Lokale Aufsichtsbehörden untersuchen 3 indische Krypto-Börsen
- Berichten zufolge untersuchen indische Ermittlungsbehörden, darunter das Enforcement Directorate (ED) und das Income Tax Department, drei Krypto-Austauschplattformen.
- Die Behörden untersuchen die Börsen auf ihre Beteiligung an illegalen Drogenhandelstransaktionen im Zusammenhang mit Nigeria, den Kaimaninseln und den Britischen Jungferninseln.
- Die Verhaftung mehrerer Drogenhändler durch den Hyderabad Narcotics Enforcement Wing ermöglichte die Aufdeckung dieser Transaktionen.
Während die indischen Finanzaufsichtsbehörden ständig daran arbeiten, einen soliden Regulierungsrahmen für die Kryptoindustrie zu schaffen, machen die Unternehmen mit einer kriminellen Denkweise hin und wieder Schlagzeilen.
Nach Erhalt von Warnungen der Financial Intelligence Unit untersuchen indische Ermittlungsbehörden, darunter das Enforcement Directorate (ED) und das Income Tax Department, Berichten zufolge drei Krypto-Austauschplattformen auf ihre Beteiligung an illegalen Drogenhandelstransaktionen, die im Verdacht stehen, mit Nigeria in Verbindung zu stehen. die Kaimaninseln und die Britischen Jungferninseln.
Laut einer aktuellen Bericht Laut der Economic Times führten drei indische Digital-Asset-Management-Unternehmen diese Transaktionen angeblich wegen mutmaßlicher Drogengeschäfte durch. Der Bericht zitiert einen namentlich nicht genannten hochrangigen Regierungsbeamten, der sagte:
„Digitale Währung wurde verwendet, um Drogen zu kaufen und zu verkaufen, und einige dieser Unternehmen haben dies ermöglicht … Bisher war die Agentur in der Lage, Transaktionen im Wert von 28.000 Rs [$3,5 Milliarden] zu verfolgen.“
Die Ermittler glauben, dass ein Großteil der Transaktionen im Zusammenhang mit diesen illegalen Drogengeschäften über drei Kryptounternehmen abgewickelt wurden, die den Behörden nichts gemeldet haben.
Medienberichten zufolge ermöglichten die Verhaftungen mehrerer Drogenhändler durch den Hyderabad Narcotics Enforcement Wing die Aufdeckung dieser Transaktionen, die zwischen 2019 und 2022 stattfanden. Sie wickelten früher Geschäfte im Dark Web ab und akzeptierten Kryptowährungen als Zahlungsmittel.
Die FIU ist eine nationale Behörde, die alle Berichte über dubiose Finanzaktivitäten von indischen Ermittlungsbehörden entgegennimmt und eng mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um illegale Drogenverkäufe und Terrorismusfinanzierung zu untersuchen.
Amit Shah, der Innenminister Indiens, erklärte letzte Woche bei einem hochrangigen Treffen zum Thema Drogenhandel und nationale Sicherheit, dass es in letzter Zeit mehr Fälle von Drogenschmuggel durch Kryptowährung und das Darknet gegeben habe.
Die indische Strafverfolgung hat in den letzten Monaten Betrug und andere Fehlverhalten auf dem lokalen Kryptowährungsmarkt aggressiv verfolgt. Die ED durchsuchte Anfang dieses Monats mehrere Orte, die mit dem Verdächtigen in einem Gaming-App-Betrug in Verbindung stehen, und beschaffte Bargeld und Bitcoins, die eingefroren waren.
Im August dieses Jahres durchsuchte die ED das Büro der lokalen Kryptobörse CoinSwitch Kuber und die Wohnungen ihrer Top-Führungskräfte, einschließlich CEO und Direktoren, auf mutmaßliche Verstöße gegen Devisenvorschriften. Interessanterweise untersuchte die Finanzbehörde auch die große Krypto-Börse WazirX auf ihre angebliche Rolle bei Geldwäscheaktivitäten. Darüber hinaus untersuchte die ED kürzlich zehn Unternehmen auf einen Geldwäschefall in Höhe von $125 Millionen.
Indien ist auch das Land für die Einführung von Krypto und Web3 geworden, wie kürzlich ein Bericht enthüllte, dass das asiatische Land dies hat weltweit die drittgrößte Web3-Belegschaft.
Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.
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