Binance twierdzi, że Reuters przegapił „Krytyczne fakty” w ostatnim raporcie

• Reuters twierdzi, że od 2021 roku Izrael przejął 190 kont Binance ze względu na ich powiązania z grupami terrorystycznymi Hamasem i Państwem Islamskim.
• Izraelska NBCTF powiedziała, że skonfiskowała konta na Binance, aby „udaremnić działalność” Państwa Islamskiego i „osłabić jego zdolność do realizacji jego celów”.
• Giełda twierdzi, że autorzy raportu Reutera „celowo pomijają krytyczne fakty” związane ze sprawą.
• „Ważne jest, aby wyjaśnić, że źli aktorzy nie rejestrują kont pod nazwami swoich przestępczych przedsiębiorstw” – powiedział Binance.

---

Walka między największą na świecie giełdą kryptograficzną, Binance, a renomowanym serwisem medialnym Reuters jest dobrze znana społeczności kryptograficznej, a faktem jest również, że wielu uważa, że giełda kryptograficzna jest niesłusznie oskarżana przez media w swoich raportach. Z drugiej strony, wiele raportów Reuters twierdzi, że wiodąca firma kryptograficzna nie przestrzega prawa i zaniedbuje zasady i przepisy KYC. 

w niedawnym raport, Reuters twierdził, że od 2021 roku izraelskie władze przejęły około 190 kont na Binance, ponieważ niektóre z nich były powiązane z grupami terrorystycznymi Hamasem i Państwem Islamskim. Powołując się na dokumenty udostępnione przez krajowe władze antyterrorystyczne, raport Reutera twierdzi, że 12 stycznia skonfiskowano dwa konta i ich zawartość. 

Izraelskie Narodowe Biuro ds. Finansowania Zwalczania Terroryzmu (NBCTF) oświadczyło na swojej stronie internetowej, że skonfiskowało konta na Binance, aby „pokrzyżować działalność” Państwa Islamskiego i „osłabić jego zdolność do realizacji jego celów”. Należy tutaj wspomnieć, że dokument nie wspominał o ilości skonfiskowanych kryptowalut ani o tym, w jaki sposób konta były powiązane z Państwem Islamskim.

Media twierdzą, że Binance nie odpowiedział na jego telefony i e-maile w czwartek przed opublikowaniem artykułu. Jednak po opublikowaniu artykułu nastąpiła wymiana stwierdził że Reuters „celowo pomija krytyczne fakty”. Platforma handlu kryptowalutami twierdzi, że „ściśle współpracowała z międzynarodowymi organami antyterrorystycznymi” w sprawie konfiskat. 

„W odniesieniu do konkretnych organizacji wymienionych w artykule ważne jest, aby wyjaśnić, że źli aktorzy nie rejestrują kont pod nazwami swoich przestępczych przedsiębiorstw”, powiedział Binance, dodając: 

„Nasze zasady i procesy są zgodne z wymogami AMLD5/6 dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także mamy solidny program zgodności, który obejmuje wyrafinowane zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i globalnych sankcji oraz narzędzia do wykrywania podejrzanych działań i reagowania na nie. W naszym zespole mamy nawet specjalistów, którzy całą swoją karierę poświęcili walce z terroryzmem”.

Binance dodał ponadto, że autorzy artykułu Reutera, Tom Wilson i Angus Berwick, wykonali kilka ujęć giełdy, ale pominęli krytyczne fakty w każdym ze swoich raportów. 

W październiku 2022 roku Wilson i Berwick opublikowali a raport po zebraniu tajnych informacji od „30 byłych pracowników, doradców i partnerów biznesowych oraz przejrzeniu tysięcy firmowych wiadomości, e-maili i dokumentów datowanych między 2017 a początkiem 2022 roku”. W raporcie stwierdzono, że kierownictwo Binance, wraz ze współzałożycielem i dyrektorem generalnym Changpeng Zhao, opracowali metody „izolowania się” od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych. 

Giełda spotkała się również z wieloma oskarżeniami ze strony różnych podmiotów. Jak donosił wcześniej Bitnation, Binance, Changpeng Zhao i trzej wpływowi byli nazwany w pozwie o wartości $1 miliardów twierdząc, że zaangażowali się w promocję niezarejestrowanych papierów wartościowych. Ponadto raporty twierdzą, że giełda ukrywała swoje powiązania z Chinami, dodając, że kierownictwo wielokrotnie wydawało pracownikom polecenia zatuszować chińską obecność firmy.

Z drugiej strony amerykańskie ramię giełdy kryptowalut, Binance US, nie było w stanie zabezpieczyć partnerstw bankowych w celu wsparcia swoich klientów w regionie. Ostatnie niepowodzenia Silicon Valley Bank (SVB) i Signature Bank pozostawiły wiodącą amerykańską giełdę bez partnera.

Najnowsze wiadomości