Lokalni regulatorzy badają 3 indyjskie giełdy kryptowalut

• Indyjskie agencje śledcze, w tym Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) i Departament Podatku Dochodowego, podobno sprawdzają trzy platformy wymiany kryptowalut.
• Władze badają wymiany pod kątem ich udziału w nielegalnych transakcjach handlu narkotykami powiązanych z Nigerią, Kajmanami i Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi.
• Aresztowania wielu handlarzy narkotyków przez wydział ds. zwalczania przestępczości narkotykowej w Hajdarabadzie pozwoliły na ujawnienie tych transakcji.

---

Podczas gdy indyjscy regulatorzy finansowi stale pracują nad wprowadzeniem solidnych ram regulacyjnych dla branży kryptograficznej, podmioty o kryminalnym nastawieniu od czasu do czasu trafiają na nagłówki gazet.

Po otrzymaniu ostrzeżeń z Jednostki Wywiadu Finansowego indyjskie agencje śledcze, w tym Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) i Departament Podatku Dochodowego, podobno badają trzy platformy wymiany kryptowalut pod kątem ich udziału w nielegalnych transakcjach handlu narkotykami, które podejrzewa się o powiązanie z Nigerią, Kajmany i Brytyjskie Wyspy Dziewicze.

Według niedawnego raport przez Economic Times, trzy indyjskie firmy zarządzające aktywami cyfrowymi rzekomo przeprowadziły te transakcje w związku z podejrzanymi transakcjami narkotykowymi. Raport zacytował anonimowego wysokiego rangą urzędnika państwowego, który stwierdził:

“Waluta cyfrowa była wykorzystywana do kupna i sprzedaży narkotyków, a niektóre z tych firm ułatwiały to… Do tej pory agencji udało się śledzić transakcje o wartości 28 000 crore rupii [$3,5 miliarda]”.”

Śledczy uważają, że większość transakcji związanych z tymi nielegalnymi transakcjami narkotykowymi została przeprowadzona za pośrednictwem trzech firm kryptograficznych, które nie zgłosiły niczego władzom.

Według doniesień medialnych aresztowania wielu handlarzy narkotyków przez Wydział ds. Zwalczania Narkotyków w Hajdarabadzie pozwoliły na ujawnienie tych transakcji, które miały miejsce w latach 2019–2022. Handlarze prowadzili działalność w Dark Webie, akceptując kryptowaluty jako formę płatności.

FIU to krajowa agencja, która przyjmuje wszystkie doniesienia o podejrzanych działaniach finansowych od indyjskich agencji śledczych i ściśle współpracuje z organami ścigania na całym świecie w celu zbadania nielegalnej sprzedaży narkotyków i finansowania terroryzmu.

Amit Shah, minister spraw wewnętrznych Indii, stwierdził w zeszłym tygodniu na spotkaniu wysokiego szczebla na temat handlu narkotykami i bezpieczeństwa narodowego, że ostatnio było więcej przypadków przemytu narkotyków za pośrednictwem kryptowaluty i ciemnej sieci.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy indyjskie organy ścigania agresywnie ścigały oszustwa i inne wykroczenia na lokalnym rynku kryptowalut. Na początku tego miesiąca ED dokonał nalotu na wiele lokalizacji powiązanych z podejrzanym w oszustwie w aplikacji do gier i odzyskał gotówkę i bitcoiny, które zostały zamrożone.

W sierpniu tego roku Departament Wykonawczy przeszukał biuro lokalnej giełdy kryptowalut CoinSwitch Kuber oraz domy jej kadry kierowniczej najwyższego szczebla, w tym prezesa i dyrektorów, pod kątem domniemanych naruszeń przepisów dotyczących wymiany walut. Co ciekawe, urząd skarbowy zbadał również dużą giełdę kryptowalut WazirX pod kątem jej domniemanego udziału w praniu pieniędzy. Ponadto, Departament Wykonawczy niedawno zbadał dziesięć firm w sprawie prania pieniędzy o wartości $125 milionów dolarów.

Indie stały się również krajem dla adopcji kryptowalut i Web3 ostatnio, raport ujawnił, że kraj azjatycki ma trzecia co do wielkości siła robocza Web3 na świecie.

Najnowsze wiadomości