FEDs congelam ativos de Alex Mashinsky
- Os FEDs apresentaram sete acusações criminais contra Mashinksy, acusando-o de enganar os investidores.
- Celsius pediu falência em julho de 2022, citando as condições de mercado.
- Mashinksy se declarou inocente de todas as acusações e foi libertado após pagar fiança de $40 milhões.
- Os promotores alegam que precisarão de mais de um mês para reunir provas da alegada má conduta de Mashinsky.
Em resposta a um pedido do Departamento de Justiça dos EUA, um juiz federal decidiu que algumas contas bancárias e activos ligados ao antigo CEO da Celsius, Alex Mashinsky, fossem congelados. Os FEDs apresentaram várias acusações criminais contra Mashinsky em Julho e agora tomaram medidas para garantir que Mashinsky não possa aceder aos seus activos na SoFi Securities, Merrill Lynch, Goldman Sachs e First Republic Securities.
O congelamento ordem A medida também foi estendida à propriedade de Mashinsky em Austin, Texas, que ele e sua esposa, Kristine, compraram em 2021. Segundo relatos, o casal havia colocado a casa à venda quando a Celsius entrou com pedido de falência.
Em julho, o FED acusou Mashinsky de fraude, alegando que ele enganou os investidores da Celsius e que sua empresa utilizou "práticas de negociação arriscadas". Além disso, outros órgãos reguladores dos EUA, como a Comissão Federal de Comércio (FTC), a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), apresentaram diversas acusações de violação civil contra a Celsius.
Os promotores disseram em julho:
Mashinsky retratou o Celsius como um banco moderno, onde os clientes podem depositar criptoativos com segurança e ganhar juros. Na verdade, porém, Mashinsky operava a Celsius como um fundo de investimento arriscado, recebendo dinheiro de clientes sob pretextos falsos e enganosos.
As autoridades americanas alegam que a Celsius comercializou títulos não registrados e enganou rotineiramente os clientes sobre a segurança da plataforma. Além disso, afirmam que a plataforma de empréstimo de criptomoedas "apresentou seus serviços de forma enganosa, como uma alternativa segura aos bancos tradicionais".
O Fed alegou ainda que Mashinsky arrecadou $42 milhões em lucros enganando clientes e ao mesmo tempo tranquilizando os investidores sobre a estabilidade de sua empresa. Ele entrou em um inocente apelo a todas as acusações e foi libertado sob os termos de uma fiança de $40 milhões, que incluía monitoramento eletrônico e uma proibição de retirar, transferir ou receber mais de $10.000 sem primeiro obter permissão.
As plataformas de empréstimo de criptomoedas foram muito populares durante o último ciclo de alta. A sua promessa de retornos incríveis e de ser uma alternativa mais segura aos bancos atraiu milhares de clientes aos seus serviços. No entanto, várias plataformas de empréstimo fecharam as portas em 2022, incluindo Celsius. A plataforma de empréstimo interrompeu os saques em junho de 2022 e posteriormente entrou com pedido de falência em julho.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
