utrzymywali konta w mediach społecznościowych i byli promowani w mediach społecznościowych przez influencerów i inwestorów, którzy dzielili się historiami o pieniądzach, które rzekomo zarabiali” – powiedział DFPI.

Kalifornijski regulator zauważył, że firmy te wydawały się działać normalnie przez kilka miesięcy lub lat, a inwestorzy mogli zaobserwować wzrost salda ich kont. W pierwszych dniach wypłaty inwestorów były natychmiast księgowane na ich kontach. 

DFPI zauważyło w prasie, że jakiś czas później „schemat przestaje przetwarzać wypłaty, a następnie strona internetowa jest ciemna, pozostawiając inwestorów bez możliwości dostępu do swoich funduszy. Wtedy jest już za późno, a oszuści zniknęli wraz z pieniędzmi inwestorów”.

Jak informował wcześniej Bitnation, DFPI ostrzegł inwestorów przed 17 witrynami kryptograficznymi, stwierdzając, że są one związane z oszukańczymi działaniami. Niektóre z nich to Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Trade 1960, VoyanX.com i ZC Exchange.

Najnowsze wiadomości