FEDs congelam ativos de Alex Mashinsky
- Os FEDs apresentaram sete acusações criminais contra Mashinksy, acusando-o de enganar os investidores.
- Celsius pediu falência em julho de 2022, citando as condições de mercado.
- Mashinksy se declarou inocente de todas as acusações e foi libertado após pagar fiança de $40 milhões.
- Prosecutors claim they will need over a month to gather evidence of Mashinsky’s alleged malpractice.
Em resposta a um pedido do Departamento de Justiça dos EUA, um juiz federal decidiu que algumas contas bancárias e activos ligados ao antigo CEO da Celsius, Alex Mashinsky, fossem congelados. Os FEDs apresentaram várias acusações criminais contra Mashinsky em Julho e agora tomaram medidas para garantir que Mashinsky não possa aceder aos seus activos na SoFi Securities, Merrill Lynch, Goldman Sachs e First Republic Securities.
O congelamento ordem was also extended to Mashinsky’s Austin, Texas, property, which he and his wife, Kristine, bought in 2021. According to reports, the couple had listed the house for sale when Celsius filed for bankruptcy.
The FEDs accused Mashinsky of fraud in July, claiming that he deceived Celsius investors and that his company used “risky trading practices.” Additionally, other US regulators, such as the Federal Trade Commission, the Securities and Exchange Commission, and the Commodity Futures Trading Commission, filed several civil violation charges against Celsius.
Os promotores disseram em julho:
Mashinsky retratou o Celsius como um banco moderno, onde os clientes podem depositar criptoativos com segurança e ganhar juros. Na verdade, porém, Mashinsky operava a Celsius como um fundo de investimento arriscado, recebendo dinheiro de clientes sob pretextos falsos e enganosos.
US authorities claim that Celsius marketed unregistered securities and routinely misled customers about how secure the platform was. In addition, they claim that the crypto lending platform “misrepresented its services as a secure alternative to banking.
O Fed alegou ainda que Mashinsky arrecadou $42 milhões em lucros enganando clientes e ao mesmo tempo tranquilizando os investidores sobre a estabilidade de sua empresa. Ele entrou em um inocente apelo a todas as acusações e foi libertado sob os termos de uma fiança de $40 milhões, que incluía monitoramento eletrônico e uma proibição de retirar, transferir ou receber mais de $10.000 sem primeiro obter permissão.
As plataformas de empréstimo de criptomoedas foram muito populares durante o último ciclo de alta. A sua promessa de retornos incríveis e de ser uma alternativa mais segura aos bancos atraiu milhares de clientes aos seus serviços. No entanto, várias plataformas de empréstimo fecharam as portas em 2022, incluindo Celsius. A plataforma de empréstimo interrompeu os saques em junho de 2022 e posteriormente entrou com pedido de falência em julho.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
