Lokalni regulatorzy badają 3 indyjskie giełdy kryptowalut
- Indyjskie agencje śledcze, w tym Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) i Departament Podatku Dochodowego, podobno sprawdzają trzy platformy wymiany kryptowalut.
- Władze badają wymiany pod kątem ich udziału w nielegalnych transakcjach handlu narkotykami powiązanych z Nigerią, Kajmanami i Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi.
- The Hyderabad Narcotics Enforcement Wing’s arrests of multiple drug traffickers allowed for the uncovering of these transactions.
Podczas gdy indyjscy regulatorzy finansowi stale pracują nad wprowadzeniem solidnych ram regulacyjnych dla branży kryptograficznej, podmioty o kryminalnym nastawieniu od czasu do czasu trafiają na nagłówki gazet.
Po otrzymaniu ostrzeżeń z Jednostki Wywiadu Finansowego indyjskie agencje śledcze, w tym Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) i Departament Podatku Dochodowego, podobno badają trzy platformy wymiany kryptowalut pod kątem ich udziału w nielegalnych transakcjach handlu narkotykami, które podejrzewa się o powiązanie z Nigerią, Kajmany i Brytyjskie Wyspy Dziewicze.
Według niedawnego raport przez Economic Times, trzy indyjskie firmy zarządzające aktywami cyfrowymi rzekomo przeprowadziły te transakcje w związku z podejrzanymi transakcjami narkotykowymi. Raport zacytował anonimowego wysokiego rangą urzędnika państwowego, który stwierdził:
“Digital currency was used to buy and sell drugs and some of these companies facilitated it…So far the agency has been able to track transactions worth Rs 28,000 crore [$3.5 billion].”
Śledczy uważają, że większość transakcji związanych z tymi nielegalnymi transakcjami narkotykowymi została przeprowadzona za pośrednictwem trzech firm kryptograficznych, które nie zgłosiły niczego władzom.
According to media reports, the Hyderabad Narcotics Enforcement Wing’s arrests of multiple drug traffickers allowed for the uncovering of these transactions, which took place between 2019 and 2022. They used to conduct business on the Dark Web and accept cryptocurrency as payment.
FIU to krajowa agencja, która przyjmuje wszystkie doniesienia o podejrzanych działaniach finansowych od indyjskich agencji śledczych i ściśle współpracuje z organami ścigania na całym świecie w celu zbadania nielegalnej sprzedaży narkotyków i finansowania terroryzmu.
Amit Shah, minister spraw wewnętrznych Indii, stwierdził w zeszłym tygodniu na spotkaniu wysokiego szczebla na temat handlu narkotykami i bezpieczeństwa narodowego, że ostatnio było więcej przypadków przemytu narkotyków za pośrednictwem kryptowaluty i ciemnej sieci.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy indyjskie organy ścigania agresywnie ścigały oszustwa i inne wykroczenia na lokalnym rynku kryptowalut. Na początku tego miesiąca ED dokonał nalotu na wiele lokalizacji powiązanych z podejrzanym w oszustwie w aplikacji do gier i odzyskał gotówkę i bitcoiny, które zostały zamrożone.
In August this year, the ED searched local crypto exchange CoinSwitch Kuber’s office and the homes of its top executives, including CEO and directors, for alleged violations of foreign exchange regulations. Interestingly, the revenue enforcement agency also probed major crypto exchange WazirX for its alleged role in money laundering activities. In addition, the ED recently investigated ten companies for a $125 million money laundering case.
Indie stały się również krajem dla adopcji kryptowalut i Web3 ostatnio, raport ujawnił, że kraj azjatycki ma world’s third-largest Web3 workforce.
Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.
Najnowsze wiadomości
