Binance утверждает, что Reuters упустило «важные факты» в недавнем отчете
- Агентство Reuters утверждает, что с 2021 года Израиль конфисковал 190 учетных записей Binance из-за их связей с террористическими группировками ХАМАС и Исламское государство.
- Израильская NBCTF заявила, что конфисковала учетные записи Binance, чтобы «помешать деятельности» «Исламского государства» и «ослабить его способность достигать своих целей».
- Биржа утверждает, что авторы отчета Reuters «намеренно упускают важные факты», связанные с этим вопросом.
- «Важно уточнить, что злоумышленники не регистрируют учетные записи на имена своих преступных предприятий», — сказал Бинанс.
Борьба между крупнейшей в мире криптобиржей Binance и известным СМИ Reuters хорошо известна криптосообществу, и многие считают, что криптобиржа ошибочно обвиняется СМИ в своих отчетах. С другой стороны, в многочисленных отчетах Reuters утверждается, что ведущая криптофирма не соблюдает законы и небрежно относится к правилам и положениям KYC.
В недавнем отчетАгентство Reuters заявило, что с 2021 года израильские власти конфисковали около 190 аккаунтов на Binance из-за того, что некоторые из них были связаны с террористическими группировками ХАМАС и Исламское государство. Ссылаясь на документы, обнародованные антитеррористическими органами страны, в сообщении Reuters утверждается, что 12 января были конфискованы два аккаунта и их содержимое.
Израильское национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) заявило на своем веб-сайте, что оно конфисковало учетные записи Binance, чтобы «помешать деятельности» «Исламского государства» и «ослабить его способность продвигать свои цели». Здесь важно отметить, что в документе не упоминается ни количество изъятой криптовалюты, ни то, как счета были связаны с «Исламским государством».
СМИ утверждают, что Binance не ответила на его звонки и электронные письма в четверг до публикации статьи. Однако после того, как статья была опубликована, обмен заявил что агентство Reuters «намеренно упускало из виду важные факты». Криптовалютная торговая платформа утверждает, что она «тесно сотрудничает с международными органами по борьбе с терроризмом» в отношении изъятий.
«Что касается конкретных организаций, упомянутых в статье, важно уточнить, что злоумышленники не регистрируют учетные записи на имена своих преступных предприятий», — сказал Бинанс, добавив:
«Наши политики и процессы соответствуют требованиям AMLD5/6 по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и у нас есть надежная программа соответствия, которая включает сложные принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег и глобальными санкциями для обнаружения и пресечения подозрительной деятельности. У нас даже есть специалисты в нашей команде, которые всю свою карьеру посвятили борьбе с терроризмом».
Binance также добавила, что авторы статьи Reuters, Том Уилсон и Ангус Бервик, сделали несколько снимков биржи, но упустили важные факты в каждом из своих отчетов.
В октябре 2022 года Уилсон и Бервик опубликовали отчет после сбора секретной информации от «30 бывших сотрудников, консультантов и деловых партнеров и изучения тысяч сообщений компании, электронных писем и документов, датированных периодом с 2017 по начало 2022 года». В отчете говорится, что руководители Binance вместе с ее соучредителем и генеральным директором Чанпэном Чжао разработали методы, чтобы «изолировать» себя от Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Биржа также столкнулась с многочисленными обвинениями со стороны различных организаций. Как сообщали ранее Bitnation, Binance, Changpeng Zhao и три влиятельных лица, назван в иске на $1 миллиард утверждая, что они занимались продвижением незарегистрированных ценных бумаг. Кроме того, в сообщениях утверждается, что биржа скрыла свои связи с Китаем, добавив, что руководители неоднократно отдавали приказы сотрудникам скрыть китайское присутствие фирмы.
С другой стороны, американское подразделение криптовалютной биржи Binance US не смогло обеспечить партнерские отношения с банками для поддержки своих клиентов в регионе. Недавние банкротства Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank оставили ведущую биржу США без партнера.
Криптожурналист с более чем 3-летним опытом работы в DeFi, NFT, метавселенной и т. д. Парт работал с крупными СМИ в мире криптографии и финансов и приобрел опыт и знания в области криптокультуры после выживания на медвежьем и бычьем рынках на протяжении многих лет.
