FinCEN propõe usar a Seção 311 contra misturadores de criptografia
- FinCEN introduziu um novo aviso de proposta de criação de regras para misturadores de criptografia.
- A agência acredita que a "mistura de criptomoedas" é uma área de "preocupação primordial em relação à lavagem de dinheiro".‘
- Procura minimizar o uso de misturadores pelo grupo Hamas durante o conflito Israel-Hamas.
- O diretor do FinCEN disse que este é o primeiro uso da autoridade da Seção 311 contra uma classe inteira de transações.
A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou um novo Aviso de Proposta de Regulamentação (NPRM, na sigla em inglês) para misturadores de criptomoedas, que classifica como mistura internacional de moedas virtuais conversíveis (CVC, na sigla em inglês). A agência acredita que esses misturadores representam um perigo para a estabilidade financeira e são usados por grupos terroristas para promover suas atividades.
De acordo com um comunicado de imprensa, FinCEN citado ‘A "mistura de criptomoedas" é considerada uma área de "principal preocupação com a lavagem de dinheiro" e busca impor o registro e a comunicação de informações às pessoas envolvidas nas transações. Curiosamente, o público teve 90 dias para comentar sobre o Aviso de Proposta de Regulamentação (NPRM, na sigla em inglês), e fica claro que a agência mantém uma postura estritamente negativa em relação aos serviços de mistura de criptomoedas.
O Subsecretário do Tesouro dos EUA, Wally Adeyemo, afirmou que a FinCEN e o Tesouro estão focados em “combater a exploração da mistura de Moedas Virtuais Conversíveis por uma ampla gama de agentes ilícitos, incluindo agentes cibernéticos afiliados a Estados, cibercriminosos e grupos terroristas”, acrescentando:
“De forma mais abrangente, o Departamento do Tesouro está combatendo agressivamente o uso ilícito de todos os aspectos do ecossistema CVC por grupos terroristas, incluindo o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina.”
Os misturadores de criptografia permitem que os usuários ofusquem os detalhes de suas transações para que não seja fácil rastrear seus endereços de blockchain, entre outros detalhes. Embora esses misturadores tenham alguns casos de uso positivos para indivíduos focados na privacidade que não desejam ser rastreados por ferramentas de análise de blockchain, eles são usados principalmente por cibercriminosos e hackers para lavar os rendimentos de suas atividades ilícitas.
A diretora do FinCEN, Andrea Gacki, disse que o NPRM proposto marca o primeiro uso da autoridade da Seção 311 contra uma classe inteira de transações. Curiosamente, a Seção 311 só foi usado contra empresas, bancos ou países individuais, como um banco privado de Andorra, Bitzlato, Irão e Coreia do Norte, até agora.
Gacki observou que os servidores de mistura permitem que “ecossistemas de ransomware, agentes estatais desonestos e outros criminosos financiem suas atividades ilegais e ocultem o fluxo de lucros ilícitos”, acrescentando:
“Esta é a primeira vez que a FinCEN utiliza a autoridade da Seção 311 para visar uma classe de transações de grande preocupação em relação à lavagem de dinheiro e, assim como fazemos com nossos esforços no sistema financeiro tradicional, o Tesouro trabalhará para identificar e erradicar o uso ilícito e o abuso do ecossistema de CVC.”
Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, FinCEN misturadores de criptografia de marca como pontos de acesso para lavagem de dinheiro, ajudando grupos terroristas. Recentemente, o grupo Hamas arrecadou milhões em criptomoedas na sua guerra contra Israel, e a agência acredita que os misturadores desempenharam um papel vital.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
