Kraken zapłaci $362 tys. za uregulowanie naruszeń sankcji wobec Iranu
- Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) nałożyło grzywnę w wysokości około $362 000 na główną giełdę kryptograficzną Kraken za oczywiste naruszenie sankcji nałożonych na Irańczyków.
- Kraken zgodził się również “zainwestować” kwotę $100 000 w dodatkowe kontrole przestrzegania sankcji, a także przeszkolić swój personel i wdrożyć kontrole techniczne, które pomogą w wykrywaniu sankcji.
- OFAC ma powody sądzić, że między 14 października 2015 a 29 czerwca 2019 giełda przetworzyła 826 transakcji na łączną kwotę około 1 680 577,10 TP3T.
Główna giełda kryptowalut Kraken wreszcie wyszła z kłopotów regulacyjnych związanych z naruszeniem sankcji nałożonych na obywateli Iranu. Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) pozostaje niezłomne w swojej decyzji o nałożeniu grzywny na giełdy kryptograficzne za naruszenia sankcji nałożonych na całym świecie, a teraz giełda kryptograficzna, która jest trzecią co do wielkości giełdą pod względem wolumenu obrotu, jest tą, która musi zapłacić.
Nałożono grzywnę w wysokości około $362 000 narzucone Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA oskarżyło znaną amerykańską giełdę kryptowalut Kraken o jawne naruszenie amerykańskich sankcji nałożonych na naród irański. Giełda zgodziła się również na “uregulowanie swojej potencjalnej odpowiedzialności cywilnej”, która wiązała się z możliwymi naruszeniami irańskich przepisów dotyczących transakcji i sankcji.
Ponadto Kraken zgodził się “zainwestować” kwotę $100 000 w dodatkowe kontrole przestrzegania sankcji, a także przeszkolić swój personel i wdrożyć kontrole techniczne, które pomogą w wykrywaniu sankcji.
“Ponieważ Kraken nie wdrożył w odpowiednim czasie odpowiednich narzędzi geolokalizacyjnych, w tym zautomatyzowanego systemu blokowania adresów IP, Kraken eksportował usługi do użytkowników, którzy najprawdopodobniej przebywali w Iranie, gdy brali udział w transakcjach walutą wirtualną na platformie Kraken” – oświadczył OFAC.
Amerykańska agencja wywiadu finansowego i egzekwowania prawa dodała, że “kwota ugody odzwierciedla ustalenie OFAC, że domniemane naruszenia ze strony Kraken nie były rażące i zostały dobrowolnie ujawnione”.”
Według agencji Kraken wprowadził zadowalający program przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestrzeganiu sankcji. Obejmowało to sprawdzanie klientów podczas wdrażania i codziennie później, a także przegląd informacji o adresie IP generowanych podczas wdrażania, aby uniemożliwić użytkownikom w sankcjonowanych jurysdykcjach otwieranie kont.
Jednak OFAC ma powody sądzić, że między 14 października 2015 r. a 29 czerwca 2019 r. giełda przetworzyła 826 transakcji na łączną kwotę około 1 TP3T1 680 577,10 dla osób znajdujących się w Iranie, co było niezgodne z nałożonymi sankcjami.
Według doniesień, śledztwo w sprawie potencjalnych naruszeń sankcji Krakena rozpoczęła się w lipcu, co sprawiło, że podmiot z siedzibą w Delware stał się największą giełdą kryptograficzną, jaka kiedykolwiek spotkała się z działaniami egzekucyjnymi OFAC.
Ekspansja Kraken Eyes po odejściu prezesa
Jak wynika z wcześniejszych doniesień, były dyrektor generalny Kraken, Jesse Powell, który pełnił funkcję dyrektora generalnego w firmie przez ponad 11 lat, postanowił zakończyć to na początku tego roku w rezultacie został zastąpiony przez dyrektora operacyjnego Dave'a Ripleya, który pracuje w firmie od 2016 roku. Ripley mówi, że ma ogromne buty do wypełnienia, a także dodał, że giełda ma na celu ominięcie regulacyjnych blokad i wejście do mainstreamowa adopcja kryptowalut. Firma planuje zmienić punkt ciężkości, aby zwiększyć swój zespół i rozszerzyć swoje usługi na cały świat w celu zwiększenia bazy klientów.
Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.
Najnowsze wiadomości
