Criptografia

Reguladores locais estão investigando 3 exchanges indianas de criptomoedas

  • As agências de investigação indianas, incluindo a Diretoria de Execução (ED) e o Departamento de Imposto de Renda, estão investigando três plataformas de troca de criptomoedas.
  • As autoridades estão investigando as trocas por seu envolvimento em transações de comércio ilegal de drogas ligadas à Nigéria, Ilhas Cayman e Ilhas Virgens Britânicas.
  • As prisões de vários traficantes de drogas da Ala de Repressão aos Narcóticos de Hyderabad permitiram a descoberta dessas transações.

Enquanto os reguladores financeiros indianos estão constantemente trabalhando para trazer uma estrutura regulatória sólida para a indústria de criptomoedas, as entidades com mentalidade criminosa são manchetes de vez em quando.

Depois de receber alertas da Unidade de Inteligência Financeira, as agências de investigação indianas, incluindo a Diretoria de Execução (ED) e o Departamento de Imposto de Renda, estão investigando três plataformas de troca de criptomoedas por seu envolvimento em transações ilegais de comércio de drogas, suspeitas de estarem ligadas à Nigéria. as Ilhas Cayman e as Ilhas Virgens Britânicas.

De acordo com um recente relatório pelo Economic Times, três empresas indianas de gerenciamento de ativos digitais supostamente realizaram essas transações por suspeitas de negócios de drogas. O relatório citou um alto funcionário do governo não identificado, que declarou:

“A moeda digital foi usada para comprar e vender drogas e algumas dessas empresas facilitaram isso… Até agora, a agência conseguiu rastrear transações no valor de Rs 28.000 crore [$3,5 bilhões].”

Os investigadores acreditam que a maioria das transações relacionadas a esses negócios ilegais de drogas foram realizadas por meio de três empresas de criptomoedas, que não relataram nada às autoridades.

De acordo com relatos da mídia, as prisões de vários traficantes de drogas da Ala de Repressão aos Narcóticos de Hyderabad permitiram a descoberta dessas transações, que ocorreram entre 2019 e 2022. Eles costumavam realizar negócios na Dark Web e aceitar criptomoedas como pagamento.

A FIU é uma agência nacional que aceita todos os relatórios de atividades financeiras duvidosas de agências de investigação indianas e trabalha em estreita colaboração com organizações policiais em todo o mundo para investigar a venda ilegal de drogas e o financiamento do terrorismo.

Amit Shah, ministro do Interior da Índia, declarou na semana passada em uma reunião de alto nível sobre tráfico de drogas e segurança nacional que houve mais casos de contrabando de drogas por meio de criptomoedas e da dark net recentemente.

A aplicação da lei indiana tem perseguido agressivamente fraudes e outras irregularidades no mercado local de criptomoedas nos últimos meses. O ED invadiu vários locais ligados ao suspeito em um golpe de aplicativo de jogos no início deste mês e recuperou dinheiro e bitcoins que estavam congelados.

Em agosto deste ano, o ED vasculhou o escritório da exchange de criptomoedas CoinSwitch Kuber e as casas de seus principais executivos, incluindo CEO e diretores, por supostas violações dos regulamentos de câmbio. Curiosamente, a agência de fiscalização de receita também investigou a grande exchange de criptomoedas WazirX por seu suposto papel nas atividades de lavagem de dinheiro. Além disso, o ED investigou recentemente dez empresas por um caso de lavagem de dinheiro de $125 milhões.

A Índia também se tornou a terra para a adoção de criptomoedas e Web3 recentemente, um relatório revelou que o país asiático tem a a terceira maior força de trabalho da Web3 do mundo.

Parth Dubey
Parth Dubey Autor verificado

Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.

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