FinCEN propõe usar a Seção 311 contra misturadores de criptografia
- FinCEN introduziu um novo aviso de proposta de criação de regras para misturadores de criptografia.
- The agency believes ‘crypto mixing’ is an area of “primary money laundering concern.”
- Procura minimizar o uso de misturadores pelo grupo Hamas durante o conflito Israel-Hamas.
- O diretor do FinCEN disse que este é o primeiro uso da autoridade da Seção 311 contra uma classe inteira de transações.
The United States Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) revealed a new Notice of Proposed Rule Making (NPRM) for crypto mixers that it classifies as international Convertible Virtual Currency Mixing (CVC mixing). The agency believes that these mixers are a danger to financial stability and are used by terrorist groups to further their acts.
De acordo com um comunicado de imprensa, FinCEN citado ‘crypto mixing’ as an area of “primary money laundering concern” and seeks to impose recordkeeping and reporting information on people involved in transactions. Interestingly, the public has been given 90 days to comment on the NPRM, and it is clear that the agency maintains a strictly negative stance on mixers.
The Deputy Secretary of the US Treasury, Wally Adeyemo, stated that FinCEN and the Treasury are focused on “combatting the exploitation of Convertible Virtual Currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cyber criminals, and terrorist groups,” while adding:
“More broadly, the Treasury Department is aggressively combatting illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.”
Os misturadores de criptografia permitem que os usuários ofusquem os detalhes de suas transações para que não seja fácil rastrear seus endereços de blockchain, entre outros detalhes. Embora esses misturadores tenham alguns casos de uso positivos para indivíduos focados na privacidade que não desejam ser rastreados por ferramentas de análise de blockchain, eles são usados principalmente por cibercriminosos e hackers para lavar os rendimentos de suas atividades ilícitas.
A diretora do FinCEN, Andrea Gacki, disse que o NPRM proposto marca o primeiro uso da autoridade da Seção 311 contra uma classe inteira de transações. Curiosamente, a Seção 311 só foi usado contra empresas, bancos ou países individuais, como um banco privado de Andorra, Bitzlato, Irão e Coreia do Norte, até agora.
Gacki noted that mixers allow “ransomware ecosystems, rogue state actors, and other criminals to fund their unlawful activities and obfuscate the flow of ill-gotten gains,” while adding:
“This is FinCEN’s first ever use of the Section 311 authority to target a class of transactions of primary money laundering concern, and, just as with our efforts in the traditional financial system, Treasury will work to identify and root out the illicit use and abuse of the CVC ecosystem.”
Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, FinCEN misturadores de criptografia de marca como pontos de acesso para lavagem de dinheiro, ajudando grupos terroristas. Recentemente, o grupo Hamas arrecadou milhões em criptomoedas na sua guerra contra Israel, e a agência acredita que os misturadores desempenharam um papel vital.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
